Ухвала

від 18.04.2017 по справі 464/2469/17

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/2469/17

пр.№ 1-кс/464/709/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2017 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., з участю старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Брудного О.Б., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000019 від 09.02.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області Леськівим А.В., ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації про користувача, якому присвоєна ІР - адреса 185.145.181.106 від 10.01.2017 р., 17:39:18 оператором Аркада - Х ЛТД , що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Патона,7а.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017140000000019 від 09.02.2017 р. щодо ухилення від сплати податків службовими особами ТзОВ Марі Груп (ЄДРПОУ 39400817) на загальну суму 4 036 406, 54 грн.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ТзОВ Марі Груп (ЄДРПОУ 39400817) в період 2015-2016 р.р. при здійсненні фінансово-господарської діяльності з ТзОВ Профіт РН (ЄДРПОУ 38605163), ТзОВ Стиль Б (ЄДРПОУ 40284603), ТзОВ КП Шихан (ЄДРПОУ 39860098), ТзОВ Джиліс (ЄДРПОУ 39468854), ТзОВ Фореве БС (ЄДРПОУ 39373710), ТзОВ Рона СВ (ЄДРПОУ 38782077), ТзОВ Андром і КО (ЄДРПОУ 37278432), ТзОВ Інсайт Профіт (ЄДРПОУ 39821626) з ознаками фіктивності, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4 036 406,54 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім цього, з'ясовано, що ТОВ Марі Груп взаємопов'язане із ТОВ Оранжекспо (ЄДРПОУ 38992542) та ТОВ Мегафрукт (ЄДРПОУ 40077854), зокрема, керівні посади на вказаних підприємствах займають ті ж самі особи, які проводять адміністративно-розпорядчі функції та займаються веденням бухгалтерського та податкового обліку.

Разом з цим, встановлено, що для направлення податкової звітності до контролюючих органів ТОВ Оранжекспо використовує наступну ІР адресу - 185.145.181.106 від 10.01.2017 р., 17:39:18.

Згідно бази даних АІС Податковий блок встановлено, що ТОВ Оранжекспо знаходиться за юридичною адресою: Львівська область, м. Пустомити, вул. Фабрична, 19. Дане приміщення являється адресою масової реєстрації юридичних та фізичних осіб, оскільки у багатоповерховій будівлі здаються приміщення (кімнати) під офіси для ведення господарської діяльності.

Відповідно до даних інформаційної довідки №78453522 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості про право власності на нерухоме майно у ТОВ Оранжекспо відсутні.

З метою встановлення інформації відносно адреси, за якою здійснюється господарська діяльність ТОВ Оранжекспо , її подальшого використання при проведенні досудового розслідування для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації відносно користувача (ТОВ Оранжекспо ), якому присвоєна ІР адреса - 185.145.181.106 від 10.01.2017 р., 17:39:18 оператором Аркада - Х ЛТД , який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Патона,7а.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації, оскільки така має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Брудному Оресту Богдановичу, старшому оперуповноваженому ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Головіну Олександру Вікторовичу тимчасовий доступ до інформації про користувача, якому присвоєна ІР - адреса 185.145.181.106 від 10.01.2017 р., 17:39:18 оператором Аркада - Х ЛТД , що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Патона,7а.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк