Ухвала

від 20.04.2017 по справі 552/2402/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/2402/17

Провадження № 1-кс/552/687/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді - Турченко Т.В.

При секретарі - Павленко Л.М.,

За участі слідчого - Гаращука О.В.

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

18.04.2017 року до суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по картковим рахункам №5168 7572 7252 1289; №5168 7420 2040 4640; №5168 7556 0012 4412; №5218 5722 1114 3446; №5168 7555 0138 6623; №5168 7420 6705 8234; №5218 5722 1138 1079; №5168 7572 5099 2510; №5168 7572 5099 2510; №5168 7423 1436 2561; №5168 7420 6517 9370, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк , МФО 305299, розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50.

В судовому засіданні слідчий Гаращук О.В. просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016170000000005 від 11.02.2016 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України .

Так встановлено, що що службові особи підприємств ТОВ Ювіс Пром (код ЄДРПОУ 38560552) та ТОВ Н.В.К. Нафтохімічні технології (код ЄДРПОУ 39057866) протягом 2015 - 2016 років, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, відображаючи в податковому та бухгалтерському обліках підприємства наявність неіснуючих взаємовідносин із суб'єктами господарської діяльності, а також здійснюючи реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу підприємств, які не відображались в податковому обліку, ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

29.11.2016 року в ході проведення обшуку по вказаному кримінальному провадженню приміщень, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами 3220881300:03:001:2933 та 3220881300:03:001:2932 за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Вишеньківська, які на праві приватної власності належать ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та являються фактичним місцем проживання колишнього директора ТОВ Ювіс Пром ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та директора ТОВ Н.В.К. Нафтохімічні Технології ОСОБА_4, виявлено та вилучено документи, чорнові записи, що свідчать про проведення операцій з реалізації товарно-матеріальних цінностей за готівку, без обов'язкового відображення їх по податковому та бухгалтерському обліках, а також предмети та речі, що в сукупності стосуються суті кримінального провадження.

Відповідно до протоколу обшуку від 29.11.2016 року встановлено, що в двоповерховому житловому будинку, розташованому на вказаній вище адресі, зокрема на столі, що розміщено в кухні, виявлено та вилучено документацію, в тому числі блокнот синього кольору на 179 аркушах, блокнот зеленого кольору на 175 аркушах. Також в ході обшуку кімнати, яка використовується в якості робочого кабінету та розташована на другому поверсі зазначеного вище приміщення, виявлено та вилучено ряд документів, в тому числі блокнот з чорновими записами на 170 аркушах.

Під час дослідження вказаних блокнотів виявлено ряд записів, виконаних від руки, з зазначенням номерів карткових рахунків, відкритих у банківській установі Приватбанк , а саме:

- Карта ПБ для Алмакса (на имя ОСОБА_5) №5168 7572 7252 1289;

- Карта ПБ ОСОБА_6 №5168 7420 2040 4640;

- Карта ПБ ОСОБА_7 №5168 7556 0012 4412;

- Карта ПБ ОСОБА_8 №5218 5722 1114 3446;

- Карта ПБ ОСОБА_9 ОСОБА_8 №5168 7555 0138 6623;

- Карта ПБ (для ОСОБА_10 ОСОБА_11) №5168 7420 6705 8234;

- Карта ПБ Денис (ОСОБА_11) Гавриленко №5218 5722 1138 1079;

- Карта ПБ ОСОБА_12. Борис. №5168 7572 5099 2510 та №5168 7572 5099 2510;

- Карта ПБ ОСОБА_13 №5168 7423 1436 2561;

- Карта ПБ ОСОБА_13 №5168 7420 6517 9370.

Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ КБ Приватбанк , МФО 305299, розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності - завірених копій документів по картковим рахункам №5168 7572 7252 1289; №5168 7420 2040 4640; №5168 7556 0012 4412; №5218 5722 1114 3446; №5168 7555 0138 6623; №5168 7420 6705 8234; №5218 5722 1138 1079; №5168 7572 5099 2510; №5168 7572 5099 2510; №5168 7423 1436 2561; №5168 7420 6517 9370, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк , МФО 305299, розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки, отримувались з них, переказувались на інші рахунки, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів юридичної справи оформлення вказаних рахунків клієнтів банку, у т.ч. про відкриття вказаних карткових рахунків; карток (аналогічних документів) із зразками підписів, або інших осіб - за дорученням; заяв, листів та інших документів, у т.ч. що містять підписи власників карткових рахунків, або інших осіб, які за дорученням використовували вказані рахунки; договорів, у т.ч. щодо користування вказаними картковими рахунками та використанням електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, в тому числі виданих у межах банківської установи Полтавського ГРУ ПАТ КБ Приватбанк , МФО 331401 (або ПАТ КБ Приватбанк , МФО 305299), на підставі яких інші особи мали право розпоряджатися та використовувати вказані карткові рахунки, отримувати або перераховувати грошові кошти, тощо; грошових чеків на отримання готівки; чеків, у т.ч. на зняття готівкових коштів; за наявності - платіжних доручень;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних карткових рахунках, у роздрукованому вигляді (на паперових носіях) та в електронному вигляді, в якій зазначити:

• з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних фізичних або юридичних осіб);

• підстава перерахування (за наявності - вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

• призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування;

• дату та час (з відображенням годин, хвилин) зняття готівкових коштів; місць здійснення вказаних операцій; відділень установ банків, банкоматів; суми зняття коштів; осіб, які їх видавали (касирів);

• залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

• а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на вказаних карткових рахунках за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, та мають значення у кримінальному провадженні.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_14, прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_15, начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_16; заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_17; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_20; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_21 , а також іншим особам - за дорученням.

Строк пред'явлення ухвали до виконання до 20.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Турченко