Ухвала

від 19.04.2017 по справі 344/5268/17

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/5268/17

Провадження № 1-кс/344/1467/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження від 12.04.2016 року № 42016091010000010 за фактом вчинення неправомірних дій невстановленою особою відносно ПАТ Перший український міжнародний банк , які виразились у заволодінні грошовими коштами вказаної юридичної особи в розмірі 244 587, 26 грн., шляхом обману з використанням електронно-обчислювальних машин.

Як зазначається у клопотанні, 07.04.2015 року між ПАТ ПУМБ , в особі керуючого відділення № 1 ПАТ ПУМБ у м. Івано-Франківську ОСОБА_3, та ТОВ Івано-Франківськтур , в особі директора ОСОБА_4, укладено договір еквайрингу № 41782742 від, згідно якого банк передав приватному підприємству в користування POS-термінал для проведення платежів і розрахунків банківськими платіжними картками відповідних платіжних систем. В подальшому, посадові особи ТОВ Івано-Франківськтур , використовуючи реквізити банківських платіжних карток клієнтів іноземних банків, без їх відома та дозволу, шляхом ручного введення таких реквізитів з клавіатури POS-терміналу, наданого ПАТ ПУМБ , провели низку операцій зі списання коштів власників банківських платіжних карток на загальну суму 16 128, 63 доларів США.

Зазначається, що 11.02.2016 року ПАТ ПУМБ задоволено фінансові претензії іноземних банків-емітентів на суму 9 160, 58 доларів США, яка еквівалентна сумі 244 587, 26 грн.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що згідно листа Державної податкової інспекції у м. Івано-Франківську Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області від 31.01.2017 №994/8/09-15-08-01-14/2109/1, ТОВ Івано-Франківськтур має відкритий рахунок №26052000116966 в АТ Укрексімбанк (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд.127. Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, спростування чи підтвердження показів представника потерпілого ОСОБА_5, зокрема, доказування факту вчинення протиправних дій невстановленою особою, які виразились у заподіянні матеріальної шкоди ПАТ ПУМБ , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, що містять інформацію про рух коштів по поточному рахунку №26052000116966 належному ТОВ Івано-Франківськтур , ідентифікаційний код юридичної особи 39648475, в період часу з 07.04.2015 року по дату надходження клопотання, які знаходяться у володінні АТ Укрексімбанк (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд.127. Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність , інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них та містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться володінні АТ Укрексімбанк (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд.127, а саме до документів, що містять інформацію про рух коштів по поточному рахунку №26052000116966, належному ТОВ Івано-Франківськтур , ідентифікаційний код юридичної особи 39648475, в період часу з 07.04.2015 року по 19.04.2017 року, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк