Ухвала

від 20.04.2017 по справі 759/5886/17

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1402/17

ун. № 759/5886/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2017 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

слідчого судді І.В.П'ятничук,

при секретарі А.М.Немировській,

розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Кисличенко П.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000003 від 10.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.04.2017 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Кисличенко П.В., яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаровим О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державній адміністрації щодо ПП ПТС Інвест (код ЄДРПОУ 35812517).

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100080000003 від 10.01.2017, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за відносно ОСОБА_3, яка вступивши в попередню змову з невстановленими особами, створила ПП ПТС Інвест (код ЄДРПОУ 35812517), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України. Так, ОСОБА_3, протягом липня 2008 року, вступивши в попередню змову з невстановленими особами створила (зареєструвала на своє ім'я) ПП ПТС Інвест (код ЄДРПОУ 35812517), без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності для надання можливості формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки. Разом з тим, допитана як свідок у кримінальному провадженні засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ Білатех МП (код ЄДРПОУ 36059724) ОСОБА_3 показала, що ніякого відношення до діяльності підприємства немає, фінансово-господарську діяльність від імені директора та головного бухгалтера ніколи не проводила, первинну бухгалтерську, податкову, фінансову та господарську звітність не формувала та в первинній фінансово - господарській документації не розписувалась. Проведенням огляду баз даних, встановлено, що ОСОБА_3 на протязі 2008-2009 рр. вчинила пособництво у створені суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ Дрейк СТ (код ЄДРПОУ 36045971), ТОВ Білатех-МП (код ЄДРПОУ 36059724) та ПП ПТС Інвест (код ЄДРПОУ 35812517) з метою прикриття незаконної діяльності. ПП ПТС Інвест (код ЄДРПОУ 35812517) зареєстровано Печерською районною в м. Києві Державною адміністрацією. Враховуючи викладене, єдиним способом здобути об'єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ПП ПТС Інвест (код ЄДРПОУ 35812517), що перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державній адміністрації, а тому слідчий просив заявлені вимоги клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та вказував, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину та отримати речові докази, а також просив розглядати клопотання без службових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Печерської РДА в м. Києві, що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких вона просить дозволити.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних .

Отже, надання тимчасового доступу до документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державній адміністрації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Кисличенко П.В - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Кисличенку П.В., Турянській А.Я., Войцеховській М.В. або за дорученням слідчого співробітнику ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві - оригіналів документів які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державній адміністрації - ПП ПТС Інвест (код ЄДРПОУ 35812517):

- установчих та реєстраційних документів ПП ПТС Інвест (код ЄДРПОУ 35812517), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ПП ПТС Інвест (код ЄДРПОУ 35812517) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державній адміністрації., що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ПП ПТС Інвест (код ЄДРПОУ 35812517), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ПП ПТС Інвест (код ЄДРПОУ 35812517).

Надати розпорядження про можливість вилучення вказаних оригіналів документів, оскільки оригінали вказаних документів містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємства, які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: