Ухвала

від 06.04.2017 по справі 757/19823/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19823/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Миколаївський коньячний завод» (код 37969530) та ПАТ «РАДСАД» (код 00413989) за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, селище Радісний Сад (колишня назва - Радсад), вул. Шкільна (колишня назва - Леніна), 127, а саме на транспортній прохідній, нежитлових об`єктах, цеху виробництва та розливу коньяків, які на праві приватної власності належать ПАТ «РАДСАД» (код 00413989).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12016000000000464 від 11.11.2016 за фактами переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю отруйних речовин службовою особою з використанням службового становища, скоєного організованою групою, за фактами незаконного придбання з метою збуту, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, скоєного організованою групою, за фактами умисного введення в обіг (випуск на ринок України) небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами, вчинене організованою групою у великих розмірах, за фактами використання службовими особами влади та службового становища з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе, інших фізичних та юридичних осіб, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, скоєного організованою групою, за фактами складання, видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки та скоєні організованою групою, тобто злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ст. 227, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ст. 366 КК України.

Вказане кримінальне провадження 11.11.2016 виділено з кримінального провадження № 42014000000001758 від 30.12.2014.

В ході досудового розслідування встановлено, що з початку 2013 року по теперішній час з використанням підприємств, зареєстрованих в невизнаній Турецькій Республіці Північний Кіпр, а саме: «ЕХАL SPIRIT AND ALCOHOL FREE PORT LTD», «MELIKA ALCOHOL BEVERAGES», «LOGO INDUSTRIES LTD» та «VALKO SPIRIT AND ALCOHOL FREE PORT LTD» здійснюється незаконне переміщення через митний кордон України сумішей етилового, метилового, ізоамілового, ізопропілового, пропілового, ізобутилового та інших спиртів, виготовлених із сировини не виноградного походження (з доданими до них ароматизаторами та барвниками) під виглядом «винного дистиляту та спирту коньячного 1, 3, 5-ти річної витримки» в інтересах підприємств - виробників алкогольної продукції: ТОВ «Миколаївський коньячний завод», ТОВ «Промислово - торговельна компанія «Шабо», ПАТ «Цюрупинське» (на даний час - ПАТ «Південна Винокурня»).

Згідно експертних висновків Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування спиртовмісні суміші, які надходили на адресу ТОВ «Миколаївський коньячний завод», ПАТ «Цюрупинське» (на даний час - ПАТ «Південна Винокурня») від іноземних компаній «Melika Alcohol Beverages» та «Exal Spirit and Alcohol Free Port LTD» є отруйною хімічною речовиною з небезпечними (токсичними) властивостями, що проявляє (при внутрішньому вживанні) отруйну дію на живі організми.

При переміщенні через митний кордон України в документах, наданих до митного контролю, в якості відправників разом з реквізитами вказаних офшорних компаній, з метою приховування походження продукції, також вказуються задіяні афілійовані структури: «ICS FVC «ЗОЛОТОЙ АІСТ» SRL», «CAUCASIAN ALCO» LTD, «ICS DK-INTERTRADE SRL», «PRIMSPIRT ALKOL FREE PORT LTD», ТОВ «Завод Алкогольних Напитков», I.M. «LION-GRI» S.R.L., «UNIVERS-VIN» SRL («UNIVERS-VIN» SRL) ООО «УНИВЕРС-ВИН», «ROMANESTI» SA, ООО «Завод Алкогольних Напитков» (ABF) ПИК ВКЗ «Молдавский Стандарт» ООО, ООО «ГЕО-АЛКО», SA «Milesti-Vin», «TIFLISIDISTILLERY» LTD, «TIFLISIDISTILLERY» OOO (LTD), Ltd «Tsinandali+» on behalf of WINNING INVESTTRADE LTD, ООО «Цинандали+», «MIGDAL-P» SA, «ALCOT VLS» D.O.O., «ALCOT VLS Trstenik», «TSINANDALI+» LLC, та інші.

Прокурор зазначає, що службові особи ТОВ «Миколаївський коньячний завод», ТОВ «Промислово - торговельна компанія «Шабо» та ПАТ «Цюрупинське» (на даний час - ПАТ «Південна Винокурня»), діючи спільно із службовими особами афілійованих суб`єктів господарської діяльності, в ході здійснення митного оформлення спиртовмісних сумішей, в порушення чинного законодавства, вносять неправдиву інформацію про фактично переміщувану продукцію, а саме в графу 31 митних декларацій вносять дані щодо ввезення «винних дистилятів, одержаних шляхом перегонки виноградного вина: спирту коньячного 1, 3, 5-ти років витримки» та, без проходження належного контролю з боку митних та інших контролюючих органів, переміщують небезпечні для здоров`я людини спиртовмісні суміші на митну територію України та використовують їх у виробництві сфальсифікованої коньячної продукції.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за фактичним місцем розташування ТОВ «Миколаївський коньячний завод» (код 37969530) та ПАТ «РАДСАД» (код 00413989) за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, селище Радісний Сад (колишня назва - Радсад), вул. Шкільна, 127.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, селище Радсад, вул. Леніна, 127 розташовані транспортна прохідна, нежитлові об`єкти, цех виробництва та розливу коньяків, які на праві приватної власності належать ПАТ «РАДСАД» (код 00413989). На даний час селище Радсад має назву Радісний Сад, а вулиця Леніна має назву Шкільна.

ТОВ «Миколаївський коньячний завод» (код 37969530) та ПАТ «РАДСАД» (код 00413989) є пов`язаними особами, так як мають спільного засновника (акціонера) - ТОВ «Баядера Холдинг» (код 34928643).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення у вказаному приміщенні інших речей, предметів та документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки прокурором, яким подано клопотання, не вказано родових ознак вказаних речей та документів (майна), які необхідно відшукати та вилучити, які надали б змогу їх ідентифікувати, що не відповідає п.7 ч.3 ст. 234 КПК України, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Миколаївський коньячний завод» (код 37969530) та ПАТ «РАДСАД» (код 00413989) за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, селище Радісний Сад (колишня назва - Радсад), вул. Шкільна (колишня назва - Леніна), 127, а саме на транспортній прохідній, нежитлових об`єктах, цеху виробництва та розливу коньяків, які на праві приватної власності належать ПАТ «РАДСАД» (код 00413989), з метою відшукання та вилучення:

- речей та документів щодо діяльності ТОВ «Миколаївський коньячний завод» (код 37969530) по взаємовідносинам з компаніями-нерезидентами України: «ЕХАL SPIRIT AND ALCOHOL FREE PORT LTD», «MELIKA ALCOHOL BEVERAGES», «LOGO INDUSTRIES LTD» та «VALKO SPIRIT AND ALCOHOL FREE PORT LTD», «ICS FVC «ЗОЛОТОЙ АІСТ» SRL», «CAUCASIAN ALCO» LTD, «ICS DK-INTERTRADE SRL», «PRIMSPIRT ALKOL FREE PORT LTD», ТОВ «Завод Алкогольних Напитков», I.M. «LION-GRI» S.R.L., «UNIVERS-VIN» SRL («UNIVERS-VIN» SRL) ООО «УНИВЕРС-ВИН», «ROMANESTI» SA, ООО «Завод Алкогольних Напитков» (ABF) ПИК ВКЗ «Молдавский Стандарт» ООО, ООО «ГЕО-АЛКО», SA «Milesti-Vin», «TIFLISIDISTILLERY» LTD, «TIFLISIDISTILLERY» OOO (LTD), Ltd «Tsinandali+» on behalf of WINNING INVESTTRADE LTD, ООО «Цинандали+», «MIGDAL-P» SA, «ALCOT VLS» D.O.O., «ALCOT VLS Trstenik»; «TSINANDALI+» LLC, а також контрагентами (фізичними та юридичними особами) на користь яких реалізовувалася виготовлена із спиртовмісної суміші поставленої вищевказаними нерезидентами України продукція, а саме: печаток та штампів вищевказаних компаній-нерезидентів України, вантажно-митних декларацій, сертифікатів (якості, походження продукції, санітарних, перевезення), рішень митниці, актів про проведення огляду, екологічних декларацій, коносаментів, актів про взяття проб та зразків, висновків та звітів лабораторій чи інших установ, висновків експертиз, декларацій виробників, інвойсів, договорів купівлі-продажу спиртовмісних сумішей, контрактів, накладних, товарно-транспортних накладних, морських накладних, вантажних страхових полісів, доручень, договорів про надання брокерських послуг, гарантійних листів, актів, актів прийому-передачі, інших первинних фінансово-господарських, бухгалтерських, банківських документів, що відображають придбання спиртовмісних сумішей (винного дистиляту, спирту коньячного 1, 3, 5-ти річної витримки), технічної документації, яка відображає виготовлення з них продукції та вищевказаної документації, яка відображає подальшу реалізацію указаної продукції, копій положень по виробничим підрозділам та апарату управління ТОВ «Миколаївський коньячний завод» (код 37969530), посадових інструкцій службових осіб вказаного товариства, документів в електронному та друкованому вигляді, в тому числі тих, що містять переписку службових осіб та представників вищевказаних підприємств-нерезидентів України, а також службових осіб митниць (митних постів) ДФС України, підроблених документів, які використовувалися для митного оформлення спиртовмісних сумішей та їх використання для виготовлення готової продукції, комп`ютерної техніки та носіїв інформації, які використовувалися для виготовлення вищевказаних документів чи містять їх у електронному вигляді, чорнових записів, блокнотів, а також з метою виявлення та вилучення спиртовмісних сумішей (винного дистиляту, спирту коньячного 1, 3, 5-ти річної витримки), поставлених на адресу ТОВ «Миколаївський коньячний завод» (код 37969530) підприємствами нерезидентами України: «ЕХАL SPIRIT AND ALCOHOL FREE PORT LTD», «MELIKA ALCOHOL BEVERAGES», «LOGO INDUSTRIES LTD» та «VALKO SPIRIT AND ALCOHOL FREE PORT LTD», «ICS FVC «ЗОЛОТОЙ АІСТ» SRL», «CAUCASIAN ALCO» LTD, «ICS DK-INTERTRADE SRL», «PRIMSPIRT ALKOL FREE PORT LTD», ТОВ «Завод Алкогольних Напитков», I.M. «LION-GRI» S.R.L., «UNIVERS-VIN» SRL («UNIVERS-VIN» SRL) ООО «УНИВЕРС-ВИН», «ROMANESTI» SA, ООО «Завод Алкогольних Напитков» (ABF) ПИК ВКЗ «Молдавский Стандарт» ООО, ООО «ГЕО-АЛКО», SA «Milesti-Vin», «TIFLISIDISTILLERY» LTD, «TIFLISIDISTILLERY» OOO (LTD), Ltd «Tsinandali+» on behalf of WINNING INVESTTRADE LTD, ООО «Цинандали+», «MIGDAL-P» SA, «ALCOT VLS» D.O.O., «ALCOT VLS Trstenik»; «TSINANDALI+» LLC та готової продукції (коньяку, бренді), виготовленої із вищевказаних спиртовмісних сумішей.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/19823/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали - прокурору ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

06.04.2017