Ухвала

від 20.04.2017 по справі 757/22496/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22496/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003082, внесеного 01.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 321-1, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

20.04.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в усіх приміщеннях, будівлях, спорудах та об`єктах житлової (нежитлової) нерухомості, які використовує або займає ТОВ «Дмитро Експрес» (код ЄДПОУ 31711722), за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників 34.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003082 від 01.11.2016, за фактом здійснення організованою злочинною групою осіб незаконного виробництва та реалізації державним та комунальним установам лікарського засобу етилового спирту з порушенням ліцензійних умов провадження діяльності, без сплати відповідних відрахувань до державного бюджету України, за сприянням посадових осіб Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 321-1, ч. 2 ст. 366 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської, Дніпропетровської, Вінницької, Сумської, Запорізької та Житомирської областей невстановленими особами організовано злочинні схеми, які полягають у виготовлені на офіційному виробництві, із незаконно придбаного спирту, не облікованих лікарських засобів, а саме антисептичних засобів для зовнішнього застосування та виготовленні, із незаконно придбаного спирту, завідомо фальсифікованих лікарських засобів, а також продаж зазначених засобів під торговими марками «Вітасепт» (ТОВ «ПАНАЦЕЯ», ЄДРПОУ 31757369, м. Запоріжжя), «Септил» (ТОВ «ДКП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА», ЄДРПОУ 32744083, м. Житомир), «Септил Плюс» (ТОВ «БІОНІК», ЄДРПОУ 38120926, м. Дніпропетровськ), «Біосепт» (ТОВ «Українська фармацевтична компанія», код ЄДРПОУ 30552921, м. Київ), «Спирт Етиловий 96» (ПАТ «БІОЛІК», ЄДРПОУ 00479712, Вінницька обл., м. Ладижин), «Фармасепт» (ПП «Віват», ЄДРПОУ 32496843, м. Київ), «Етанол 96» (ПП «КІЛАФФ», ЄДРПОУ 34940131, м. Суми), «Септостерил» (ТОВ «ВО «ТЕТЕРІВ», ЄДРПОУ 32783473, Київська обл., смт. Іванків), «Спирт Етиловий 96/70-екстра» (ДП «Ладижинський завод «Екстра» ДАК «Укрмедпром», ЄДРПОУ 2011900, Вінницька обл., м. Ладижин), «Спирт етиловий 96 та Етил 96» (Дубов`язівський спиртзавод Сумська обл., Конотопський р- н, смт. Дубов`язівка, вул. П.Лусти, 38), «Етіл 96 %» та Етіл 70%» , «Спирт етиловий 96 % та Спирт етиловий 70%» (ТОВ «ВФК «Біо -Фарма ЛТД» (ЄДРПОУ 34315041) Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 78, кв. 171), «Спирт етиловий 70%», «Спирт етиловий 96%», «Етанол 70%» (ТОВ «БІОНІК» - співзасновник Батс Аніл Кумар, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 , зареєстровано: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 133Л), «Спиртол» (ПАТ Фітофарм, ЄДРПОУ 05430596), Етанол 70%, Етанол 96% (ТОВ «Фарма Черкас», ЄДРПОУ 38031098), «Антисептол» 96%, 70% (ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоровя», ЄДРПОУ 31437750).

Учасники злочинної схеми, з метою легалізації виготовлених на офіційному виробництві, із незаконно придбаного спирту, не облікованих лікарських засобів та виготовлених, із незаконно придбаного спирту, завідомо фальсифікованих лікарських засобів, контролюють діяльність юридичних осіб, які здійснюють реалізацію таких засобів, а саме: ТОВ «АЛПЕКС ЛТД» (ЄДРПОУ 35395271), ТОВ «БІО-ПРОДУКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 33383147), ТОВ «ДНЕПРОФАРМ» (ЄДРПОУ 36615363), ТОВ «ФАРМА-СВІТ» (ЄДРПОУ 38479839), ТОВ «БІОХІМ-ФАРМА ЛТД» (ЄДРПОУ 40692758), ПП «ВКФ «СКАЙІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 30765625), ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «ВОСТОК-ФАРМ» (ЄДРПОУ 35809661), ПП «КОНЕКС» (ЄДРПОУ 23060192), ТОВ «ФАКУЛЬТЕТ-ФАРМ» (ЄДРПОУ 39318419), ТОВ «ФАКУЛЬТЕТ» (ЄДРПОУ 32447450), ТОВ «ФАКУЛЬТЕТ-Ф» (ЄДРПОУ 34277174), ТОВ «СВОЯ АПТЕКА» (ЄДРПОУ 40213841), ТОВ «ФІРМА МЕДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 20280071), ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» (ЄДРПОУ 21947206), ТОВ «РЕМЕДІГРУП» (ЄДРПОУ 39899743), ТОВ «БаДМ» (ЄДРПОУ 31816235), ТОВ АПТЕКА «ФАРМ-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 37913226), ПП ФІРМА «САНІТАС» (ЄДРПОУ 22065477), ТОВ «СЕБ-ФАРМАЦІЯ» (ЄДРПОУ 21577761), ТОВ «Біохім-Фарма» (код за ЄДРПОУ 35982261), ТОВ «ФГ «Реал Фарма» (код за ЄДРПОУ 38381453), ТОВ «ПФК «Реал Фарма» (код за ЄДРПОУ 39614514), ТОВ «Укрбудсервис 2003» (код за ЄДРПОУ 40470924), ТОВ «Панацея» (код ЄДРПОУ 31757369), ПП «Кропива» (код за ЄДРПОУ 37740990), ТОВ «Лік-Фарм» (код за ЄДРПОУ 39756630), ТОВ «Авентіс 88» (код за ЄДРПОУ 40253821), ТОВ «Медикфарм» (код за ЄДРПОУ 39479337), ТОВ «Клів» (код за ЄДРПОУ 39814722), ТОВ «Аеровіт» (код за ЄДРПОУ 38955419), ТОВ «Логістік Фарм Груп» (код за ЄДРПОУ 39877007), ТОВ «Фармпланета» (код за ЄДРПОУ 36852896), ТОВ «Актімед» (код за ЄДРПОУ 39942416), ТОВ «Кормед» (код за ЄДРПОУ 37412155), ТОВ «Фармсепт 2014» (код за ЄДРПОУ 39282079), ТОВ «Аметрін ФК» (код за ЄДРПОУ 38218086), ТОВ «Біо-Медікал» (код за ЄДРПОУ 39565745), ТОВ «ВФК «Біо-Фарма ЛТД» (код за ЄДРПОУ 34315041), ТОВ «Фармсепт ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39518020), ТОВ «Медасепт» (код за ЄДРПОУ 38778013), ТОВ «Поділ Фарм» (код за ЄДРПОУ 39333840), ТОВ «Промтрансторг» (код за ЄДРПОУ 39917505), ТОВ «Борисфен Ольвія» (код за ЄДРПОУ 39967928), ТОВ «Медфармопт» (код за ЄДРПОУ 39506779), ТОВ «Тотус Фарм» (код за ЄДРПОУ 36066066), ТОВ «Оксамит» (код за ЄДРПОУ 31166592), ТОВ «Люд Фарм Груп» (код за ЄДРПОУ 39958075), ТОВ «Медична компанія «МАГАДФАРМ» (ЄДРПОУ 30166078), ТОВ «А-СЕПТ» (ЄДРПОУ 36832796), ТОВ «МЕДАСЕПТ» (ЄДРПОУ 38778013), ТОВ «Науково-виробнича компанія «Салават» (ЄДРПОУ 38451368), ТОВ «Фарма Мед Суми» (код за ЄДРПОУ 40564781), ТОВ «Юніон Трейд Суми» (код за ЄДРПОУ 40565104), ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» (ЄДРПОУ 00481241), ТОВ «Нижнєфарм» (ЄДРПОУ 31768229).

В подальшому, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди від організаторів злочинної схеми, службові особи Держлікслужби України без дотримання вимог, передбачених наказом МОЗ України № 723 від 31.10.2011 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами», надали ліцензію на оптову торгівлю лікарськими засобами вказаним вище підприємствам.

Реалізуючи злочинну схему, підприємства-дистриб`ютори здійснюють закупівлю фальсифікованих лікарських засобів за готівку у підприємств-виробників. З метою легалізації обігу вказаних фальсифікованих лікарських засобів підприємства-дистриб`ютори купують фіктивний податковий кредит, внаслідок чого, забезпечується утворення податкових зобов`язань у вигляді лікарських засобів, які в подальшому реалізовуються суб`єктам підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

Також здійснюються операції з придбання товарів та послуг, невластиві для заявлених видів підприємницької діяльності цих підприємств, чим завдається вплив на об`єкт оподаткування з ПДВ з метою його мінімізації. Окрім того, враховуючи, що по операціям з постачання медичних препаратів (розчину для зовнішнього застосування (етилу та спирту етилового), на відміну від операцій з придбання товарів та послуг за основною ставкою ПДВ (20%), застосовується ставка ПДВ у розмірі 7 %, такі дії учасників протиправної схеми призводять до фактичного ненадходження до бюджетів та цільових фондів грошових коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, користуючись корупційними зв`язками в органах державної влади та місцевого самоврядування, учасники злочинної схеми систематично перемагають на тендерних торгах на постачання фальсифікованої продукції закладам охорони здоров`я, які фінансуються з державного або місцевого бюджету, що призводить до привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Службові особи підприємств-дистриб`юторів, здійснюючи реалізацію продукції, яка має ознаки фальсифікації, вносять завідомо неправдиві відомості до договорів купівлі-продажу лікарських засобів, тобто вчиняють службове підроблення, яке може спричинити тяжкі наслідки.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено групу осіб, які на території Дніпропетровської області організували підпільне виготовлення контрафактного медичного спирту у скляній тарі місткістю 100 мл. та пластиковій тарі місткістю 10 та 20 л відповідно. Виготовлена продукція позиціонується, як продукція що виготовлена під торговими марками легальних виробників, зокрема: ТМ «Медасепт» - Межиречський вітамінний завод, ТМ «Септіл плюс» - ТОВ «ДКП фармацевтична фабрика» - Житомирська область, ТМ «Спирт етиловий» - ПАТ «Галич фарм», Львівська область.

Для виготовлення фальсифікованих лікарських засобів використовуються сировинні матеріали, зокрема, флакони виробництва ПАТ «Мар`янівський склозавод» (Житомирська область, с. Мар`янівка), ВАТ «Сонячногірський склозавод» (Росія, Московська область), металеві кришки виробництва МП «Чернівецький завод медичних виробів», спирт, виробництва ДП «Коростишівський спиртзавод», ДАК «Укрмедпром» (Житомирська область, м. Коростишів) та інших. Закупівля та поставка сировини здійснюється через посередників за готівковий рахунок.

Замовлення та виготовлення інструкцій та етикеток до лікарських засобів за готівкові кошти здійснюється на потужностях типографій ТОВ Фірма «Деміта» (код ЄДРПОУ 20233261, юридична адреса - м. Дніпропетровськ, вул. Артема 3, директор ОСОБА_7 ), виробничі потужності розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кам`янська 16 (на праві власності належить ТОВ «Деміта» та гр. ОСОБА_8 ), а також ТОВ «Дмитро Експрес» (код ЄДПОУ 31711722, м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, буд. 5, к. 97, директор ОСОБА_9 ), виробничі потужності розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників 34 В. Приміщення орендується у ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод».

Також, встановлено громадян: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ «Медикфарм» (код ЄДРПОУ 39479337), ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630), ТОВ «Авентіс 88» (код ЄДРПОУ 40253821), організували підпільне виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, та їх реалізацію на території Дніпропетровської області та інших областей України.

Досудовим розслідування встановлено, місце підпільного виробництва фальсифікованих лікарських засобів - це територія приватного домоволодіння, транспортні засоби якими здійснюється транспортування спирту невідомого походження: а/м ГАЗ 33022 «Газель» - д/н НОМЕР_2 , а/м ISUZU - д/н НОМЕР_3 , а/м ГАЗ 33022 «Газель» - д/н НОМЕР_4 , а/м ГАЗ 33022 «Газель» - д/н НОМЕР_5 та тіньовий офіс який використовується для зберігання тіньової бухгалтерії, документів про облік незаконного обігу спирту та іншої документації, що має доказове значення в кримінальному провадженні.

Вищезазначені підприємства, в тому числі ТОВ «Дмитро Експрес» (код ЄДПОУ 31711722, м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, буд. 5, к. 97, директор ОСОБА_9 , виробничі потужності розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників 34, приміщення орендується у ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод», які використовуються для виготовлення та збуту фальсифікату, під керівництвом гр. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ), задіяні в схемі мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки та поставці фальсифікованих лікарських засобів (препаратів).

Згідно інформаційної довідки № 82534738 від 15.03.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників 34, на праві власності належать ТОВ «НВП «Монтаж і впровадження телекомунікаційних систем «МонТекС», ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод», ТОВ «ТРАНСМАГ», ТОВ «ТРАНСМАГ ІНЖИНІРИНГ», ПАТ «БТА БАНК», ТОВ «ПКФ`АВАЛОН ІНВЕСТ», ТОВ «ВЕСТ ЕНЕРГОІНВЕСТ», ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ», ОСОБА_12 , ТОВ «Дніпрокотедж», ПП «ПРОФІТ-13», ПАТ «Конструкторське Бюро «Дніпровське», ТОВ «КРЕНДЛЗ», ТОВ «Веста-Пласт», ПАТ «Веста-Дніпро», ТОВ «ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ», ТОВ «Промислові енергетичні системи», ТОВ «ТРАНСМАГ», ТОВ «ДНІПРОТЕЛЕКОМ», ТОВ «Українська логістична група», ПАТ КБ «Дніпровське», ТОВ «Атлант-рембуд», ЗАТ «Мітел», Міністерство соціальної політики України, ПАТ «Укртелеком», ТОВ «ФІНАНС ІНВЕСТ КОМПАНІ», ПАТ «Діджител», ПАТ «ДНІПРО-ДЕУ», ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ», інформація щодо інших власників відсутня.

У досудового розслідування існує необхідність провести обшук приміщень, будівель, споруд та об`єктів житлової (нежитлової) нерухомості, які використовує та займає ТОВ «Дмитро Експрес» (код ЄДПОУ 31711722), за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників 34, в яких можуть зберігатись предмети та речі вчинення кримінального правопорушення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися речі документи, що містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в усіх приміщеннях, будівлях, спорудах та об`єктах житлової (нежитлової) нерухомості, які використовує або займає ТОВ «Дмитро Експрес» (код ЄДПОУ 31711722), за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників 34, з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотанням слідчого ГСУ ГПУ ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000003082 від 01.11.2016 на проведення обшуку в усіх приміщеннях, будівлях, спорудах та об`єктах житлової (нежитлової) нерухомості, які використовує або займає ТОВ «Дмитро Експрес» (код ЄДПОУ 31711722), за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників 34, що перебувають у власності у ТОВ «НВП «Монтаж і впровадження телекомунікаційних систем «МонТекС», ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод», ТОВ «ТРАНСМАГ», ТОВ «ТРАНСМАГ ІНЖИНІРИНГ», ПАТ «БТА БАНК», ТОВ «ПКФ`АВАЛОН ІНВЕСТ», ТОВ «ВЕСТ ЕНЕРГОІНВЕСТ», ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ», ОСОБА_12 , ТОВ «Дніпрокотедж», ПП «ПРОФІТ-13», ПАТ «Конструкторське Бюро «Дніпровське», ТОВ «КРЕНДЛЗ», ТОВ «Веста-Пласт», ПАТ «Веста-Дніпро», ТОВ «ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ», ТОВ «Промислові енергетичні системи», ТОВ «ТРАНСМАГ», ТОВ «ДНІПРОТЕЛЕКОМ», ТОВ «Українська логістична група», ПАТ КБ «Дніпровське», ТОВ «Атлант-рембуд», ЗАТ «Мітел», Міністерство соціальної політики України, ПАТ «Укртелеком», ТОВ «ФІНАНС ІНВЕСТ КОМПАНІ», ПАТ «Діджител», ПАТ «ДНІПРО-ДЕУ», ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ», інформація щодо інших власників відсутня, з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, а саме: товарно-матеріальних цінностей (ТМ «Медасепт», ТМ «Септіл плюс», ТМ «Спирт етиловий» та інших фальсифікованих лікарських засобів (препаратів)), які належать ТОВ «Медикфарм», ТОВ «Лік-Фарм», ТОВ «Авентіс 88», інструкцій, етикеток, упаковку та інші складові лікарських засобів, оригіналів та копій документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Медикфарм», ТОВ «Лік-Фарм», ТОВ «Авентіс 88», ПАТ «Мар`янівський склозавод», ВАТ «Сонячногірський склозавод», МП «Чернівецький завод медичних виробів», ДП «Коростишівський спиртзавод», ДАК «Укрмедпром» та інших СГД, а саме: договорів, додатків до договорів, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, сертифікатів якості, митних декларацій, переписки між даними підприємствами, книг наказів, договорів, книг та карток складського обліку, документів щодо оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, документів щодо походження товарно-матеріальних цінностей, банківських документів, бухгалтерських документів, документальних матеріалів та відомостей, які можуть підтверджувати факти мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, виробництва, закупки та поставки фальсифікованих лікарських засобів (препаратів), ухилення від сплати податків, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби зв`язку, чорнові записи, записні книги, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом та інші предмети і документи, що мають значення для досудового розслідування й містять відомості, які будуть доказами під час судового розгляду кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22496/17-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1