Ухвала

від 03.04.2017 по справі 201/4888/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/4888/17

Провадження № 1-кс/201/3277/2017

УХВАЛА

03 квітня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32017040650000006 від 24.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Студена гора (код 33808535), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 15.08.2016 по 30.11.2016, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2012 (із змінами та доповненнями), ухилилися від сплати податків на суму більше ніж 689 000 грн., чим спричинили фактичне ненадходження грошових коштів до державного бюджету у значних розмірах.

Відповідно до матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, 30.11.2016 з рахунку №26007000242401, відкритого ТОВ Студена Гора у ПАТ АКБ Конкорд (МФО 307350) було здійснено спробу зняття готівкових коштів на загальну суму 198 000,00 грн.

Спроба зняття готівки за підробленими документами особи, відбувалась в Дніпропетровському відділенні №7 ПАТ АКБ Конкорд , розташованого за адресою: 49069, м. Дніпро, вул. Січових стрільців, 94.

Так, cпроба зняття коштів готівкою з зазначеного рахунку проводилася гр. ОСОБА_3, на підставі доручення, виданого директором ТОВ Студена Гора - гр. ОСОБА_4 та, чеку з призначенням платежу: На закупівлю металобрухту .

Водночас, встановлено, що відповідно до інформації ПАТ АКБ Конкорд (МФО 307350), надання підроблених документів особою, яка діє від імені клієнта згідно довіреності, ОСОБА_3П.(і.п.н. НОМЕР_1), представляв з підробленим паспортом клієнт, який раніше надав до банку документи, як ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), який раніше діяв від імені клієнта ТОВ Компанія Преторія (ЄДРПОУ 39133318).

Отже, фінансова операція з видачі коштів готівкою з рахунку №26007000242401, відкритого ТОВ Студена Гора (ЄДРПОУ 33808535) у ПАТ АКБ Конкорд - зупинена, внаслідок виникнення в даній банківській установі мотивованих ознак шахрайства .

Крім того, на рахунок №26008000197801, відкритого ТОВ Студена Гора у ПАТ АКБ Конкорд (МФО 307350), 30.11.2016 було зараховано безготівкові кошти від ТОВ Сувон Трейд (ЄДРПОУ 40693479) на суму 0,50 млн. грн. в якості оплати за металобрухт та перераховано кошти у той же день на рахунок ТОВ Авантаж ОСОБА_6 (ЄДРПОУ 40217144) на суму 0,297 млн. грн. в якості оплати за металобрухт.

Джерелом походження коштів на рахунках ТОВ Студена Гора , ТОВ Компанія Преторія (ЄДРПОУ 39133318), ТОВ Авантаж ОСОБА_6 (ЄДРПОУ 40217144), ТОВ Телівей (ЄДРПОУ 40681657) та ТОВ Слег-Строй (ЄДРПОУ 40533030), відкритих у банківських установах, були безготівкові кошти, зараховані від групи підприємств на загальну суму у якості оплати за металобухт, метал та за пшеницю.

За період 15.08.2016 по 29.11.2016 з рахунків ТОВ Компанія Преторія , ТОВ Авантаж ОСОБА_6 , ТОВ Телівей та ТОВ Слег-Строй , які відкриті у банківських установах фізичною особою - ОСОБА_5, знято готівкові кошти на загальну суму 28,68 млн. грн., чим вчинено дії, які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до автоматизованої інформаційної системи Податки ГУ ДФС У Дніпропетровській області, підприємство ТОВ Студена гора (код 33808535) має розрахункові рахунки у ВАТ ВіЕйБіБанк (МФО 305868) - №2600730011843, українська гривня, євро, долар США.

У відповідності зі ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність , інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ Студена гора (код 33808535) та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю та знаходяться в ВАТ ВіЕйБіБанк (МФО 305868).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 32017040650000006, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163- 166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчому з СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ Студена гора (код 33808535) та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю та знаходяться в ВАТ ВіЕйБіБанк (МФО 305868), а саме:

• документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ Студена гора (код 33808535), кредитної картки №2600730011843 - українська гривня, євро, долар США, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи клієнт-банк , клієнт-інтернет-банк , телефонний банкінг і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

• документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ Студена гора (код 33808535) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2016 по теперішній час.;

• документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ Студена гора (код 33808535), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) період з 01.01.2016 по теперішній час.

• матеріали кредитних справ стосовно ТОВ Студена гора (код 33808535) за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32017040650000006, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк