Ухвала

від 30.03.2017 по справі 686/6166/17

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/6166/17

УХВАЛА

30 березня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Яшника М.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Яшника М.Ю., погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Гайдуком В.І. - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017240010001448 від 07.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в період часу з 04.05.2011 по 21.03.2016, невстановлена посадова особа ТОВ Клімат Поділля , переслідуючи корисливий мотив, всупереч встановленому порядку взаєморозрахунків між юридичними особами, умисно, з ціллю наживи, користуючись наділеними повноваженнями безпідставно внесла неправдиві відомості щодо списання боргу ТОВ Хмельницькбудінвест , ТОВ Будинок Мирний та ТОВ Чернівцібудінвест перед ТОВ Клімат Поділля у розмірі понад 520000 гривень, за що безоплатно отримала від власника вказаних підприємств квартиру площею 77,9 кв.м., що за адресою АДРЕСА_1, а також нежитлове приміщення площею 33,1 кв.м., що за адресою АДРЕСА_1, та нежитлове приміщення площею 13,4 кв.м., що за адресою АДРЕСА_1, котрі на момент отримання були співрозмірні по вартості із сумою списаного боргу. Таким чином, своїми умисними діями, невстановлена службова особа ТОВ Клімат Поділля , з метою одержання неправомірної вигоди для себе використала всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки та чим завдала товариству матеріальної шкоди в розмірі 520000 гривень. Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена посадова особа ТОВ Клімат Поділля , переслідуючи корисливий мотив, всупереч встановленому порядку обліку, руху та списання матеріально-технічних засобів, з ціллю наживи, користуючись наділеними повноваженнями безпідставно внесла неправдиві відомості до облікових документів, в результаті чого з володіння ТОВ Клімат Поділля було безпідставно вилучено комп'ютерну техніку, офісні меблі, будівельний та монтажний інструмент, загальною вартістю близько 800000 гривень.

Так, під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що у 2005 році, її чоловік, разом із 4-ма іншими фізичними особами заснував товариство з обмеженою відповідальністю КЛІМАТ ПОДІЛЛЯ , у якому частка її чоловіка становила 55 відсотків. У відповідності до КВЕДів товариство займалось: будівництвом, монтажем систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, оптовою торгівлею непродовольчими споживчими товарами. В ході ведення господарської діяльності підприємство розвивалось та у 2011 році було змінено юридичну та фактичну адресу товариства. 04.05.2011, у відповідності до укладеного між її чоловіком у якості голови зборів Засновників ТОВ та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцем с. Капочівка, Волочиського району, Хмельницької області, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4, фактично проживаючим на даний момент за адресою: АДРЕСА_1, м.т. НОМЕР_1, трудовий контракт, на підставі якого останній став працювати на посаді директора товариства, про що було видано наказ №015. Наприкінці осені 2011 року, чоловіка потерпілої було обрано сільським головою Грузевицької сільської ради, а тому з метою уникнення ймовірних конфліктів інтересів, він був змушений відчужити товариство, адже на той момент фактично являвся одноособовим його власником. Зважаючи на те, що за пів року роботи ОСОБА_4 зарекомендував себе трудолюбивим відданим та компетентним працівником, чоловік потерпілої вирішив йому довірити керівництво товариством. У зв'язку із цим, за результатами рішення загальних зборів Засновників 10 грудня 2012 року, у товаристві були змінені власники та частики були розподілені між потерпілою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у співвідношенні 60/40 відсотків відповідно. Після таких змін, 01.12.2012, у відповідності до наказу №025 ОСОБА_3 була прийнята на вказане товариство у якості фінансового директора, проте фактично директором товариства залишився ОСОБА_4. Після цього, у особистій бесіді з чоловіком потерпілої ОСОБА_5 запевнив, що якщо найближчих декілька років ніхто не буде втручатись у діяльність товариства, то він якнайкращим чином розвине господарську діяльність останнього. В подальшому у діяльність ТОВ КЛІМАТ ПОДІЛЛЯ ніхто із родини потерпілої не втручався. Після цього, на початку березня 2016 року ОСОБА_4 повідомив чоловіку ОСОБА_3 про те, що товариство необхідно закривати, а господарську діяльність припиняти, адже воно стало збитковим.

Не вірячи у це потерпіла з чоловіком провели поверхневу перевірку стану діяльності ТОВ КЛІМАТ ПОДІЛЛЯ та дійсно виявили наявність боргів у товариства, у зв'язку із чим, 21.02.2016, ОСОБА_4 нотаріально відмовився від власної частки у товаристві на користь ОСОБА_6 (чоловіка потерпілої) та був в подальшому звільнений з посади директора за власним бажанням у відповідності до наказу №1к від 21.03.2016. Після звільнення ОСОБА_4 ОСОБА_3 почала перевіряти більш детально причини збитковості товариства та виявила наступні факти підробки її підпису у різного роду документах товариства, а також ймовірні факти привласнення майна колишнім директором. В подальшому, під час проведення досудового розслідування директором ТОВ Клімат Поділля було надано роздруківку по руху коштів на розрахунковому рахунку вказаного товариства, витяги із бухгалтерських відомостей, копії укладених угод, що підтверджують підстави виникнення боргу, його загальну суму, а також те, що фактично остаточний розрахунок між підприємствами не відбувся, адже взаєморозрахунки між юридичними особами повинні проводитись у безготівковій формі, а не будь-яким іншим способом.

В ході аналізу роздруківки по руху коштів на розрахункову рахунку ТОВ Клімат Поділля виникли сумніви у дійсності виконання робіт та отримання послуг від ПП СІАД-СЕРВІС , код ЄРДПОУ - 36952814, оскільки взаємні договірні відносини між товариствами виникли лише після надання позики директором ТОВ Клімат Поділля директору ПП СІАД-СЕРВІС у сумі 20000 гривень, котрі були перераховані 27.04.2014 та не були повернуті до цього часу. Окрім цього, 22.07.2014 та 24.07.2014 на рахунок ПП СІАД-СЕРВІС з рахунку ТОВ Клімат Поділля було перераховано 59848 гривень 58 копійок та 53350 гривень відповідно, котрі обґрунтовуються оплатою безномерних договорів від 21.07.2014 та від 22.07.2014. Дані договори відсутні у розпорядженні теперішнього директора ТОВ Клімат Поділля ОСОБА_3, та не були передані попереднім директором ОСОБА_4, що викликає обґрунтовані сумніви у їх наявності та дійсності.

У зв'язку із викладеним, з метою дослідження підстав виникнення боргу і списання грошових коштів з рахунку ТОВ Клімат Поділля , порядку проведення взаєморозрахунків між ТОВ Клімат Поділля та ПП СІАД-СЕРВІС , переліку виконаних робіт та поставлених товарів, а також проведення взаємозвірки окремих питання ведення господарської діяльності між зазначеними вище суб'єктами господарювання, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять комерційну таємницю та знаходяться у володінні ПП СІАД-СЕРВІС , код ЄРДПОУ - 36952814, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Проспект Миру, будинок 78/5, квартира 68, а саме: договорів між ТОВ Клімат Поділля та ПП СІАД-СЕРВІС від 21.07.2014 та 22.07.2014; інших договорів підряду, постачання, виконання монтажних та будівельних робіт, додаткових угод та інших укладених між ТОВ Клімат Поділля (ЄРДПОУ - 33456267) та ПП СІАД-СЕРВІС , код ЄРДПОУ - 36952814 цивільно-правових договорів; актів прийому передачі виконаних робіт, підписаних представниками ТОВ Клімат Поділля (ЄРДПОУ - 33456267) та ПП СІАД-СЕРВІС , код ЄРДПОУ - 36952814; квитанцій, чеків, рахнків-фактур, інших документів, що свідчать про вартість виконаних робіт та наданих послуг в результаті укладання цивільно-правових договорів між ТОВ Клімат Поділля (ЄРДПОУ - 33456267) та ПП СІАД-СЕРВІС , код ЄРДПОУ - 36952814; бухгалтерських документів (в тому числі оборотно-сальдові відомості по рахунках) щодо взаєморозрахунків між ТОВ Клімат Поділля (ЄРДПОУ - 33456267) та ПП СІАД-СЕРВІС , код ЄРДПОУ - 36952814.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають важливе значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Яшнику М.Ю. та оперуповноваженому сектору Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Черивулі О.В., тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні ПП СІАД-СЕРВІС , код ЄРДПОУ - 36952814, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Проспект Миру, будинок 78/5, квартира 68, а саме: договорів між ТОВ Клімат Поділля та ПП СІАД-СЕРВІС від 21.07.2014 та 22.07.2014, інших договорів підряду, постачання, виконання монтажних та будівельних робіт, додаткових угод та інших укладених між ТОВ Клімат Поділля (ЄРДПОУ - 33456267) та ПП СІАД-СЕРВІС , код ЄРДПОУ - 36952814 цивільно-правових договорів, актів прийому передачі виконаних робіт, підписаних представниками ТОВ Клімат Поділля (ЄРДПОУ - 33456267) та ПП СІАД-СЕРВІС , код ЄРДПОУ - 36952814, квитанцій, чеків, рахнків-фактур, інших документів, що свідчать про вартість виконаних робіт та наданих послуг в результаті укладання цивільно-правових договорів між ТОВ Клімат Поділля (ЄРДПОУ - 33456267) та ПП СІАД-СЕРВІС , код ЄРДПОУ - 36952814, бухгалтерських документів (в тому числі оборотно-сальдові відомості по рахунках) щодо взаєморозрахунків між ТОВ Клімат Поділля (ЄРДПОУ - 33456267) та ПП СІАД-СЕРВІС , код ЄРДПОУ - 36952814, у період часу з 01.01.2010 по теперішній час.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 30 квітня 2017 року.

Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: