Ухвала

від 18.04.2017 по справі 755/31966/13-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/31966/13-к

1-кс/755/1901/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" квітня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Лавриненко Н.С., прокурора Мельника Д.І., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Мельника Д.І., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110040014248 від 31.08.2013 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110040014248 від 31.08.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС ум. Києві, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що службові особи ТОВ Фінансова компанія Капітал і Традиції (код ЄДРПОУ 37332850) ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інші у період з 2013 по 2016 роки шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших фізичних осіб - інвесторів компанії, в особливо великих розмірах.

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність дослідити реєстраційні та звітні документи ТОВ Фінансова компанія Капітал і Традиції (код ЄДРПОУ 37332850), яке взяте на податковий облік ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення, та їхні оригінали необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Представника ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС ум. Києві було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС ум. Києві, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Мельника Д.І. - задовольнити.

Надати групі прокурорів Київської місцевої прокуратури № 4 Анпілоговій Бажені Юріївні, Мельнику Денису Ігоровичу, Базні Роману Вікторовичу, Солонській Любові Яківні, Колеснику Олексію Олександровичу, Шевченку Павлу Миколайовичу, Вигівському Максиму Івановичу, слідчим слідчої групи СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві Грушецькому Богдану Романовичу, Левчуку Євгенію Володимировичу, Обелець Руслану Миколайовичу, Панченко Тетяні Вікторівні, Рещуку Олександру Миколайовичу, Мамчур Наталії Володимирівні, Фільченковій Марині Георгіївні, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ Фінансова компанія Капітал і Традиції (код ЄДРПОУ 37332850), а саме: запитів на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків; актів про відсутність суб'єкта господарської діяльності за юридичною адресою; довідки про взяття на облік платника податків Форми №4-ОПП; заяв службових осіб (учасників. засновників) підприємства щодо отримання довідок про взяття на облік платника податків Форми №4-ОПП та інших документів; виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); довіреності від імені службових осіб (учасників, засновників) підприємства; відомості з ЄДР щодо юридичної особи; свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість з корінцями про отримання та квитанціями про сплату за реєстрацію; реєстраційної заяви платника податку на додану вартість Форми №1-Р; повідомлення про відкриття рахунків платника у фінансових установах Форми №П1; заяви (для юридичних осіб) Форми №1-ОПП; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; довідки Головного управління статистки у м. Києві з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); протоколу загальних зборів учасників (засновників); реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи Форми №1; податкової декларації з податку на прибуток підприємства з додатками; податкової декларації з податку на додану вартість з додатками; розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5); розрахунків коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1); довідки про залишок суми від'ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2); уточнюючи розрахунки податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок; актів документальних перевірок; листів підприємства та інші документи, які містяться в обліковій справі, які перебувають у володінні ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС ум. Києві, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12, та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя