Ухвала

від 20.04.2017 по справі 552/2398/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/2398/17

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 квітня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Гаращук О.В., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 32016170000000005 від 11.02.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч .3 ст.212 КК України .

Зазначав, що службові особи підприємств ТОВ Ювіс Пром (код ЄДРПОУ 38560552) та ТОВ Н.В.К. Нафтохімічні технології (код ЄДРПОУ 39057866) протягом 2015 - 2016 років, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, відображаючи в податковому та бухгалтерському обліках підприємства наявність неіснуючих взаємовідносин із суб'єктами господарської діяльності, а також здійснюючи реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу підприємств, які не відображались в податковому обліку, ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

29.11.2016, в ході проведення обшуку по вказаному кримінальному провадженню офісного приміщення, розташованого за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20-А, яке використовувалось в своїй діяльності службовими особами підприємств ТОВ Ювіс Пром та ТОВ Н.В.К. Нафтохімічні Технології , виявлено та вилучено предмети та речі, документацію, оргтехніку, чорнові записи, що свідчать про проведення операцій з реалізації товарно-матеріальних цінностей за готівковий розрахунок, без обов'язкового відображення їх по податковому та бухгалтерському обліках, що в сукупності стосуються суті кримінального провадження.

Під час дослідження вказаних документів встановлено підшивку з документами - п.11 протоколу обшуку від 29.11.2016, в якій в тому числі містяться заяви на переказ готівкових коштів (чеки), що свідчать про проведення операцій з переказу коштів через банківську установу - ПАТ КБ Приватбанк .

Встановлено, що відповідно до заяви за #ICKTG09010FTG4 від 01.09.2016 на переказ готівки, колишнім директором ТОВ Ювіс Пром ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в банківській установі Кременчуцького філіалу ПАТ КБ Приватбанк , розташованої за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 38, здійснено переказ грошових коштів у сумі 450 946.00 грн. особі (одержувачу) на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (р.н.о.к.п.п.2576703517) на картковий рахунок №4627 **** **** 1715, відкритий в ПАТ КБ Приватбанк .

Додатково встановлено, що відповідно до заяви за #ICKTG081001ЕNA від 10.08.2016 на переказ готівки, в відділенні Першотравневе Полтавського ГР ПАТ КБ Приватбанк , розташованого за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 27, здійснено переказ грошових коштів у сумі 2 000.00 грн. особі (одержувачу) на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (р.н.о.к.п.п.2119514698 або НОМЕР_1) на картковий рахунок №5168 **** **** 3868, відкритий в ПАТ КБ Приватбанк .

Також згідно листа ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за №5853/8/16-03 від 22.12.2016 встановлено, що згідно відомостей форми 1-ДФ, на ТОВ Ювіс Пром в періоди часу 2015-2016 років отримували доходи наступні громадяни: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, (р.н.о.к.п.п.3101007040), мобільний телефон +380675409477; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 (р.н.о.к.п.п.3130414862), мобільний телефон +380675409998; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 (р.н.о.к.п.п.3086904744), мобільний телефон +380967719677. Також встановлено, що згідно відомостей форми 1-ДФ, на ТОВ Н.В.К. Нафтохімічні Технології в період 2015-2016 років, отримували доходи наступні громадяни: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 (р.н.о.к.п.п.3086904744), мобільний телефон +380967719677, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 (р.н.о.к.п.п.2995312341), мобільний телефон +380972416116; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7 (р.н.о.к.п.п.2254712837), мобільний телефон +380964424147; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8 (р.н.о.к.п.п.3228703774), мобільний телефон +380675451558; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9 (р.н.о.к.п.п.2735209554), мобільний телефон +380509370607.

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять відомості про наявні карткові рахунки та інформацію по ним, які відкриті службовими особами та співробітниками підприємств ТОВ Ювіс Пром та ТОВ Н.В.К. Нафтохімічні Технології , зокрема: ОСОБА_2, ОСОБА_5Т, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, а також ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та знаходяться у володінні ПАТ КБ Приватбанк і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 32016170000000005 від 11.02.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст.212 КК КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - завірених копій документів, що стосуються:

* відомостей про наявність відкритих карткових або депозитних рахунків:

- ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, (р.н.о.к.п.п.3101007040), мобільний телефон +380675409477, що знаходяться у володінні ПАТ КБ Приватбанк МФО 305299, розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 (р.н.о.к.п.п.3130414862), мобільний телефон +380675409998, що знаходяться у володінні ПАТ КБ Приватбанк МФО 305299, розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 (р.н.о.к.п.п.3086904744), мобільний телефон +380967719677, що знаходяться у володінні ПАТ КБ Приватбанк МФО 305299, розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50;

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 (р.н.о.к.п.п.2995312341), мобільний телефон +380972416116, що знаходяться у володінні ПАТ КБ Приватбанк МФО 305299, розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7 (р.н.о.к.п.п.2254712837), мобільний телефон +380964424147, що знаходяться у володінні ПАТ КБ Приватбанк МФО 305299, розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50;

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8 (р.н.о.к.п.п.3228703774), мобільний телефон +380675451558, що знаходяться у володінні ПАТ КБ Приватбанк МФО 305299, розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50;

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9 (р.н.о.к.п.п.2735209554), мобільний телефон +380509370607, що знаходяться у володінні ПАТ КБ Приватбанк МФО 305299, розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50;

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (р.н.о.к.п.п.2576703517), у тому числі карткового рахунку №4627 **** **** 1715, що знаходяться у володінні ПАТ КБ Приватбанк МФО 305299, розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (р.н.о.к.п.п.2119514698 або НОМЕР_1), у тому числі карткового рахунку №5168 **** **** 3868, що знаходяться у володінні ПАТ КБ Приватбанк МФО 305299, розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50,

* інформацію про рух грошових коштів, що надходили на карткові або депозитні рахунки ОСОБА_2, ОСОБА_5Т, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_3, ОСОБА_4, отримувались з них, переказувались на інші рахунки, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: карток (аналогічних документів) із зразками підписів, або інших осіб - за дорученням; заяв, листів та інших документів, у т.ч. що містять підписи власників карткових рахунків або інших осіб, які за дорученням використовували вказані рахунки; договорів, у т.ч. щодо користування вказаними картковими рахунками та використанням електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, в тому числі виданих у межах банківської установи ПАТ КБ Приватбанк , МФО 305299, на підставі яких інші особи мали право розпоряджатися та використовувати вказані карткові рахунки, отримувати або перераховувати грошові кошти, тощо; грошових чеків на отримання готівки; чеків, у т.ч. на зняття готівкових коштів; за наявності - платіжних доручень;

* інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по карткових рахунках, у роздрукованому вигляді (на паперових носіях) та в електронному вигляді, в якій зазначити:

• з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних фізичних або юридичних осіб);

• підстава перерахування (за наявності - вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

• призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування;

• дату та час (з відображенням годин, хвилин) зняття готівкових коштів; місць здійснення вказаних операцій; відділень установ банків, банкоматів; суми зняття коштів; осіб, які їх видавали (касирів);

• залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

• а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на вказаних карткових рахунках за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали слідчим суддею, та мають значення у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_11, прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_12, начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_13; заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_14; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18, а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

20.04.2017