Ухвала
від 24.04.2017 по справі 592/4454/17
КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/4454/17

Провадження № 1-кс/592/2133/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Хитров Б.В., за участю секретаря судового засідання Чайки Т.В., слідчого Макаренка В.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Макаренка В.М. про арешт майна, вилученого під час обшуку офісних приміщень за адресою: м. Суми, вул. Косівщинська, 18, -

встановив:

В суд 20.04.2017 року надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Макаренка В.М., погоджене з прокурором про арешт майна, вилученого під час обшуку офісних приміщень за адресою: м. Суми, вул. Косівщинська, 18.

Клопотання мотивується тим, що 18.04.2017 на підставі ували від 11.04.2017 Ковпаківського районного суду м. Суми про проведення обшуку, проведено обшук офісних приміщень за адресою: м. Суми, вул. Косівщинська, 18.

В ході обшуку виявлено та вилучено:

1.Мобільний телефон NOMI i241 з картками мобільного зв'язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

2.Мобільний телефон ASSISTANT AS-5412 з карткою мобільного зв'язку НОМЕР_3.

3.Ноутбук ACER серійний номер LXEB30Y0048360C1772000 з зарядним пристроєм до нього.

4.Чорнові записи на 53 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

5.Банківські чеки про перерахування коштів на 16 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

6.Чисті бланки товарних чеків з відтиском печатки ТОВ Сумиліс на 53 аркушах.

7.Документи ТОВ Нашліс на 17 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

8.Документи ТОВ Суми Трейд на 3 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

9.Документи Нова Пошта на 6 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

10.Печатка ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_4.

11.Звітність ТОВ Нашліс на 4 аркушах.

12.Ноутбук білого кольору Packard bell серійний номер NXBYUER001223030CE1601 з зарядним пристроєм до нього.

13.Флеш носій чорного кольору SPSilicon Power 4GB.

14.Печатка ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_5.

15.Печатка ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_5.

16.Печатка ТОВ Суми Трейд код 40689462.

17.Печатка ТОВ Сумиліс код 4119477.

18.Печатка ТОВ Нашліс код 40234678.

19.Печатка ТОВ Вуд Індустрія код 41018208.

20.Кліше печатки ФОП ОСОБА_5код НОМЕР_6 (знаходилось в пластиковому файлі з документами ФОП ОСОБА_5, що перебували в бумажному пакеті з надписом НАШЛЕС копии для получения сертифіката ).

21.Планшет iPad серійний номер DLXG5UR3DFJ3 imei 012801003388821.

22.Мобільний телефон Інтертелеком ESN:3EAD691A.

23.Пластикова банківська карта Глобус Банк НОМЕР_23

24.Пластикова банківська карта Глобус Банк НОМЕР_24

25.Пластикова банківська карта Глобус Банк НОМЕР_25

26.Пластикова банківська карта Глобус Банк НОМЕР_26

27.Пластикова банківська карта Глобус Банк НОМЕР_27

28.Пластикова банківська карта KredoBank НОМЕР_28

29.Пластикова банківська карта KredoBank НОМЕР_29

30.Пластикова банківська карта ПриватБанк НОМЕР_30

31.Пластикова банківська карта ПриватБанк НОМЕР_31

32.Пластикова банківська карта ПриватБанк НОМЕР_32

33.Пластикова банківська карта ПриватБанк НОМЕР_33

34.Пластикова банківська карта ПриватБанк НОМЕР_34

35.Пластикова банківська карта ПриватБанк НОМЕР_35

36.Пластикова банківська карта А-Банк НОМЕР_36

37.Пластикова банківська карта А-Банк НОМЕР_37

38.Пластикова банківська карта А-Банк НОМЕР_38

39.Пластикова банківська карта А-Банк НОМЕР_39

40.Пластикова банківська карта А-Банк НОМЕР_40

41.Пластикова банківська карта А-Банк НОМЕР_41

42.Документи Нова Пошта на 27 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

43.Банківські чеки про перерахування коштів на 70 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

44.Блокнот з надписом Notebook на 39 аркушах.

45.Два незаповнені бланки накладних з відтиском печатки ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_7.

46.Чотири незаповнені бланки накладних з відтиском печатки ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_8.

47.Один незаповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_9.

48.Два незаповнені бланки накладних з відтиском печатки ТОВ НВП ЛАРО код 38136302.

49.Один незаповнений бланк накладної з відтиском печатки ТОВ Нашліс код 40234678.

50.Два незаповнені бланки товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_10.

51.Два незаповнені бланки накладних з відтиском печатки ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_10.

52.Один незаповнений бланк товарного чеку з відтиском печатки ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_10.

53.Два незаповнені бланки товарного чеку з відтиском печатки ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_11.

54.Один незаповнений бланк накладної з відтиском печатки ТОВ Дендро код 03350316.

55.Чотири незаповнені бланки накладних з відтиском печатки ТОВ ВІНДЖЕС ТРЕЙД код 36917511.

56.Чотири незаповнені бланки накладних з відтиском печатки ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_12.

57.Чотири незаповнені бланки накладних з відтиском печатки ФОП ОСОБА_13 код НОМЕР_13.

58.Записна книжка з надписом Глобкс Банк в синій палітурці на 182 аркушах.

59.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_14 на 3 аркушах.

60.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_15 на 8 аркушах.

61.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_16 на 8 аркушах.

62.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_16 на 33 аркушах.

63.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_17 на 25 аркушах.

64.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_18 на 16 аркушах.

65.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_19 на 6 аркушах.

66.Копії товарно-транспортних накладних на походження лісоматеріалів на 4 аркушах.

67.Підшивка з товарно-транспортними накладними на походження лісоматеріалів на 116 аркушах.

68.Підшивка з товарно-транспортними накладними на походження лісоматеріалів на 70 аркушах.

69.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ТОВ БК Консул на 7 аркушах.

70.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ПП Юстав на 3 аркушах.

71.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_13 та ОСОБА_7 на 7 аркушах.

72.Підшивка з товарно-транспортними накладними на походження лісоматеріалів на 15 аркушах.

73.Підшивка з товарно-транспортними накладними на походження лісоматеріалів на 12 аркушах.

74.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_12 на 21 аркушах.

75.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_20 на 7 аркушах.

76.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_7 на 33 аркушах.

77.Підшивка з товарно-транспортними накладними на походження лісоматеріалів на 36 аркушах.

78.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_21 на 56 аркушах.

79.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_22 на 8 аркушах.

80.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_23 на 33 аркушах.

81.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_11 на 11 аркушах.

82.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_12 на 3 аркушах.

83.Підшивка з товарно-транспортними накладними на походження лісоматеріалів на 5 аркушах.

84.Копії товарно-транспортних накладних на походження лісоматеріалів на 2 аркушах.

85.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ТОВ Віджест Трейд на 6 аркушах.

86.Записна книжка з надписом ТОВ Ванеса в коричневій палітурці на 195 аркушах.

87.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_24 на 5 аркушах.

88.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_7 на 6 аркушах.

89.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_25 на 25 аркушах.

90.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_26 на 9 аркушах.

91.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_5 на 9 аркушах.

92.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ТОВ Суми Трейд на 4 аркушах.

93.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_10 на 3 аркушах.

94.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ТОВ Еко ресурс груп на 6 аркушах.

95.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_23 на 18 аркушах.

96.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_24 на 16 аркушах.

97.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_12 на 9 аркушах.

98.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ПП ОСОБА_40 на 27 аркушах.

99.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_27 на 4 аркушах.

100.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ТОВ Укрполіен на 3 аркушах.

101.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_28 на 6 аркушах.

102.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_29 на 37 аркушах.

103.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ТОВ Кролевецький Агобуд на 35 аркушах.

104.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_7 на 25 аркушах.

105.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_7 на 8 аркушах.

106.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_7 на 7 аркушах.

107.Полімерний файл з документами про походження лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_7 на 16 аркушах.

108.Незаповнені бланки накладних від різноманітних СГД на 25 аркушах.

109.Документи ТОВ Вуд Індустрія на 4 аркушах.

110.Записна книжка в зеленій палітурці на 174 аркушах.

111.Підшивка з документами ТОВ Суми Трейд на 252 аркушах.

112.Підшивка з документами ТОВ Нашліс на 209 аркушах.

113.Підшивка з документами ТОВ Суми Трейд на 303 аркушах.

114.Підшивка з документами ФОП ОСОБА_30 на 111 аркушах.

115.Печатка ТОВ Суми Трейд код 40689462.

116.Кліше печатки ТОВ Вуд Індустрія код 41018208.

117.Мобільний телефон fly з карткою мобільного оператора НОМЕР_14.

118.Флеш носій без корпуса.

119.Флеш носій Transcend №D35684 0825/OD33193.

120.Флеш носій чорного кольору Apacer.

121.Документи Нова Пошта на 6 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

122.Первинні документи ФОП ОСОБА_30 на 13 аркушах.

123.Картка зі зразками підписів ТОВ Північ Торг .

124.Копії паспортів на 20 аркушах.

125.Підшивка з документами №1 на 258 аркушах.

126.Підшивка з документами №2 на 312 аркушах.

127.Підшивка з документами №3 на 268 аркушах.

128.Підшивка з документами №4 на 187 аркушах.

129.Підшивка з документами №5 на 291 аркушах.

130.Підшивка з документами №6 на 194 аркушах.

131.Підшивка з документами №7 на 286 аркушах.

132.Підшивка з документами №8 на 304 аркушах.

133.Підшивка з документами №9 на 261 аркушах.

134.Підшивка з документами №10 на 319 аркушах.

135.Підшивка з документами №11 на 296 аркушах.

136.Підшивка з документами №12 на 300 аркушах.

137.Підшивка з документами №13 на 345 аркушах.

138.Підшивка з документами №14 на 254 аркушах.

139.Товарно-транспортні накладні на походження лісоматеріалів на 178 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

140.Товарно-транспортні накладні на походження лісоматеріалів на 233 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

141.Товарно-транспортні накладні на походження лісоматеріалів на 62 аркушах, які поміщені у полімерний файл та опечатані.

142.Один незаповнений товарний чек з відтиском печатки ФОП ОСОБА_31 код НОМЕР_15.

143.Чотирнадцять незаповнених товарних чеків з підписом невідомої особи.

144.Одна незаповнена накладна з підписом невідомої особи.

145.Чотири незаповнених товарних чека з відтиском печатки ФОП ОСОБА_32 код НОМЕР_16.

146.Три незаповнених накладні з відтиском печатки ФОП ОСОБА_32 код НОМЕР_16.

147.Два незаповнених прибуткових касових ордери з відтиском печатки ФОП ОСОБА_33 код НОМЕР_17.

148.Один незаповнених прибуткових касових ордери з відтиском печатки ФОП ОСОБА_34 код НОМЕР_18.

149.Чотирнадцять незаповнених накладні з відтиском печатки ФОП ОСОБА_35 код НОМЕР_19.

150.Шесть незаповнених накладні з відтиском печатки ПП Фаго Плюс код 39193707.

151.Чотирнадцять незаповнених товарних чеки ФОП ОСОБА_36 код НОМЕР_20.

152.Два незаповнених товарних чеки ФОП ОСОБА_37 код НОМЕР_21.

153.Два чисті аркуші паперу А-4 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_38 код НОМЕР_22.

154.Первинні документи на 259 аркушах, які поміщені в полімерний файл та опечатані.

155.Системний блок чорного кольору Acer.

156.Системний блок сірого кольору Fujirsu №YKXRO92157.

157.Записна книжка з надписом Геркулес на 166 аркушах.

158.Чорнові записи на 12 аркушах.

Крім того, вищевказаний мобільні телефони, системні блоки комп'ютера, ноутбуки, печатки, документи та копії документів визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, у відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України, на них може бути накладено арешт.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

постановив:

Накласти арешт на майно, вилученого під час обшуку офісних приміщень за адресою: м. Суми, вул. Косівщинська, 18, а саме: