Ухвала

від 10.04.2017 по справі 757/19833/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19833/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Іщук Н.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н. О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 10 березня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32017100060000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що службові особи діючих суб'єктів господарської діяльності протягом 2015-2016 року, використовуючи реквізити підприємств, які мають ознаки фіктивності , в тому числі ТОВ "ЕМЕРС" (код 40053697) та ТОВ "СтренжСістемс" (код 40030858) ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що згідно руху грошових коштів ТОВ Гідег по розрахунковому рахунку № 26006455024499, якій відкрито в банківській установі АТ ОТП Банк (МФО 300528) встановлено, що ТОВ Малага Фінанс (код 39934500) здійснює перерахування грошових коштів з призначенням платежу сплата за товар згідно договору доручення № 160817-1 від 17.08.2016 року без ПДВ в адресу ТОВ Гідег .

Згідно наявних у слідства даних встановлено, що ТОВ "СтренжСістемс" (код 40030858) має поточні рахунки № 260026172401, № 260096172402, які відкрито в ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" КИЇВ (МФО 380281).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" КИЇВ (МФО 380281).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала, з підстав викладених в ньому, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документів, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Наталії Олександрівни та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32017100060000017 тимчасовий доступ до документів клієнта - ТОВ "СтренжСістемс" (код 40030858), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" КИЇВ (МФО 380281), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків № 260026172401, № 260096172402, а саме:

- копії карток зі зразками підписів та відбитком печатки документів ТОВ "СтренжСістемс" (код 40030858), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № 260026172401, № 260096172402;

- документи, на підставі яких ТОВ "СтренжСістемс" (код 40030858) відкрило рахунки № 260026172401, № 260096172402;

- заяви на зняття грошових коштів, заяви на переведення на корпоративний рахунок грошових коштів, касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів, доручень, інших документів, з рахунків № 260026172401, № 260096172402за період з 01.01.2016по 05.04.2017;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по розрахунковим рахункам № 260026172401, № 260096172402 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес), за період з 01.01.2016 по 05.04.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19833/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Іщук Н.О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько