Ухвала

від 20.04.2017 по справі 757/22498/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22498/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Любезнікова Д.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Любезнікова Д.О., про накладення арешту в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12013060040000163 за ознаками злочинів, передбачених за ч. 1 ст. 129,ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 206, ст. 15 ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 2232,ч. 1 ст. 279, ст. 356, ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 382 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

20 квітня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Любезнікова Д.О., погоджене прокурором відділу ГПУ Казміренко В.М. про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, а саме: корпоративні права ОСОБА_3 у ТОВ Торговий Дім Київ Прод Дистрибуція у розмірі належної йому частки в статутному капіталі товариства у сумі 50 гривень; 4 (чотири) прості іменні акції ВАТ Житомиргаз (зараз ПАТ по газопостачанню та газифікації Житомиргаз , Код ЄРДПОУ 03344071, м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 35),

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013060040000163, внесеному до ЄРДР 15.01.2013 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що голова правління ЗАТ Житомирськіласощі ОСОБА_3, діючи в порушення вимог законодавства України та статуту товариства, достовірно знаючи, що станом на 2010 рік основним акціонером очолюваного ним підприємства є іноземна компанія Delta Capital S.A. , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ОСОБА_5, протягом жовтня 2010 року вчинив протиправні дії, спрямовані на заволодіння акціями ЗАТ Житомирські ласощі в кількості 5 302 817 штук та послідуючим незаконним продажем їх через акціонерів-фізичних осіб на користь ОСОБА_5 та підконтрольних останньому офшорних компаній.

Для вчинення зазначених протиправних дій ОСОБА_3 залучив ТОВ Фондова компанія Авангард та акціонерів-фізичних осіб, які не усвідомлювали його злочинні наміри.

Так, 15.10.2010 ОСОБА_3, діючи згідно свого злочинного плану, з метою створення вигляду законної реалізації акцій ЗАТ Житомирські ласощі , не маючи на те законних підстав та повноважень, порушуючи вимоги статуту акціонерного товариства щодо порядку продажу акцій, уклав з ТОВ Фондова компанія Авангард договір доручення на продаж цінних паперів, згідно якого доручив торговцю цінних паперів продати нібито належні очолюваному ним товариства іменні акції цього товариства в кількості 5 302 817, які фактично належали іноземній компанії DeltaCapitalS.A. .

Продовжуючи свої злочинні дії, наприкінці жовтня 2010 року ОСОБА_3, перебуваючи на території ЗАТ Житомирські ласощі за адресою: м. Житомир, вул. Щорса (Покровська), 67, діючи в інтересах та на користь ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи свої адміністративні повноваження керівника, надав вказівку підлеглим працівникам ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14, які одночасно були акціонерами товариства та не були обізнані про його злочинні наміри, на придбання та послідуючий продаж іменних акцій ЗАТ Житомирські ласощі на користь ОСОБА_5, а саме іноземним компаніям компанії Peliker Holdings LTD та Olenida LTD , від імені яких за дорученням діяв ОСОБА_5, а також іноземній компанія Cream-Caramel Limited , від імені якої діями підконтрольні останньому особи. З метою укладання вище вказаних договорів згадані фізичні особи - акціонери ЗАТ Житомирські ласощі отримали від ОСОБА_5 грошові кошти шляхом укладання з ним договорів позики.

Крім того, на підставі вищевказаного договору доручення ТОВ Фондова компанія Авангард продало частину акцій безпосередньо ОСОБА_5 шляхом укладання відповідних договорів купівлі-продажу.

Укладанням у жовтні-листопаді 2010 року відповідних договорів купівлі-продажу акцій ЗАТ Житомирські ласощі відбулося незаконне відчуження цінних паперів, які належали іноземній компанії DeltaCapitalS.A. .

Таким чином, голова правління ЗАТ Житомирські ласощі ОСОБА_3 здійснив незаконний продаж акцій очолюваного ним товариства у кількості 5 302 817 штук на загальну суму 2 545 352,16 грн., яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що фактично належали іноземній компанії Delta Capital S.A. , спричинивши останній матеріальні збитки в згаданій сумі.

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1., підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

15.03.2017 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

Згідно з відомостями ДФС України (лист № 4542/5/99-99-08-02-02-16 від 23.03.2017) ОСОБА_3 являється одним із засновників (учасником) ТОВ Торговий Дім Київ Прод Дистрибуція , (код ЄРДПОУ 40105121, м. Київ, пр. Мічуріна 3/2а, офіс 3) з розміром внеску до статутного фонду в сумі 50 гривень.

Також,згідно з відомостями Фонду державного майна України (лист № 10-33-6321 від 30.03.2017) ОСОБА_3 з 1995 рокує власником 4 (чотирьох) простих іменних акцій ВАТ Житомиргаз (зараз ПАТ по газопостачанню та газифікації Житомиргаз , Код ЄРДПОУ 03344071, м. Житомир,вул. Фещенка-Чопівського, 35).

З метою забезпечення можливої конфіскації майна у досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно ОСОБА_3

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий Любезніков Д.О. вимоги клопотання підтримав у повному обсязі за обставин, що викладені у ньому.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, наявні підстави визначені п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України щодо накладення арешту на корпоративні права ОСОБА_3 у ТОВ Торговий Дім Київ Прод Дистрибуція у розмірі належної йому частки в статутному капіталі товариства у сумі 50 гривень; 4 (чотири) прості іменні акції ВАТ Житомиргаз (зараз ПАТ по газопостачанню та газифікації Житомиргаз , Код ЄРДПОУ 03344071, м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 35).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГСУ НП України Любезнікова Д.О. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, а саме на:

корпоративні права ОСОБА_3 у ТОВ Торговий Дім Київ Прод Дистрибуція у розмірі належної йому частки в статутному капіталі товариства у сумі 50 гривень;

4 (чотири) прості іменні акції ВАТ Житомиргаз (зараз ПАТ по газопостачанню та газифікації Житомиргаз , Код ЄРДПОУ 03344071, м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 35).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Бортницька В.В.