Ухвала
від 18.04.2017 по справі 712/4790/17
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/4790/17

Провадження № 1-кс/712/2205/17

м. Черкаси 18 квітня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Орленко В.В., за участю секретаря Деркач А.І., прокурора Палій Т.Л., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32016250000000051 прокурором відділу прокуратури Черкаської області Палій Т.Л. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку прокурора Палій Т.Л., -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Черкаської області Палій Т.Л. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016250000000051, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2016 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків до державного бюджету в особливо великих розмірах, а також за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, упродовж 2015-2016 років використовуючи реквізити підконтрольних їм фіктивних підприємств, серед яких ТОВ Консент ЛТД , ТОВ ВЕСТ ЕНД , ТОВ Селма Груп , ТОВ Сокта , ТОВ Ларгес , ТОВ Дока Плюс 2015 , ТОВ Ентент , ТОВ Батафога , ПП Адіо , ТОВ ДІАМІКС , ТОВ Фуд Груп ЛТД , ТОВ Торгова група Ремс , ТОВ Тітан Експрес , ТОВ ІКГ Гермєс , ТОВ Агроінвест , ТОВ Астра ІД , ТОВ Спектр , ТОВ Альфаполімер , ТОВ Пролісок , ТОВ Персоніус , ТОВ Вольнянський молокозавод , ПП ШО Авітекс , ТОВ Лідер ЛВ , ТОВ Люмене Констракшн , ТОВ Ельмас , ТОВ Укрмаштехторг та ТОВ Шуз Імпорт ЛТД надавали послуги з формування штучного податкового кредиту СГД реального сектору економіки, а саме: ПП Скай Лайн (код ЄДРПОУ 37551353, АДРЕСА_1), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1, АДРЕСА_2), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2, АДРЕСА_2), ТОВ ТМС Груп (код ЄДРПОУ 38843511, м. Черкаси, вул. 30-років Перемоги, 56/4, кв. 46) та ТОВ МІК (код ЄДРПОУ 30105738, м. Запоріжжя, Північне шосе, 69-А). Також одним із спільників (посередників) гр. ОСОБА_3 по формуванні штучного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки є ОСОБА_7, якому підконтрольні наступні СГД, а саме: ТОВ Ковад-Паркінг (код ЄДРПОУ 35704038), ТОВ Рітейл Солюшн (код ЄДРПОУ 39844411), ТОВ Хоум Буд (код ЄДРПОУ 38912265) та ОСОБА_8, якому підконтрольні наступні СГД, а саме: ТОВ Райденком (код ЄДРПОУ 40551608) та ТОВ Саткор (код ЄДРПОУ 40513166). Таким чином, вказані особи сприяли вищезазначеним підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків до бюджету в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 спільно з іншими особами в період 2015 -2017 років створили та придбали ряд суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ Консент ЛТД (код ЄДРПОУ 39602247), ТОВ ВЕСТ ЕНД (код ЄДРПОУ 39621207), ТОВ Селма Груп (код 40261448), ТОВ Сокта (код ЄДРПОУ 40443251), ТОВ Ларгес (код ЄДРПОУ 39940655), ТОВ Дока Плюс 2015 (код ЄДРПОУ 39737601), ТОВ Ентент (код ЄДРПОУ 39940780), ТОВ Батафога (код ЄДРПОУ 39413517), ПП Адіо (код ЄДРПОУ 38837885), ТОВ ДІАМІКС (код ЄДРПОУ 39164697), ТОВ Фуд Груп ЛТД (код ЄДРПОУ 37835274), ТОВ Торгова група Ремс , ТОВ Тітан Експрес (код ЄДРПОУ 22525588), ТОВ ІКГ Гермєс (код ЄДРПОУ 36441494), ТОВ Агроінвест , ТОВ Астра ІД , ТОВ Спектр , ТОВ Альфаполімер (код ЄДРПОУ 37313216), ТОВ Пролісок , Персоніус , ТОВ Вольнянський молокозавод (код ЄДРПОУ 38993915), ПП Шо Авітекс (код ЄДРПОУ 21867571), ТОВ Лідер ЛВ (код ЄДРПОУ 405544278), ТОВ Люмене Констракшн (код ЄДРПОУ 39815663), ТОВ Ельмас (код ЄДРПОУ 40430614), ТОВ Укрмаштехторг (код ЄДРПОУ 38765512), ТОВ Шуз Імпорт ЛТД (код ЄДРПОУ 40368562), ТОВ Ковад-Паркінг (код ЄДРПОУ 35704038), ТОВ Рітейл Солюшн (код ЄДРПОУ 39844411) та ТОВ Хоум Буд (код ЄДРПОУ 38912265), ТОВ Сартана-М (код ЄДРПОУ 39808038), ПП ІНВАТ (код ЄДРПОУ 38848525), ТОВ ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС (код ЄДРПОУ 39726851), ТОВ АЛЬП-РЕСУРС (код ЄДРПОУ 40227896), ТОВ ЛАНТАН ГРУПП (код ЄДРПОУ 40227875), ТОВ ГЕНЕЗІС-Україна ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 35985812), ТОВ СЕРВІСРИТМ (код ЄДРПОУ 39723616), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ ВАЛКОС (код ЄДРПОУ 35191554), ТОВ АЙЗЕР БУД (код ЄДРПОУ 39608322), ТОВ ВИРОБНИЧА ФІРМА ПОЛІМЕР (код ЄДРПОУ 32335155), ТОВ ЄВРО ІНВЕСТ СТАР (код ЄДРПОУ 39733387), ТОВ АГРОГУРТ (код ЄДРПОУ 39642693), ТОВ ВП ДЕБОРА-ЕЛЕКТРО (код ЄДРПОУ 20297203), ТОВ ПРАЙД-КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 36151455), ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІДРОДЖЕННЯ-1 (код ЄДРПОУ 33796389), ТОВ АГРО СТЕП (код ЄДРПОУ 35112158), ТОВ ГОТИКА ЛТД (код ЄДРПОУ 38388548), ТОВ ГЕРМЕС СЕРВІС (код ЄДРПОУ 35862992), ТОВ ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ЕЛЕКТРА (код ЄДРПОУ 37214143), ТОВ УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЕКОЛОГІЧНА ГРУПА БІОЛЕНД (код ЄДРПОУ 37332227), ТОВ КРИМСЕВСТІЛ (код ЄДРПОУ 34549399), ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОЛІПРОМ (код ЄДРПОУ 32756586), ТОВ МАЯК КАП (код ЄДРПОУ 32914508), ПСП з орендними відносинами СТАРОСІЛЬСЬКЕ (код ЄДРПОУ 05418649), ТОВ ЛІНАРЕС ЛТД (код ЄДРПОУ 38620181), ТОВ ПРОМЛЕКС (код ЄДРПОУ 38959701), ТОВ ЕНКІ КОНСТРАКТ (код ЄДРПОУ 39035926), ТОВ ГАЗТЕХНОЗБУТ (код ЄДРПОУ 37431157), ТОВ ГЄНІУС (код ЄДРПОУ 38361793), ТОВ ІНФОРМАЦІЙНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА ГЕРМЕС (код ЄДРПОУ 36441494), ТОВ СІНЕРДЖИ АГРО УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 38242124), ТОВ ЕЛЕКТРА (код ЄДРПОУ 19276348), ТОВ КОВАД ПАРКІНГ (код ЄДРПОУ 35704038), ТОВ ВОЛІС-2013 (код ЄДРПОУ 38926084), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме мінімізації сплати податків до бюджету іншими суб'єктами господарювання реального сектору економіки.

Так, 07.02.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду

м. Черкаси від 31.01.2017 було проведено обшук квартири за адресою: м. Дніпро,

АДРЕСА_3, яку використовують для ведення протиправної діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_3, під час якої було виявлено та вилучено печатки з відтисками кліше вищевказаних товариств.

Також встановлено, що ОСОБА_3 здійснює ведення бухгалтерського обліку, складання документів податкової звітності та проводить ділові зустрічі з клієнтами, а ОСОБА_2 здійснює видачу грошових коштів та обмін документів, які проводяться за місцем проживання вищевказаних осіб.

Використовуючи реквізити зазначених підприємств ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 розробили та впровадили в діяльність протиправний фінансовий механізм, який полягає в ухиленні від сплати податків зазначеними підконтрольними їм підприємствами за рахунок відображення безтоварних операцій, прикритті незаконної діяльності інших суб'єктів господарювання, а також у наданні підприємствам реального сектору економіки послуг, з пособництва в ухиленні від сплати податку на додану вартість, податку на прибуток та подальшого переведення безготівкових коштів у готівку.

Вказані особи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи умисел на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично (з грудня 2015 року по теперішній час) здійснюють даний вид діяльності, ухиляючись від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств у особливо великих розмірах.

В зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали документів реєстраційної справи ТОВ ЛІНАРЕС ЛТД (код ЄДРПОУ 38620181) , а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов'язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів, які перебувають у володінні службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

Відповідно до ч. 6 ст. 11 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців державному реєстратору забороняється видавати навіть копії документів, які знаходяться у реєстраційній справі, а тому отримати вказані документи можливо лише у відповідності до гл. 15 КПК України.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та доводи слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскілки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області Палій Т.Л. та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали (а уразі їх відсутності, з вмотивованої причини, завірені належним чином копії) документів реєстраційної справи ТОВ ЛІНАРЕС ЛТД (код ЄДРПОУ 38620181) , а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов'язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів, які на даний час перебувають у володінні службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Організацію виконання даної ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Черкаської області Палій Т.Л., або на особу за її дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Слідчий суддя В.В. Орленко

Дата ухвалення рішення18.04.2017
Оприлюднено24.04.2017

Судовий реєстр по справі —712/4790/17

Ухвала від 18.04.2017

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Орленко В. В.

Ухвала від 18.04.2017

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Орленко В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні