Ухвала

від 21.04.2017 по справі 127/8474/17

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/8474/17

Провадження №1-кс/127/3351/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю:

слідчого Баранова В.О. ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016020110000096 від 21.07.2016, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що що в 2013 році невідомі особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ „Автокомфорт плюс» (код ЄДРПОУ 38963435, м. Вінниця, площа ОСОБА_2 /раніше Жовтнева/, буд. № 1, офіс 816), в результаті чого здійснено фіктивну підприємницьку діяльність по нібито наданню товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) у проведенні капітального ремонту дорожнього покриття на території м. Бар Вінницької області, за що отримано державні кошти в сумі 4 709,8 тис. грн. При цьому, за місцем реєстрації вказане Товариство відсутнє, директору ОСОБА_3 про господарську діяльність цього Товариства невідомо, що свідчить про створення фіктивного підприємства невстановленими особами для здійснення незаконної діяльності.

По даному кримінальному провадженню, 31.01.2017 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаси Ю.П. від 04.01.2017 проведено обшук за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 146 (магазину з надбудовами та прибудованими офісними приміщеннями загальною площею 624,3 кв.м., володільцем яких є ОСОБА_4, де зареєстроване та здійснює підприємницьку діяльність ПП Інтехсервіс-В (код ЄДРПОУ 20081348), під час якого виявлено та вилучено:

-реєстри видачі відправлень: №112-07296259 (2 шт.); №112-07016234; №112-07188048; витяг з реєстру №112-06401527 (розпочинається з №46 та закінчується №72 ; витяг з реєстру №112-06401527 (розпочинається з №127 та закінчується №153 ; з відділення ТОВ Нової пошти за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, 16, в яких вказано, що Одержувачем товарно-матеріальних цінностей - є ТОВ Автокомфорт плюс , Контактна особа - ОСОБА_5 (паспортні дані АВ 983331), яка є представником Одержувача. Номер телефону - 380730376724 .

Окрім того, 11.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області Михайленка А.В. від 23.02.2017 здійснено тимчасовий доступ до банківських документів по рахунках, відкритих ТОВ Автокомфорт плюс в ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), відповідно якого встановлено, що на рахунки ТОВ Автокомфорт плюс надходили кошти За товар згідно рахунки-фактури по договорах з ОСОБА_5 по транзитному рахунку за - № 29023866100110 (МФО 305299).

Також, встановлено, що частину вказаних коштів було перераховано як Зворотня фінансова допомога ОСОБА_5, згідно Договору №03/10/16 від 03.10.2016 у якості поповнення картки Приват-24 юр. лиц на рахунок - № 29244827503074 (МФО 305299).

В свою чергу, будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5 заперечила щодо проведення будь-яких взаємовідносин з ТОВ Автокомфорт плюс , а також про те, що вона є представником вказаного Товариства.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів по транзитному рахунку за № 29023866100110 (МФО 305299) та по рахунку № 29244827503074 (МФО 305299), відкритих в ПАТ КБ Приватбанк за період з 04.11.2013 по 17.04.2017, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до ПАТ КБ Приватбанк , оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_1 як слідчому тимчасовий доступ до документів по транзитному рахунку №29023866100110 та по рахунку №29244827503074, які містять банківську таємницю в ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) за період з 04.11.2013 по 17.04.2017, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, а саме:

- документів, які підтверджують про відкриття та власника транзитного рахунку №29023866100110 та по рахунку № 29244827503074;

- відомостей про рух грошових коштів по транзитному рахунку за № 29023866100110 та по рахунку № 29244827503074 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначенням платежів за період з 04.11.2013 по 17.04.2017;

- документів, які підтверджують надходження коштів на рахунок № 29023866100110 та на рахунок № 29244827503074, а саме: платіжні доручення, квитанції або інші документи, за 04.11.2013 по 17.04.2017;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період 04.11.2013 по 17.04.2017..

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: