Ухвала

від 17.02.2017 по справі 686/3436/17

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/3436/17

УХВАЛА

17 лютого 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітан податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітан податкової міліції ОСОБА_1О, погоджене прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110080000026 від 21.06.2016 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016110080000026 від 21.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Так, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили (придбали) ТОВ Інтер-Лайн (код за ЄДРПОУ 37329078, юридична адреса: Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт. Летичів, вул. Кармалюка, 83/4) шляхом перереєстрації на підставну особу ОСОБА_3, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205 КПК України. В ході досудового розслідування встановлено, що директором, засновником та головним бухгалтером ТОВ Інтер-Лайн була громадянка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. Встановлено, що ОСОБА_4 є також засновником та/або директором ТОВ НПП Укрднепротрейд (код ЄДРПОУ 35985896), ТОВ Тревел Мікс (код ЄДРПОУ 39877646) та ПП Ангел (код ЄДРПОУ 24821612).

Під час допиту як свідка ОСОБА_4 показала, що ніякого відношення до діяльності ТОВ Інтер-Лайн не має, перереєстрацію товариства не здійснювала, про те, що вона являється службовою особою чує вперше, оскільки ніколи не займалася та не планувала займатися будь-якою підприємницькою діяльністю. Крім того, остання повідомила, що в липні 2015 року, отримавши винагороду від невстановленої особи, підписала ряд документів невідомого їй змісту, а також передала копії свого паспорту та ідентифікаційного номеру фізичної особи. В ході досудового розслідування, встановлено, що 22.06.2016 року Білоцерківським міськрайонним судом Київської області визнано ОСОБА_4 винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України (кримінальна справа №357/6192/16-к). ОСОБА_4 усвідомлюючи, що її дії будуть мати злочинний характер, з метою отримання грошової винагороди, вступила в злочинну змову з невстановленою слідством особою, дії якої були направлені на досягнення злочинного умислу на внесення в документи, які подаються для проведення реєстрації змін до установчих документів юридичної особи - приватного підприємства Ангел . Матеріали кримінальної справи №357/6192/16-к, які знаходяться у Білоцерківському міськрайонному суді Київської області, мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять установчі, бухгалтерські та інші документи, докази вчинення ОСОБА_4 злочину, а також інформація про невстановлених осіб, які сприяли вчиненню злочину.

На підставі вищевикладеного, слідчий просила клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України .

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України , слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 та/або за їх дорученнями оперативним працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, на тимчасовий доступ з подальшою можливістю зняття копій документів кримінальної справи №357/6192/16-к, які знаходяться у Білоцерківському міськрайонному суді Київської області за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Турчанінова, 7.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 17 березня 2017 року.

Відповідно до вимог статей 164 , 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: