Ухвала

від 19.04.2017 по справі 712/4865/17

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Ухвала

Іменем України

Справа № 712/4865/17

Провадження № 1-кс/712/2260/17

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 19 квітня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Орленко В.В., при секретарі Деркач А.І., за участю начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області Черкаської області радник юстиції Пидорича С.М., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32016250000000043 начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Пидорич С.М. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Пидорич С.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016250000000043 від 17.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно дослідження №28/23-00-16-004/39985397 від 17.08.2016 року сектора боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Черкаській області, службові особи ТОВ Ганза Люкс (код ЄДРПОУ 39985397) в період з 01.01.2016 по 30.06.2016, шляхом відображення у податковій звітності фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ Геліон Агро Трейд (код ЄДРПОУ 40036357), ТОВ Квадро-Моноліт (код ЄДРПОУ 40235692), ТОВ Елітспецпром (код ЄДРПОУ 39837582) та ТОВ Укргрупкомерц (код ЄДРПОУ 40102251), які мають ознаки фіктивності ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 952 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, для з'ясування обставин ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ Квадро-Моноліт (код ЄДРПОУ 40235692) на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення до матеріалів кримінального провадження документів реєстраційної та податкової звітності (довідки про взяття на облік платника податків, статуту, установчого договору, корінця щодо отримання свідоцтва платника ПДВ, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків, актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства, актів тематичних перевірок щодо обґрунтованості формування податкового кредиту з ПДВ, рішень (ухвал) господарського суду, рішень власника щодо ліквідації підприємства, зустрічних перевірок, податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток, звітів за формою 1-ДФ) ТОВ Квадро-Моноліт (код ЄДРПОУ 40235692) за період з 01.01.2016 по 30.06.2016 року.

На підставі вищевикладеного та того, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити документи реєстраційної та податкової звітності ТОВ Квадро-Моноліт (код ЄДРПОУ 40235692) за період з 01.01.2016 по 30.06.2016 року, які на даний час перебувають у володінні ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області Черкаської області радник юстиції Пидорич С.М.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів реєстраційної та податкової звітності (довідки про взяття на облік платника податків, статуту, установчого договору, корінця щодо отримання свідоцтва платника ПДВ, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків, актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства, актів тематичних перевірок щодо обґрунтованості формування податкового кредиту з ПДВ, рішень (ухвал) господарського суду, рішень власника щодо ліквідації підприємства, зустрічних перевірок, податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток, звітів за формою 1-ДФ) ТОВ Квадро-Моноліт (код ЄДРПОУ 40235692) за період з 01.01.2016 по 30.06.2016 року, які на даний час перебувають у володінні ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Виконання даної ухвали покласти на начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області Черкаської області радник юстиції Пидорич С.М. або іншу особу за його дорученням.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Орленко

Ухвала мені оголошена, копію отримав: ___