Ухвала

від 13.04.2017 по справі 127/7949/17

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/7949/17

Провадження №1-кс/127/3111/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю .,

за участю:

слідчого Глазка О.В. ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП України у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького відділу поліції ГУНП України у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016020010009040 від 12.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 11.11.2016 року до Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області з заявою звернувся директор СТОВ Надія ОСОБА_2 про те, що ТОВ Васабіка у особі директора ОСОБА_3 шахрайським шляхом, незаконно заволоділи грошовими коштами СТОВ Надія . Сума матеріального збитку встановлюється.

Будучи допитаний потерпілий ОСОБА_2 повідомив, що 30.09.2016 року до його знайомого ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником ТОВ Васабіка та запропонувала придбати у зазначеного підприємства мінеральні добрива. Отримавши вказану інформацію, ОСОБА_4 повідомив її ОСОБА_2 та ОСОБА_5, так як їм потрібні були мінеральні добавки, а у фірм з якими вони постійно працювали на даний час не було такої кількості і ціни були значно вищі. В подальшому, ОСОБА_2 за погодженням з ОСОБА_5, як агрономом, та обговоривши умови договору з юридичним відділом та бухгалтерією замовив товар, доставку якого розподілили на дві партії.

30.09.2016 між СТОВ Надія в особі директора ОСОБА_2 ( код ЄДРПОУ 30804391,юридична адреса Вінницька область Барський район с.Гармаки вул.Леніна 52) та ТОВ ВАСАБІКА в особі директора ОСОБА_3 ( код ЄДРПОУ 39431866, юридична адреса: м.Київ вул.Пушкінська буд.21) було укладено договірпоставки №30092016/21. Доставці кожної з партій повинна передувати 100% оплата, що було зазначено в договорі. Після того, СТОВ Надія , відповідно до рахунку фактури №ВА-0002388 від 30.09.2016, згідно платіжного доручення № 75 від 03.10.2016 року перерахувало кошти в сумі 552 024,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ ВАСАБІКА №26009056129689 у філії КИЇВСІТІ ПАТ КБ ПриватБанк , м.Київ. Після отримання коштів, представники ТОВ Васабіка на протязі трьох днів повинні були доставити мінеральні добрива на склади СТОВ Надії , однак товар доставлено не було, на телефонні дзвінки останні припинили відповідати.

У зв'язку із викладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та здобуття речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по розрахунковому рахунку №26009056129689,що відкритий ТОВ ВАСАБІКА (код ЄДРПОУ 39431866, юридична адреса: м.Київ вул.Пушкінська буд.21) у філії КИЇВСІТІ ПАТ КБ ПриватБанк (код за ЄДРПОУ 14360570 ; юридична адреса: 49094, м.Дніпро вул Набережна Перемоги 50.), а також інших операцій, пов'язаних з обслуговування вказаного рахунку у період часу з 30.09.2016 року по теперішній час, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, та проведення відповідних криміналістичних експертиз, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до ПАТ КБ ПриватБанк , оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в друкованому та електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по розрахунковому рахунку №26009056129689, що відкритий ТОВ ВАСАБІКА (код ЄДРПОУ 39431866, юридична адреса: м. Київ вул. Пушкінська буд.21) у філії КИЇВСІТІ ПАТ КБ ПриватБанк (код за ЄДРПОУ 14360570; юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50.), а також інших операцій, пов'язаних з обслуговування вказаного рахунку у період часу з 30.09.2016 року по 13.04.2017.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: