Ухвала

від 12.04.2017 по справі 757/21001/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21001/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Савіцького Я. В. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

12.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Чорноуса О.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Гарасимом С. Й. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016060000000069 від 02.09.2016 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства під час організації та проведення квартальних аукціонів з реалізації необробленої деревини за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування також досліджуються обставини відчуження державного майна (об'єктів нерухомості) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29, та використання коштів отриманих від відчуження зазначеного майна.

Встановлено, що 27.12.2016 та 20.01.2017 Державним агентством лісових ресурсів України в особі державного підприємства Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр (далі ДП ЛІАЦ ), відповідно до договорів купівлі-продажу реалізовано комплекс нежитлових приміщень для ТОВ Інбук , які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29.

У ході досудового розслідування отримано відомості про те, що зазначені приміщення реалізовано за ціною орієнтовно від 4,5 млн. грн. до 8 млн. грн. шляхом перерахування коштів на рахунки ДП ЛІАЦ .

У подальшому, отримані від реалізації приміщень кошти в указаній сумі ймовірно були привласненні керівництвом ДП ЛІАЦ шляхом укладення договорів з низкою приватних підприємств про надання робіт та послуг, які певною мірою вказують на їх фіктивність.

Встановлено, що один із контрагентів ДП ЛІАЦ у зазначеному періоді ТОВ Софтілс для проведення розрахункових безготівкових операцій використовував розрахунковий рахунок № 26005052668874 відкритий в ПАО (ПАТ) КБ Приват Банк .

Слідчий в судовому засіданні просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАО (ПАТ) КБ Приват Банк з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016060000000069 від 02.09.2016 до банківських документів по рахунку № 26005052668874 відкритого ТОВ Софтілс (код ЄДРПОУ 40958031) в ПАО (ПАТ) КБ Приват Банк (МФО 320649), за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме:

-листів, заяв та інших документів, наданих ТОВ Софтілс для відкриття рахунку в банку ПАО (ПАТ) КБ Приват Банк ;

-виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26005052668874 відкритого ТОВ Софтілс в ПАО (ПАТ) КБ Приват Банк , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з 01 січня 2017 по 10 квітня 2017, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

-банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку № 26005052668874 відкритого ТОВ Софтілс в ПАО (ПАТ) КБ Приват Банк , за період з 01 січня 2017 по 10 квітня 2017;

-виписок з номерами телефонів (IP-адрес) за якими відбувалось управління рахунку № 26005052668874 відкритого ТОВ Софтілс в ПАО (ПАТ) КБ Приват Банк , і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01 січня 2017 по 10 квітня 2017;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № 26005052668874 відкритого ТОВ Софтілс в ПАО (ПАТ) КБ Приват Банк , за період з 01 січня 2017 по 10 квітня 2017,

з наданням можливості вилучити копії вказаних документів та отримати інформацію в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/21001/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Савіцькому Я. В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук