Ухвала

від 06.04.2017 по справі 757/19786/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19786/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване на праві власності за ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003490 від 17.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, за фактами створення ОСОБА_5 злочинної організації, керівництва нею та її діяльністю, вчинення вказаною злочинною організацією у 2010 році кримінальних правопорушень з метою узурпації влади, організації вищими посадовими особами держави перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів у період листопада 2013 року - лютого 2014 року, що призвело до масових жертв серед протестувальників, організації їх умисних вбивств та інших фактів протидії протестним акціям.

В ході досудового розслідування встановлено, що до діяльності злочинної організації, створеної у 2010 році ОСОБА_5 з метою узурпації влади, причетний колишній начальник УДСБЕЗ ГУ МВС України в Луганській області ОСОБА_6 , щодо якого наявна інформація про організацію та фінансування ним у листопаді 2013 року-лютому 2014 року протестних акцій «Антимайдану» у м. Луганськ.

Крім того встановлено, що довіреними особами ОСОБА_6 та активними учасниками злочинної організації, а також активними учасниками у вказаних злочинних схемах є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Слідчий зазначає, що за вказаною схемою з мінімізації податкових зобов`язань користуються підприємства реального сектору економіки України, а саме: підприємства ТОВ «Східна Вугільно-Енергетична Компанія», ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», Дочiрнє пiдприємство «Старокостянтинівський молочний завод» (код ЄДРПОУ 31952591), ТОВ «Східна Компанія», ТОВ «Шахта «Білозерська», ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля», ПАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об`єднання «Імпульс», ТОВ «Агропромислова Компанія», ПП «Придніпровський покрівельний Дім», ТОВ «Оіл Інтрейд», ТОВ «Первомайський харчовий комбінат "Ідеал», ТОВ «Фокстрот», ТОВ «САВ-Дістрибьюшн», ТОВ «ВПК «Агроресурс», ТОВ «Компанія Квадро-К», ФГ «Гринько», Приватне виробниче підприємство «Квадро», ТОВ «Логістік Сістемс», ПП «ТОВ Світ Олія», ТОВ «Світ Олія», ТОВ «Статус-СВ», ТОВ "Світ Ойл Груп», ТОВ «Ойл Компані», ПСП імені Куйбишева, ТОВ «Аграрна компанія «Зернові Традиції», ФГ «Пустомитівське» ТОВ «Скайсід».

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТД Еко Лідер», ТОВ «ТД «Еко Лідер», ТОВ «Украгропрофіт» фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Олександра Мишуги, 2, офіс 418.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Олександра Мишуги, 2, зареєстроване на праві власності за ОСОБА_4 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення у вказаному приміщенні грошових коштів, джерело походження яких на момент проведення обшуку не відомо, оскільки виходячи з фабули кримінального правопорушення та викладеного в клопотанні, не вбачається, що такі речі, які мають значення для досудового розслідування і містять сліди злочинів, можуть знаходитися у вказаному приміщенні.

Також, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення у вказаному приміщенні інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та свідчать про злочинну діяльність, оскільки слідчим, яким подано клопотання, не вказано родових ознак вказаних речей та документів (майна), які необхідно відшукати та вилучити, які надали б змогу їх ідентифікувати, що не відповідає п.7 ч.3 ст. 234 КПК України, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення комп`ютерної техніки. Оскільки метою проведення обшуку в першу чергу є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення комп`ютерної техніки, а з вилученням носіїв інформації з такої техніки.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000003490 від 17.11.2016 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване на праві власності за ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення:

- документів фінансово-господарської діяльності (договори, контракти, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, вантажномитні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, реєстраційні документи, статутні документи) ТОВ «ТД Еко Лідер» (код ЄДРПОУ 40040248), ТОВ «ТД «Еко Лідер» (код ЄДРПОУ 38745281), ТОВ «Украгропрофіт» (код ЄДРПОУ 40580358), ТОВ «Східна Вугільно-Енергетична Компанія» (код ЄДРПОУ 37040981), ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), Дочiрнє пiдприємство «Старокостянтинівський молочний завод» (код ЄДРПОУ 31952591), ТОВ «Східна Компанія» (код ЄДРПОУ 32724397), ТОВ «Шахта "Білозерська» (код ЄДРПОУ 36028628), ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (код ЄДРПОУ 37014600), ПАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об`єднання «Імпульс» (код ЄДРПОУ 31393258), ТОВ «Агропромислова Компанія» (код ЄДРПОУ 31531059), ПП «Придніпровський покрівельний Дім» (код ЄДРПОУ 36841308), ТОВ «Оіл Інтрейд» (код ЄДРПОУ 38934205), ТОВ «Первомайський харчовий комбінат «Ідеал» (код ЄДРПОУ 32643182), ТОВ «Фокстрот» (код ЄДРПОУ 25554745), ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» (код ЄДРПОУ 35625082), ТОВ «ВПК «Агроресурс» (код ЄДРПОУ 39195809), ТОВ «Компанія Квадро-К» (код ЄДРПОУ 34569766), ФГ «Гринько» (код ЄДРПОУ 39333615), Приватне виробниче підприємство «Квадро» (код ЄДРПОУ 24126303), ТОВ «Логістік Сістемс» (код ЄДРПОУ 37142854), ПП «ТОВ Світ Олія» (код ЄДРПОУ 38572327), ТОВ «Світ Олія» (код ЄДРПОУ 38066068), ТОВ «Статус-СВ» (код ЄДРПОУ 40136055), ТОВ «Світ Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 39687636), ТОВ «Ойл Компані» (код ЄДРПОУ 38999828), ПСП імені Куйбишева (код ЄДРПОУ 30560534), ТОВ «Аграрна компанія «Зернові Традиції» (код ЄДРПОУ 39725250), ФГ «Пустомитівське» (код ЄДРПОУ 33424916), ТОВ «Скайсід» (код ЄДРПОУ 39106064), печаток зазначених підприємств та інших підприємств і установ, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, чорнових записів, журналів, зошитів;

- відшукання комп`ютерної техніки, з можливістю вилучення з неї будь-яких носіїв інформації.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/19786/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали - слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

06.04.2017