Ухвала

від 20.04.2017 по справі 757/22484/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22484/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003082, внесеного 01.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 321-1, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

20.04.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в усіх житлових та нежитлових приміщеннях будівлях і спорудах за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003082 від 01.11.2016, за фактом здійснення організованою злочинною групою осіб незаконного виробництва та реалізації державним та комунальним установам лікарського засобу етилового спирту з порушенням ліцензійних умов провадження діяльності, без сплати відповідних відрахувань до державного бюджету України, за сприянням посадових осіб Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 321-1, ч. 2 ст. 366 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської, Дніпропетровської, Вінницької, Сумської, Запорізької та Житомирської областей невстановленими особами організовано злочинні схеми, які полягають у виготовлені на офіційному виробництві, із незаконно придбаного спирту, не облікованих лікарських засобів, а саме антисептичних засобів для зовнішнього застосування та виготовленні, із незаконно придбаного спирту, завідомо фальсифікованих лікарських засобів, а також продаж зазначених засобів під торговими марками «Вітасепт» (ТОВ «ПАНАЦЕЯ», ЄДРПОУ 31757369, м. Запоріжжя), «Септил» (ТОВ «ДКП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА», ЄДРПОУ 32744083, м. Житомир), «Септил Плюс» (ТОВ «БІОНІК», ЄДРПОУ 38120926, м. Дніпропетровськ), «Біосепт» (ТОВ «Українська фармацевтична компанія», код ЄДРПОУ 30552921, м. Київ), «Спирт Етиловий 96» (ПАТ «БІОЛІК», ЄДРПОУ 00479712, Вінницька обл., м. Ладижин), «Фармасепт» (ПП «Віват», ЄДРПОУ 32496843, м. Київ), «Етанол 96» (ПП «КІЛАФФ», ЄДРПОУ 34940131, м. Суми), «Септостерил» (ТОВ «ВО «ТЕТЕРІВ», ЄДРПОУ 32783473, Київська обл., смт. Іванків), «Спирт Етиловий 96/70-екстра» (ДП «Ладижинський завод «Екстра» ДАК «Укрмедпром», ЄДРПОУ 2011900, Вінницька обл., м. Ладижин), «Спирт етиловий 96 та Етил 96» (Дубов`язівський спиртзавод Сумська обл., Конотопський р- н, смт. Дубов`язівка, вул. П.Лусти, 38), «Етіл 96 %» та Етіл 70%» , «Спирт етиловий 96 % та Спирт етиловий 70%» (ТОВ «ВФК «Біо -Фарма ЛТД» (ЄДРПОУ 34315041) Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 78, кв. 171), «Спирт етиловий 70%», «Спирт етиловий 96%», «Етанол 70%» (ТОВ «БІОНІК» - співзасновник Батс Аніл Кумар, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 , зареєстровано: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 133Л), «Спиртол» (ПАТ Фітофарм, ЄДРПОУ 05430596), Етанол 70%, Етанол 96% (ТОВ «Фарма Черкас», ЄДРПОУ 38031098), «Антисептол» 96%, 70% (ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоровя», ЄДРПОУ 31437750).

Учасники злочинної схеми, з метою легалізації виготовлених на офіційному виробництві, із незаконно придбаного спирту, не облікованих лікарських засобів та виготовлених, із незаконно придбаного спирту, завідомо фальсифікованих лікарських засобів, контролюють діяльність юридичних осіб, які здійснюють реалізацію таких засобів, а саме: ТОВ «АЛПЕКС ЛТД» (ЄДРПОУ 35395271), ТОВ «БІО-ПРОДУКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 33383147), ТОВ «ДНЕПРОФАРМ» (ЄДРПОУ 36615363), ТОВ «ФАРМА-СВІТ» (ЄДРПОУ 38479839), ТОВ «БІОХІМ-ФАРМА ЛТД» (ЄДРПОУ 40692758), ПП «ВКФ «СКАЙІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 30765625), ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «ВОСТОК-ФАРМ» (ЄДРПОУ 35809661), ПП «КОНЕКС» (ЄДРПОУ 23060192), ТОВ «ФАКУЛЬТЕТ-ФАРМ» (ЄДРПОУ 39318419), ТОВ «ФАКУЛЬТЕТ» (ЄДРПОУ 32447450), ТОВ «ФАКУЛЬТЕТ-Ф» (ЄДРПОУ 34277174), ТОВ «СВОЯ АПТЕКА» (ЄДРПОУ 40213841), ТОВ «ФІРМА МЕДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 20280071), ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» (ЄДРПОУ 21947206), ТОВ «РЕМЕДІГРУП» (ЄДРПОУ 39899743), ТОВ «БаДМ» (ЄДРПОУ 31816235), ТОВ АПТЕКА «ФАРМ-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 37913226), ПП ФІРМА «САНІТАС» (ЄДРПОУ 22065477), ТОВ «СЕБ-ФАРМАЦІЯ» (ЄДРПОУ 21577761), ТОВ «Біохім-Фарма» (код за ЄДРПОУ 35982261), ТОВ «ФГ «Реал Фарма» (код за ЄДРПОУ 38381453), ТОВ «ПФК «Реал Фарма» (код за ЄДРПОУ 39614514), ТОВ «Укрбудсервис 2003» (код за ЄДРПОУ 40470924), ТОВ «Панацея» (код ЄДРПОУ 31757369), ПП «Кропива» (код за ЄДРПОУ 37740990), ТОВ «Лік-Фарм» (код за ЄДРПОУ 39756630), ТОВ «Авентіс 88» (код за ЄДРПОУ 40253821), ТОВ «Медикфарм» (код за ЄДРПОУ 39479337), ТОВ «Клів» (код за ЄДРПОУ 39814722), ТОВ «Аеровіт» (код за ЄДРПОУ 38955419), ТОВ «Логістік Фарм Груп» (код за ЄДРПОУ 39877007), ТОВ «Фармпланета» (код за ЄДРПОУ 36852896), ТОВ «Актімед» (код за ЄДРПОУ 39942416), ТОВ «Кормед» (код за ЄДРПОУ 37412155), ТОВ «Фармсепт 2014» (код за ЄДРПОУ 39282079), ТОВ «Аметрін ФК» (код за ЄДРПОУ 38218086), ТОВ «Біо-Медікал» (код за ЄДРПОУ 39565745), ТОВ «ВФК «Біо-Фарма ЛТД» (код за ЄДРПОУ 34315041), ТОВ «Фармсепт ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39518020), ТОВ «Медасепт» (код за ЄДРПОУ 38778013), ТОВ «Поділ Фарм» (код за ЄДРПОУ 39333840), ТОВ «Промтрансторг» (код за ЄДРПОУ 39917505), ТОВ «Борисфен Ольвія» (код за ЄДРПОУ 39967928), ТОВ «Медфармопт» (код за ЄДРПОУ 39506779), ТОВ «Тотус Фарм» (код за ЄДРПОУ 36066066), ТОВ «Оксамит» (код за ЄДРПОУ 31166592), ТОВ «Люд Фарм Груп» (код за ЄДРПОУ 39958075), ТОВ «Медична компанія «МАГАДФАРМ» (ЄДРПОУ 30166078), ТОВ «А-СЕПТ» (ЄДРПОУ 36832796), ТОВ «МЕДАСЕПТ» (ЄДРПОУ 38778013), ТОВ «Науково-виробнича компанія «Салават» (ЄДРПОУ 38451368), ТОВ «Фарма Мед Суми» (код за ЄДРПОУ 40564781), ТОВ «Юніон Трейд Суми» (код за ЄДРПОУ 40565104), ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» (ЄДРПОУ 00481241), ТОВ «Нижнєфарм» (ЄДРПОУ 31768229).

Службові особи вище зазначених підприємств, з метою легалізації виготовлених на офіційному виробництві, із незаконно придбаного спирту, не облікованих лікарських засобів та виготовлених, із незаконно придбаного спирту, завідомо фальсифікованих лікарських засобів, оформлюють фінансово-господарські документи в яких відображають вигадані господарські операції створюючи уяву про те, що товар придбано за безготівкові кошти. Після цього легалізований товар реалізовується суб`єктам підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

Разом з цим, службові особи вище зазначених СГД вносять завідомо неправдиві відомості у фінансово-господарські документи, тобто вчиняють службове підроблення, що може призвести до не достовірного відображення показників фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському і податковому обліку, і як наслідок до ухилення від сплати загальнодержавних податків та зборів до державного бюджету і державних цільових фондів.

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які на території Дніпропетровської області організували виготовлення, із незаконно придбаного спирту, фальсифікованих лікарських засобів у скляній тарі місткістю 100 мл. та пластиковій тарі місткістю 10 і 20 літрів. Зазначена продукція позиціонується, як продукція, яка виготовлена під торговими марками легальних виробників, а саме: ТМ «Медасепт» - Межиріцький вітамінний завод (Кіровоградська область), ТМ «Септіл плюс» - ТОВ «ДКП фармацевтична фабрика» (Житомирська область), ТМ «Спирт етиловий» - ПАТ «Галич фарм» (Львівська область).

Виготовлення фальсифікованих лікарських засобів здійснюється за допомогою не облікованих матеріалів, які купуються за готівку, а саме: флакони виробництва ПАТ «Мар`янівський склозавод» (Житомирська область, с. Мар`янівка), ВАТ «Сонячногірський склозавод» (Росія, Московська область), металеві кришки виробництва МП «Чернівецький завод медичних виробів» та не облікований спирт, виробництва ДП «Коростишівський спиртзавод», ДАК «Укрмедпром» (Житомирська область, м. Коростишів).

Виготовлення не облікованих інструкцій, а також етикеток до зазначених лікарських засобів здійснюється на обладнані типографій ТОВ Фірма «Деміта» (код ЄДРПОУ 20233261, юридична адреса - м. Дніпро, вул. Артема, 3 (вул. Січових стрільців, 3), директор ОСОБА_7 , виробничі потужності розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Кам`янська, 16, право власності належить ТОВ «Деміта» та гр. ОСОБА_8 ), а також ТОВ «Дмитро Експрес» (код ЄДПОУ 31711722, м. Дніпро, вул. Театральна, буд. 5, кв. 97, директор ОСОБА_9 , виробничі потужності розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, 34 В (приміщення орендується у ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод»).

Організаторами виготовлення, легалізації та збуту фальсифікованих лікарських засобів є: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований: АДРЕСА_2 , мешкає: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 26.09.2001 р., ІНН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_4 , телефон НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), які, для легалізації незаконно придбаного спирту, а також виготовлення, легалізації та збуту фальсифікованих лікарських засобів використовують юридичні особи: ТОВ «Медикфарм» (код ЄДРПОУ 39479337), ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630) та ТОВ «Авентіс 88» (код ЄДРПОУ 40253821).

Офіс розташований за адресою: м. Дніпро, вул. С. Подолинського, 31ж, використовується службовими особами ТОВ «Медикфарм» (код ЄДРПОУ 39479337), ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630) та ТОВ «Авентіс 88» (код ЄДРПОУ 40253821), для зберігання печаток, штампів, офіційних документів у які внесено завідомо неправдиві відомості, про походження незаконно виготовленого спирту, а також виготовлені фальсифіковані лікарські засоби.

Транспортування придбаного, незаконно виготовленого спирту здійснюється використовуючи наступні автомобілі: а/м ГАЗ 33022 «Газель» - д/н НОМЕР_7 ; а/м ISUZU - д/н НОМЕР_8 ; а/м ГАЗ 33022 «Газель» - д/н НОМЕР_9 ; а/м ГАЗ 33022 «Газель» - д/н НОМЕР_10 .

Місцем виробництва фальсифікованих лікарських засобів у скляній тарі місткістю 100 мл. та пластиковій тарі місткістю 10 та 20 літрів є приміщення у спорудах, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 .

Крім того, встановлено, що підроблена продукція виготовляється під Дубов`язівський спиртзавод, який є відокремленим підрозділом державного підприємства «Укрспирт» (адреса виробничих потужностей: Сумська обл., Конотопський р-н, смт. Дубов`язівка, вул. Петра Лусти 38), виготовляє Спирт етиловий 70% і Спирт етиловий 96%.

Також, виготовлення медичних засобів здійснюється на виробничих потужностях ПП «Кілафф» (код ЄДРПОУ 34940131) за адресою м. Суми, вул. Харківська, буд. 6 (6/13, 6/12, 6/11, 6/9, 6/8, 6/7, 6/6, 6/5, 6/4, 6/2).

Згідно інформаційної довідки №84927774 від 12.04.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, інформація щодо власників приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , відсутня.

У кримінальному провадженні існує необхідність провести обшук в усіх житлових та нежитлових приміщеннях будівлях і спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , в яких можуть зберігатись предмети та речі вчинення кримінального правопорушення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися речі документи, що містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в усіх житлових та нежитлових приміщеннях будівлях і спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотанням слідчого ГСУ ГПУ ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000003082 від 01.11.2016 на проведення обшуку в усіх житлових та нежитлових приміщеннях будівлях і спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , (згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, інформація щодо власників відсутня), з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: незаконно виготовлений, не облікований спирт, скляна тара місткістю 100 мл. та пластикова тара місткістю 10 і 20 літрів з наклеєними етикетками або без них, пробки, коробки, інструкції до лікарських засобів, лікарський засіб у вигляді спиртового антисептичного розчину в зазначеній або іншій тарі, обладнання для виготовлення лікарського засобу у вигляді антисептичного розчину та інші предмети, що мають значення для виявлення та встановлення обставин злочинів, а також оригінали та копії документів ТОВ Фірма «Деміта», ТОВ «Дмитро Експрес», ПАТ «Мар`янівський склозавод», ВАТ «Сонячногірський склозавод», МП «Чернівецький завод медичних виробів», ДП «Коростишівський спиртзавод», ДАК «Укрмедпром», ТОВ «Медикфарм» (код ЄДРПОУ 39479337), ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630), ТОВ «Авентіс 88» (код ЄДРПОУ 40253821), ТОВ «Люд Фарм Груп» (код ЄДРПОУ 39958075), ТОВ «Юніон Трейд Суми» (код ЄДРПОУ 40565104), ТОВ «Фарма Мед Суми» (код ЄДРПОУ 40564781), ПП «Кілафф» (код ЄДРПОУ 34940131), ТОВ «Укр фарм Союз» (код ЄДРПОУ 40861943), ТОВ «Оксамит» (код за ЄДРПОУ 31166592) та інших суб`єктів господарської діяльності, а саме: договорів, додатків до договорів, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, сертифікатів якості, митних декларацій, переписки між зазначеними підприємствами, книг наказів, договорів, книг та карток складського обліку, документів щодо оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, документів щодо походження товарно-матеріальних цінностей, банківських документів, бухгалтерських документів, документальних матеріалів та відомостей, які можуть підтверджувати факти мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, виробництва, закупки та поставки фальсифікованих лікарських засобів (препаратів), ухилення від сплати податків, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація, комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби зв`язку, чорнові записи, записні книги, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом та інші предмети і документи, що мають значення для досудового розслідування й містять відомості, які будуть доказами під час судового розгляду кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22484/17-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1