Ухвала

від 07.04.2017 по справі 757/19855/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19855/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі старшого слідчого в ОВС Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

06.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. Хижняком С. М. про арешт майна у кримінальному провадженні № 22016101110000035.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Починаючи з початку 2016 року по теперішній час громадяни України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 розробили та втілили у життя злочинну схему по мінімізації податкового навантаження на ТОВ Палладіум ЮА (код ЄДРПОУ 40298904) і ТОВ Інхолд Інвест (код ЄДРПОУ 40149221), згідно якої означені підприємства купуючи у підприємств імпортерів ІП І-АР-СІ (код ЄДРПОУ 38204199), ТОВ Пегас-СК (код ЄДРПОУ 33592087), ТОВ Купол Технолоджі (код ЄДРПОУ 39738961) і ТОВ Інвестком (код ЄДРПОУ 31901655) різноманітну електронну та побутову техніку, в подальшому реалізовують її особам, які не є неплатниками ПДВ за готівку, при цьому оплата здійснюється готівкою без будь-яких підтверджуючих документів суворої звітності. В результаті вказаної діяльності у ТОВ Палладіум ЮА фактично залишається можливість нібито реалізувати товар платникам ПДВ та отримати в якості оплати безготівкові кошти, що необхідні для подальшої купівлі товару у імпортерів.

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ Палладіум ЮА (код ЄДРПОУ 40298904) продають накоплений податковий кредит наступним підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ Веструм (код ЄДРПОУ 40348174), ТОВ Акцепт Трейд (код ЄДРПОУ 40670870), ТОВ Сілма ЛТД (код ЄДРПОУ 40348237), ТОВ Сірмой (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ Імперія Сервіс (код ЄДРПОУ 40526725), ТОВ Імперіал Прогрес (код ЄДРПОУ 39861374), ТОВ Ділова Столиця (код ЄДРПОУ 40488821), ТОВ Гранд Марк (код ЄДРПОУ 35942480), ТОВ Віваро (код ЄДРПОУ 40289575), ТОВ Перша Міжнародна Компанія (код ЄДРПОУ 39632769), ТОВ КФ Гленд К (код ЄДРПОУ 39982569), ТОВ ТК Прага ЛТД (код ЄДРПОУ 40585120), ТОВ ТД Полярний (код ЄДРПОУ 40761543), ТОВ Будвектор (код ЄДРПОУ 35002519), ТОВ Транс Експерт (код ЄДРПОУ 40207115), ТОВ Електропром Пласт (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ Делюкс Проф (код ЄДРПОУ 40094513), ТОВ ТК Атлантида (код ЄДРПОУ 40585047), ТОВ Профі-Альянс (код ЄДРПОУ 40407098), ТОВ Салітон ГМБХ (код ЄДРПОУ 39621390), ТОВ Техстайл ІНК (код ЄДРПОУ 40329806), ТОВ Спірітс Транзит (код ЄДРПОУ 40328854), ТОВ Армада Прінт (код ЄДРПОУ 39010058), ТОВ Еко Клін (код ЄДРПОУ 39278345), ТОВ Промбізнес Люкс (код ЄДРПОУ 40235116), ТОВ Імпорт Люкс Буд (код ЄДРПОУ 40703869), ТОВ Редлекс (код ЄДРПОУ 40503514), ТОВ КГ Вектор М (код ЄДРПОУ 40639296), ТОВ Арамін (код ЄДРПОУ 40680103), ТОВ ІЗІ КЛІН (код ЄДРПОУ 39221854), ТОВ Фелоу Пром (код ЄДРПОУ 40877430), ТОВ Два Тех (код ЄДРПОУ 40402000), ТОВ Антаррес ЛТД (код ЄДРПОУ 40321655), ТОВ Калліос (код ЄДРПОУ 40219251), ТОВ СК Телеком (код ЄДРПОУ 39562409), ТОВ Вектор-Транс-Плюс (код ЄДРПОУ 35554855), ТОВ Лідер-Строй МКС (код ЄДРПОУ 40990646), ТОВ ТД Аннушка (код ЄДРПОУ 36630355), ТОВ Укроптспецтрейдінг (код ЄДРПОУ 40385237), ТОВ СП Електронтранс (код ЄДРПОУ 37965405), ТОВ Квантіум (код ЄДРПОУ 40050999), ТОВ Компанія Керамхолл (код ЄДРПОУ 37245255), ТОВ НПО Інфотех (код ЄДРПОУ 33742003), ТОВ Видавничо-Поліграфічне Підприємство Техніка (код ЄДРПОУ 37395580), ТОВ Ксапіка (код ЄДРПОУ 39426919), ТОВ ТД Андромеда (код ЄДРПОУ 40764429), ТОВ Бета Макс (код ЄДРОУ 40230610), ТОВ ВКП Пульсар (код ЄДРОУ 38081196), ТОВ Ма-Мед (код ЄДРПОУ 34240118), ТОВ Песета (код ЄДРПОУ 40023369), ТОВ Альфа Груп ЛТД (код ЄДРПОУ 40094162), ТОВ Крако (код ЄДРПОУ 41057740), ТОВ Оптімал Солюшн корп (код ЄДРПОУ 40102890), ТОВ Модерн Інвест (код ЄДРПОУ 40404013), ТОВ Марізон ЛТД (код ЄДРПОУ 40548670), ТОВ Інвест Груп Ірпінь (код ЄДРПОУ 40514950), шляхом укладання договорів купівлі-продажу фактично вже проданих товарів, виписуючи також податкові накладні в підтвердження цього.

При чому, розрахунок за вказаний вище нібито проданий товар здійснюється в безготівковій формі, шляхом зарахування коштів на банківські рахунки ТОВ Палладіум ЮА , після цього засновник даного підприємства ОСОБА_3 віддає раніше отримані готівкові кошти від реалізації товару невстановленим досудовим розслідуванням організаторам конвертаційного центру .

Віднесення зазначених вище підприємств з ознаками фіктивності до конвертаційного центру підтверджується проведеними слідчими діями у даному провадженні, а саме допиті засновників та директорів означених підприємств.

Так, під час допиту громадянина України ОСОБА_8, який являється директором та володільцем 100% статутного капіталу ТОВ Делюкс Проф (код ЄДРПОУ 40094513) встановлено, що останньому не було відомо про призначення його на посаду директора ТОВ Делюкс Проф (код ЄДРПОУ 40094513) та придбання ним статутного капіталу даного товариства, а також те, що він ніколи не мав власного бізнесу та ніколи не перебував на керівних посадах.

Також, під час допиту ОСОБА_9, який являється директором та володільцем 100% статутного капіталу ТОВ Спірітс Транзит (код ЄДРПОУ 40328854) встановлено, що останньому не було відомо про призначення його на посаду директора ТОВ Спірітс Транзит (код ЄДРПОУ 40328854) та придбання ним статутного капіталу даного товариства, а також те, що він ніколи не мав власного бізнесу та ніколи не перебував на керівних посадах.

Крім цього, під час допиту ОСОБА_10, який являється директором та володільцем 100% статутного капіталу ТОВ Техстайл ІНК (код ЄДРПОУ 40329806) встановлено, що останньому не було відомо про призначення його на посаду директора ТОВ Техстайл ІНК (код ЄДРПОУ 40329806) та придбання ним статутного капіталу даного товариства, а також те, що він ніколи не мав власного бізнесу та ніколи не перебував на керівних посадах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що наступні підприємства використовують для своєї незаконної діяльності відкриті у ПАТ Діамантбанк (МФО 320854) банківські рахунки, а саме: ТОВ СП Електротранс (код ЄДРПОУ 37965405), рахунки №№ 26000300002449, 2610534117227; ТОВ КГ Вектор М (код ЄДРПОУ 40639296), рахунок № 26007300008093; ТОВ Сілма ЛТД (код ЄДРОУ 40348237), рахунок № 26000300007518; ТОВ Бета Макс (код ЄДРОУ 40230610), рахунок № 26003300007634 та ТОВ Песета (код ЄДРПОУ 40023369), рахунок № 26004300007224.

Слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, що розмішені на відкритих в ПАТ Діамантбанк (МФО 320854) банківських рахунках наступних підприємств: ТОВ СП Електротранс (код ЄДРПОУ 37965405), рахунки №№ 26000300002449, 2610534117227; ТОВ КГ Вектор М (код ЄДРПОУ 40639296), рахунок № 26007300008093; ТОВ Сілма ЛТД (код ЄДРОУ 40348237), рахунок № 26000300007518; ТОВ Бета Макс (код ЄДРОУ 40230610), рахунок № 26003300007634 та ТОВ Песета (код ЄДРПОУ 40023369), рахунок № 26004300007224, у зв'язку з тим, що грошові кошти, які містяться на вказаних рахунках є знаряддям вчинення злочину, були набуті в результаті вчинення зазначених кримінальних правопорушень та є доказом злочинів, з метою запобігання їх приховування, використання, передачі та запобігання можливої конфіскації майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки грошові кошти ТОВ СП Електротранс , ТОВ КГ Вектор М , ТОВ Сілма ЛТД , ТОВ Бета Макс , ТОВ Песета , що розміщені на рахунках в банківській установі, мають ознаки таких, що були здобуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України з огляду на предмет кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, і з метою забезпечення збереження речових доказів, - вбачається доцільним застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна вказаних підприємств.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які містяться на рахунках наступних підприємств відкритих у ПАТ Діамантбанк (МФО 320854), а саме: ТОВ СП Електротранс (код ЄДРПОУ 37965405), рахунки №№ 26000300002449, 2610534117227; ТОВ КГ Вектор М (код ЄДРПОУ 40639296), рахунок № 26007300008093; ТОВ Сілма ЛТД (код ЄДРОУ 40348237), рахунок № 26000300007518; ТОВ Бета Макс (код ЄДРОУ 40230610), рахунок № 26003300007634 та ТОВ Песета (код ЄДРПОУ 40023369), рахунок № 26004300007224, та зупинити видаткові операцій по даним рахунках.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук