Ухвала

від 20.04.2017 по справі 757/22505/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22505/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Харченка С.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГПУ Харченка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42016000000003082 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 321-1, ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

20 квітня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГПУ Харченка С.В., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Валевич О. про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003082 від 01.11.2016, за фактом здійснення організованою злочинною групою осіб незаконного виробництва та реалізації державним та комунальним установам лікарського засобу - етилового спирту з порушенням ліцензійних умов провадження діяльності, без сплати відповідних відрахувань до державного бюджету України, за сприянням посадових осіб Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 321-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на території Київської, Дніпропетровської, Вінницької, Сумської, Запорізької та Житомирської областей здійснюють діяльність ряд підприємств, підконтрольних організаторам злочинної схеми, які займаються виробництвом фальсифікованих лікарських антисептичних засобів для зовнішнього застосування під торговими марками Вітасепт (ТОВ ПАНАЦЕЯ , ЄДРПОУ 31757369, м. Запоріжжя), Септил (ТОВ ДКП ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА , м. Дніпропетровськ), Біосепт (ТОВ Українська фармацевтична компанія , код ЄДРПОУ 30552921, м. Київ), Спирт Етиловий 96 (ПАТ БІОЛІК , ЄДРПОУ 00479712, Вінницька обл., м. Ладижин), Фармасепт (ПП Віват , ЄДРПОУ 32496843, м. Київ), Етанол 96 (ПП КІЛАФФ , ЄДРПОУ 34940131, м. Суми), Септостерил (ТОВ ВО ТЕТЕРІВ , ЄДРПОУ 32783473, Київська обл., смт. Іванків), Спирт Етиловий 96/70-екстра (ДП Ладижинський завод Екстра ДАК Укрмедпром , ЄДРПОУ 2011900, Вінницька обл., м. Ладижин), Спирт етиловий 96 та Етил 96 (Дубов'язівський спиртзавод Сумська обл., Конотопський р- н, смт. Дубов'язівка, вул. П.Лусти, 38), Етіл 96 % та Етіл 70% , Спирт етиловий 96 % та Спирт етиловий 70% (ТОВ ВФК Біо -Фарма ЛТД (ЄДРПОУ 34315041) Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 78, кв. 171), Спирт етиловий 70% , Спирт етиловий 96% , Етанол 70% (ТОВ БІОНІК - співзасновник Батс Аніл Кумар, ЄДРПОУ 38120926, директор ОСОБА_5, зареєстровано: АДРЕСА_1), Спиртол (ПАТ Фітофарм, ЄДРПОУ 05430596), Етанол 70%, Етанол 96% (ТОВ Фарма Черкас , ЄДРПОУ 38031098), Антисептол 96%, 70% (ТОВ Фармацевтична компанія Здоровя , ЄДРПОУ 31437750).

З метою документування та встановлення суб'єктів господарювання на розрахункові рахунки, яких ТОВ Фарма Мед Суми (код ЄДРПОУ 40564781) незаконно перераховувало кошти, отримані від збуту фальсифікату, встановлення повноти декларування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Харченко С. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГПУ Харченка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченко С.В., а також за їх дорученням співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення копій документів, що перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунках ТОВ Фарма Мед Суми (код ЄДРПОУ 40564781) відкритих у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627):

МФО банку Назва банку Номер рахунку Код валюти Дата відкриття

320627 ПАТ "СБЕРБАНК" 26007013048796 980 05.07.2016

320627 ПАТ "СБЕРБАНК" 26052013048796 980 05.07.2016

320627 ПАТ "СБЕРБАНК" 26008001048796 980 05.07.2016

із зазначенням назви контрагента; коду ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банку контрагента; суми операції; призначення платежу; особи, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ Фарма Мед Суми (код ЄДРПОУ 40564781), у тому числі і документи, які створені у системі Клієнт-банк , з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, на підставі яких ТОВ Фарма Мед Суми (код ЄДРПОУ 40564781) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів юридичної справи ТОВ Фарма Мед Суми (код ЄДРПОУ 40564781) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи Банк-Клієнт , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ Фарма Мед Суми (код ЄДРПОУ 40564781) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт - банк , всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи Банк-Клієнт з комп'ютера ТОВ Фарма Мед Суми (код ЄДРПОУ 40564781), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ Фарма Мед Суми (код ЄДРПОУ 40564781), за період з моменту відкриття рахунків по даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22505/17-к

Примірник 2- наданий слідчому Харченку С.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.