Ухвала

від 18.04.2017 по справі 755/31966/13-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/31966/13-к

1-кс/755/1903/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" квітня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Лавриненко Н.С., прокурора Мельника Д.І., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Мельника Д.І., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110040014248 від 31.08.2013 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110040014248 від 31.08.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні в ПАТ БТА Банк (МФО 321723), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що службові особи ТОВ Фінансова компанія Капітал і Традиції (код ЄДРПОУ 37332850) ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інші у період з 2013 по 2016 роки шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших фізичних осіб - інвесторів компанії, в особливо великих розмірах.

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме: рахунку № 26506011006174, який належить ТОВ Фінансова компанія Капітал і Традиції (код ЄДРПОУ 37332850) та відкритий ПАТ БТА Банк (МФО 321723). Крім того, зазначено, що вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення, та їхні оригінали необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Представника ПАТ БТА Банк було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ БТА Банк а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Мельника Д.І. - задовольнити.

Надати групі прокурорів Київської місцевої прокуратури № 4 Анпілоговій Бажені Юріївні, Мельнику Денису Ігоровичу, Базні Роману Вікторовичу, Солонській Любові Яківні, Колеснику Олексію Олександровичу, Шевченку Павлу Миколайовичу, Вигівському Максиму Івановичу, слідчим слідчої групи СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві Грушецькому Богдану Романовичу, Левчуку Євгенію Володимировичу, Обелець Руслану Миколайовичу, Панченко Тетяні Вікторівні, Рещуку Олександру Миколайовичу, Мамчур Наталії Володимирівні, Фільченковій Марині Георгіївні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ Фінансова компанія Капітал і Традиції (код ЄДРПОУ 37332850), які перебувають у володінні в ПАТ БТА Банк (МФО 321723), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких був відкритий рахунок ТОВ Фінансова компанія Капітал і Традиції (код ЄДРПОУ 37332850) № 26506011006174 , заяви про відкриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом по рахунку № 26506011006174 з дня відкриття рахунку (04.10.2016) та по теперішній час; інформацію про рух коштів по рахунку № 26506011006174, що належить ТОВ Фінансова компанія Капітал і Традиції (код ЄДРПОУ 37332850) з моменту відкриття (04.10.2016) та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу клієнт-банк з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколи управління рахунком за допомогою системи SMS - banking , із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції; фото-відеофіксацію особи, яка переводила в готівку грошові кошти з банківського рахунку № 26506011006174 з моменту відкриття (04.10.2016) та по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку № 26506011006174 з моменту відкриття (04.10.2016) та по теперішній час; договори щодо надання послуг клієнт-банк , заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ Фінансова компанія Капітал і Традиції (код ЄДРПОУ 37332850) працівниками ПАТ БТА Банк (МФО 321723); документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ БТА Банк (МФО 321723) банківських операцій по ТОВ Фінансова компанія Капітал і Традиції (код ЄДРПОУ 37332850), та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя