Ухвала

від 10.04.2017 по справі 757/19746/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19746/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Бойка М.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойка М. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації, а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

В рамках кримінального провадження розслідуються чисельні факти заволодіння державним майном в особливо великому розмірі особами вищого керівництва держави шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб разом із засновниками та керівниками понад 50 юридичних осіб - платників податків, зокрема:ТОВ БПС-Ексім (ЄДРПОУ 34968052); ТОВ Лакі-Буд ЛТД (ЄДРПОУ 33272290); ТОВ Білайт Прим (ЄДРПОУ 37201218); ТОВ БК Блумарін Буд (ЄДРПОУ 37194651); ТОВ Акамант (ЄДРПОУ 37956495); ТОВ ЮФ ФЕБА (ЄДРПОУ 37956486), ТОВ Парк Вей (ЄДРПОУ 37240723); ТОВ Лессор Груп (ЄДРПОУ 37818065); ТОВ Акронус (ЄДРПОУ 37701086); ТОВ КУА АРБ Інвестменс (ЄДРПОУ 38716601); ТОВ АРС-Альянс (ЄДРПОУ 34805425); ТОВ Вилмарк (ЄДРПОУ 37192565); ТОВ Гекса Україна (ЄДРПОУ 34968639); ТОВ Деса ЛТД (ЄДРПОУ 37258070); ТОВ КФ Астінал (ЄДРПОУ 36159333); ТОВ НС Брайт (ЄДРПОУ 37079778); ТОВ ТОП Сістемс (ЄДРПОУ 30857129); ТОВ СПС-Груп (ЄДРПОУ 35326274); ТОВ Технагляд-Центр (ЄДРПОУ 37994986); ТОВ Технік Люкс (ЄДРПОУ 31334794); ТОВ Гєлліос ЛТД (ЄДРПОУ 37617424); ТОВ Володимирське (ЄДРПОУ 37199932); ТОВ Київська Варта (ЄДРПОУ 37471624); ТОВ Хмарні Технології (ЄДРПОУ 38674551); ТОВ Офісний центр Західний (ЄДРПОУ 37783855); ТОВ Анте Медіам (ЄДРПОУ 37815293); ТОВ Доріус (ЄДРПОУ 37450489); ВБФ Дорога Майбутнього (ЄДРПОУ 37026773); ТОВ АБК Технопромсервіс (ЄДРПОУ 35311446); ТОВ ФДГ Пропріум (ЄДРПОУ 37143104); ТОВ Укркиївресурс (ЄДРПОУ 34837787); ТОВ Танталіт (ЄДРПОУ 35371154); ТОВ БФ Відродження України (ЄДРПОУ 26288044); ТОВ ДК АВК (ЄДРПОУ 35757121); ТОВ АБК Інтеб (ЄДРПОУ 37211048); ТОВ Фламоріон (ЄДРПОУ 35141367); ТОВ Київбуджитло (ЄДРПОУ 34837813); ПП СмайлФіш (ПП Броварська нерухомість ) (ЄДРПОУ 33584118); ТОВ Гроссер (ЄДРПОУ 38085604); ТОВ Єдиноріг (ЄДРПОУ 38085431); ТОВ АмадеусКо (ЄДРПОУ 37270900); ТОВ Медінвесттрейд (ЄДРПОУ 33057965); ТОВ ДОЗСТ Славутич (ЄДРПОУ 32783583); ТОВ Делліт (ЄДРПОУ 35371484); ТОВ Талісман (ЄДРПОУ 33935581); ТОВ Офісний центр Волоський (ЄДРПОУ 38234362); ТОВ Армант (ЄРДПОУ 38537565); ТОВ ФК Європейський Формат (ЄДРПОУ 35510048); ТОВ ФК КемпденТрейд (ЄДРПОУ 37922995); ТОВ КУС (ЄДРПОУ 35429785); ТОВ Статус Компані (ЄДРПОУ 35235575); ТОВ БДК (ЄДРПОУ 37199948); ТОВ КепіталБілдінгКорпорейшин (ЄДРПОУ 33957191); ТОВ МегаПром (ЄДРПОУ 37212743); ТОВ Центравіа (ЄДРПОУ 35531403); ТОВ СПР - Груп (ЄДРПОУ 32765648); ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1); ТОВ СталанаконсалтЛімітед (ЄДРПОУ НЕ270957), ТОВ Девелоперська Компанія АВК (ЄДРПОУ 35757121),ТОВ СПС-Груп (ЄДРПОУ 35326274) та інші.

З метою встановлення джерел походження коштів та всіх обставин кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до документів ПП СмайлФіш (ПП Броварська нерухомість ) (ЄДРПОУ 33584118), по рахункам № 26004001030395 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль) відкритих у Київській філії АТ МІСТО БАНК (МФО 380593) (АТ МІСТО БАНК , МФО 328760).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документів, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42014000000000069, а саме старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку М.В., прокурору Котовської місцевої прокуратури Одеської області Галушку П.П., старшому слідчому прокуратури Одеської області Гончаруку І.В., старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області Роженку О. В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПП СмайлФіш (ПП Броварська нерухомість ) (ЄДРПОУ 33584118), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ МІСТО БАНК (МФО 380593) (АТ МІСТО БАНК , МФО 328760), юридична адреса: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11, фактична адреса відділення: м. Київ, пров. Несторівський, №6-А), а саме:

- документів щодо відкриття рахунків № 26004001030395 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль) у Київській філії АТ МІСТО БАНК (МФО 380593) (АТ МІСТО БАНК , МФО 328760) - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахунках № 26004001030395 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 26.09.2012 по 28.08.2015;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26004001030395 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль),за період з 26.09.2012 по 28.08.2015;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № 26004001030395 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль), за період з 26.09.2012 по 28.08.2015;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунках № 26004001030395 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль), за період з 26.09.2012 по 28.08.2015;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Київської філії АТ МІСТО БАНК (МФО 380593) (АТ МІСТО БАНК , МФО 328760)банківських операцій по рахунках № 26004001030395 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль), а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з 26.09.2012 по 28.08.2015;

- відомостей підключення до серверу банку за системою клієнт-банк із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп'ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп'ютерів, з якими відбувалось з'єднання з системою клієнт банк по рахунках № 26004001030395 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль), за період з 26.09.2012 по 28.08.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19746/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Бойку М.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько