Ухвала

від 17.03.2017 по справі 757/15362/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15362/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000000047, -

В С Т А Н О В И В :

17.03.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення предметів та документів фінансово господарської діяльності ТОВ «Укрбуд Інвест» (код 39534785) по взаємовідносинах з ТОВ «Тревіс Групп» (код 40173872), ТОВ «ОПТ Торг Спешн», ТОВ «Вікторі Прайм» (код 40021204), ТОВ «Максвел - Торг» (код 39660492), ТОВ «Демос - Буд» (код 25594710), ТОВ «Елітбуд Інвест» (код 40473569), ТОВ Інтерторг 2016 (код 39996084), ТОВ «Бізнес Страйк» (код 40396301), ТОВ «Борисфен Груп ЛТД» (код 40369938), ТОВ «Промошн Трейд» (код 40396816), ТОВ «Кромбуд ЛТД» (код 40058543), ТОВ «Екватор +» (код 40264189), ТОВ «Будівельна Компанія енергосервіс» (код 40809033), ТОВ «Компані Карат» (код 40153809), ТОВ «Скайленд Буд» (код 40393410) та інших, зокрема, печаток, первинних бухгалтерських та банківських документів, також й тих, що зберігаються в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, грошей та цінностей, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, щоденників, документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження, які можуть свідчити про кримінальні правопорушення та бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000047 від 10.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Укрбуд Інвест» (код 39534785) в період 2014-2016 р.р. при здійсненні будівництва багатоповерхових житлових будинків в м. Києві, замовником будівництва яких є ПАТ «ХК «Київміськбуд» (код 23527052), шляхом проведення безтоварних операцій із підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Тревіс Групп» (код 40173872), ТОВ «ОПТ Торг Спешн», ТОВ «Вікторі Прайм» (код 40021204), ТОВ «Максвел - Торг» (код 39660492), ТОВ «Демос - Буд» (код 25594710) та інших, занизили податок на прибуток підприємств у розмірі 4 041 842 грн. та податок на додану вартість у розмірі 12 706 168 грн. Також, невстановлені особи використовують ще низку підприємств з ознаками «фіктивності», зокрема: ТОВ «Лувестейн» (код 40709403), ТОВ «Тревіс Груп» (код 40173872), ТОВ «Вікторі Прайм» (код 40021204), ТОВ «Максвел Торг» (код 39660492), ТОВ «Демос Буд» (код 25594710), ТОВ «Опт Торг Спешн» (код 40243551), ТОВ «Софі Білдінг» (код 40324792), ТОВ «Будінвест Про»(код 40249380), ТОВ «Тріекс Пром» (код 40982970), ТОВ «Савой Інвест» (код 41028169), ТОВ «Інфоторг Консалт» (код 40945111), ТОВ «Пром Корп ЮА» (код 40948091), ТОВ «Промстрейд» (код 40870806), ТОВ «Грідлайт» (код 40951612), ТОВ «Агробудінжиніринг» (код 40710719), ТОВ «Євроексім Груп» (код 40058627), ТОВ «Ореол-Будсервіс» (код 40709305), ТОВ «Пром Аспект» (код 40982991), ТОВ «АЛЬТЕР БІЗНЕС ГРУП» (код 39924910), ТОВ «РАЙНЕР ГРУП» (код 39776923), ТОВ «ОЛІМПІАКОС» (код 39876113), ТОВ «РЕДЛІНК» (код 40951883), ТОВ «Ефон Груп» (код 40222491), ТОВ «Інжекс» (код 40797627), ТОВ «АУРУМ СОФТ» (код 40734614), ТОВ «БАЙЛЗ ГРУП» (код 40538793),ТОВ «ФЕРОНІЯ КОНСАЛТ» (код 40471205), ТОВ «ВЕЛС ФАРГО ГРУП» (код 40759670), ТОВ «ФАЙЗЕР КОМПАНІ» (код 40761014), ТОВ «СТАР ТК БІЗНЕС» (код 40883380), ТОВ «МОЛЕР ЛТД» (код 40719512), ТОВ «ХУПЕР ЛТД» (код 40719418), ТОВ «ПРОФІТ ГРУП ЛТД» (код 40509652), ТОВ «ПРОМКОНСАЛТ-ЛТД» (код 40590408), ТОВ «МАКРОСТ М» (код 39868558), ТОВ «АРСА КОМПАНІ» (код 40402744), ТОВ «СНАРТ-ЛАЙН» (код 39822838), ТОВ «ВЛУМР» (код 40457589), ТОВ «ЦЕНТР ГРУП» (код 40760529), ТОВ «КЛІН КАПІТАЛ СЕРВІС» (код 40554197), ТОВ «ГРАНД ДЕТАЛЬ» (код 40704548), ТОВ «МІЛТОН ПЕЙС» (код 40467948), ТОВ «РУТЕКТОР» (код 40247184), ТОВ «СИЛВЕР ТРЕЙДИНГ» (код 40557554), ТОВ «САРГАС 2016» (код 40791211), ТОВ «АНТАРІЯ КОМПАНІ» (код 39794303), ТОВ «УКРРОСПРОМЗБУТ» (код 38384978), ТОВ «КАРДАССА» (код 38743420).

Відповідно до висновків акту № 323/26-15-14-01-04/39534785 від 19.10.2016 про результати документальної виїзної планової перевірки ТОВ «Укрбуд Інвест» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 08.12.2014 по 30.06.2016, валютного та іншого законодавства за період з 08.12.2014 по 30.06.2016 встановлено порушення: пп.14.1.36 п. 14.1 ст. 14, пп.134.1.1 п.134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI із змінами та доповненнями, в результаті чого завищено від`ємне значення об`єкту оподаткування на суму 4 041 842 грн.; п.п. 185.1 ст. 185, п. 188.1 ст. 188, 198.1, п.п. 198.2, п.п. 198.3 п. 198.6 ст. 198, п.п. 200.1, п. 200.2 ст. 200, п.201.1 п. 201.2 ст.201, п. 201.6 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI із змінами та доповненнями, занижено податок на додану вартість у розмірі 12 706 168 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Укрбуд Інвест» (код 39534785) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ., може бути причетний до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 79754981 квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належать ОСОБА_6 .

Є достатні дані про те, що за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 - можуть знаходитись предмети та документи фінансово господарської діяльності ТОВ «Укрбуд Інвест» (код 39534785) по взаємовідносинах з ТОВ «Тревіс Групп» (код 40173872), ТОВ «ОПТ Торг Спешн», ТОВ «Вікторі Прайм» (код 40021204), ТОВ «Максвел - Торг» (код 39660492), ТОВ «Демос - Буд» (код 25594710), ТОВ «Елітбуд Інвест» (код 40473569), ТОВ Інтерторг 2016 (код 39996084), ТОВ «Бізнес Страйк» (код 40396301), ТОВ «Борисфен Груп ЛТД» (код 40369938), ТОВ «Промошн Трейд» (код 40396816), ТОВ «Кромбуд ЛТД» (код 40058543), ТОВ «Екватор +» (код 40264189), ТОВ «Будівельна Компанія енергосервіс» (код 40809033), ТОВ «Компані Карат» (код 40153809), ТОВ «Скайленд Буд» (код 40393410).

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, необхідно провести обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з цим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошей та цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження, які можуть свідчити про кримінальні правопорушення та бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000000047 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення предметів та документів фінансово господарської діяльності ТОВ «Укрбуд Інвест» (код 39534785) по взаємовідносинах з ТОВ «Тревіс Групп» (код 40173872), ТОВ «ОПТ Торг Спешн», ТОВ «Вікторі Прайм» (код 40021204), ТОВ «Максвел - Торг» (код 39660492), ТОВ «Демос - Буд» (код 25594710), ТОВ «Елітбуд Інвест» (код 40473569), ТОВ Інтерторг 2016 (код 39996084), ТОВ «Бізнес Страйк» (код 40396301), ТОВ «Борисфен Груп ЛТД» (код 40369938), ТОВ «Промошн Трейд» (код 40396816), ТОВ «Кромбуд ЛТД» (код 40058543), ТОВ «Екватор +» (код 40264189), ТОВ «Будівельна Компанія енергосервіс» (код 40809033), ТОВ «Компані Карат» (код 40153809), ТОВ «Скайленд Буд» (код 40393410), зокрема, печаток, первинних бухгалтерських та банківських документів, також й тих, що зберігаються в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, чорнових записів, блокнотів, щоденників.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15362/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

17.03.2017