Ухвала

від 20.04.2017 по справі 757/20111/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20111/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

особи, щодо котрої вирішується питання про накладення арешту на майно, - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42016000000002788 від 08.10.2016,

В С Т А Н О В И В :

7 квітня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42016000000002788 від 08.10.2016 року, а саме:

- на грошові кошти у національній валюті України в сумі 106 401 грн. гривень, з них номіналом 50 (п`ятдесят) гривень з такими серіями і номерами: КН2144604, СЕ5370747, ГБ0863291, РВ0310812, СП3410381, ЗД4940868, ПИ5086861, УП9894071, ПЖ8136484, СБ5280118, УР9649755, СГ724332, ФБ4117690, ТА2475355, ФБ4943950, УВ5164421, ГБ1044265, ЕЖ2619765, КФ1117656, СЗ5199928, ТЄ5733435, СБ0557389, СБ0482929, ФБ6064340, СИ2439553, КЙ3476992, ФБ6301502, СЄ9435907, С Е7805720, УР0348462, СВ5796728, СГ7106110, УИ7035295, СЗ0136404, УЖ5769254, УЛ6568766, СЕ1178386, УВ5996724, РВ7887850, УИ3486423, СБ0122341, СЗ0277256, СА6606829, ФБ8185956, ПД5258344, УА7704661, СЖ4792351, ПЗ8744669, УП0346774, УН8695499, УВ9658615, СЗ7100022, ТА0372511, РБ8576157, ПБ2021580, РА9154057, ТБ5266140, СУ9600801, ФБ1403220, СИ3674445, СЗ0084198, ТЄ6409946, КР4918206, ТГ9387970, СИ3038283, СР3599661, СЕ4915922, УЖ8120088, СЕ8992601, СН1946685, СД2610886, КЧ3661927, ТД4086058, КФ5968865, УВ4485521, ГТ4097242, ПВ4815389, ДС7132535, СБ3500322, ФБ7617093, СЕ7425597, СЖ5628269, ТА3881130, РБ6543311, УЖ7134073, СЕ4474128, ТЕ7006531, СЗ6669208, УВ1871579, СБ8327656, ФБ2277245, ФЄ0252934, СБ7761702, ТБ7206544, УЗ8297676, РЄ7553907, СГ4738503, РА0732435, СВ3133515, ТД7543715, (100 купюр);

- номіналом 100 (сто) гривень з такими серіями і номерами: ЕЄ4469088, ЗЕ3154518, КЛ9074925, ЕБ2040004, ВГ2030733, КС9332195, МК5570966, КД3215283, КЄ0729663, ВК5946586, КД4977860, МА1217260, ЗГ5624218, ЕХ8420284, ГЙ5845662, КГ1380393, МА7558923, ВЗ3073815, ТБ8387524, КЕ3406635, ГФ2649312, ЕЄ6581092, СЕ3398827, КИ9380403, ЗИ3511122, КБ1686849, КЗ1464901, КЕ0382057, СЕ4892169, ЕА5727292, ГЦ0403681, ГБ0919585, СЕ3266683, ГА6916293, ЕХ6179032, ГЕ7151146, ТА7088858, МЄ4347626, МЕ1216415, БТ9408183, ЕИ1989933, ЗА3921989, ВХ8654037, КН7691475, ЕВ6077714, ЕЗ3891709, МА9920997, БТ8304839, ЗЄ6420129, ТБ0661461, МН1696930, АА6520433, МН3731299, СБ6936057, СА1143256, МИ2411170, БУ9690916, ЗБ3098637, ЕЗ9513913, ГЗ3953091, КМ1387939, ВЦ8482840, МГ9247797, ЕД7474406, СД2186324, ЗИ1526051, МБ6468008, КЕ9908469, ЕФ4754137, КР3431903, МЛ6653544, КД3805698, ЗБ1397553, ВЦ5862827, КЙ4087173, МР3212749, МД3364775, СЗ9575432, СВ6182975, ЕЄ1256182, ГЖ1536887, ЕХ9293687, ЗХ4446794, ЗХ5957664, ЗБ6876620, ГЖ1450710, ЕГ3090522, МП9101150, СД0183807, КМ1262955, ГЖ5009059, СД7230382, МР2409231, ББ5313739, ЗЕ0988445, АЕ7868264, СЖ4733805, КЛ9110868, ЗХ0915451, СА3548322, КТ1351452, МИ7954782, ЗЦ7099694, ЗХ3405602, СЕ7970415, ГИ9436379, КК9510530, МД9837996, ЕЮ5796741, ЕЩ8165491, ЗЄ8264615, ЕБ5141154, ТА4542037, ЕЗ7832358, ЕФ6356187, ГЦ7273536, КБ9600912, АВ2549632, ЕД7497554 (119 купюр);

- номіналом 200 (двісті) гривень з такими серіями і номерами: ЗГ 2782316, КК 0182822, КИ 6546996, КГ 3676588, ЗЄ 9205341, ЕЯ 5240421, КК 5197074, ТЗ 8777210, ЕХ 5580834, ПГ 5802805, УЛ 3981745, ВЖ 1649441, УЕ 6733061, ВА 9268559, ВЕ 77786436, ПБ 8948104, ПД 6360848, ВА 7310284, ЗД 6990479, АЖ 1332504, ЄИ 3953850, ЄЕ 30437010, ПВ 9509429, ЕЄ 8027672, СБ 3735597, АЄ 4858895, ЄФ 9058558, ЄФ 5003177, КЄ 3063408, ПБ 5122409, ВЕ 1921458, ЄЄ 3345712, УХ 8662712, УХ 8662702, КЖ 7752482, УН 6052310, ТА 8189394, ПА 2876584, ЄЮ 7310802, ПА 7566034, ЕЖ 2880145, ЄЕ 8297807, ТГ 0137084, ТА 6000338, ЕБ 9216824, УЛ 1581723, АЖ 9142262, МБ 0017371, КА 3846642, УН 8023584, ЄЧ 9289943, ПД 3765134, ЕЗ 0031719, КМ 3575002, ВА 8550667, ПД 0445192, ЄХ 2531696, МБ 5110346, ПЕ 1512697, ЄГ 4144450, ВХ 1987763, ПЄ 5924683, ЕЗ 3757186, ЄЖ 9169971, ПГ 2337952, ЗЕ 8272608, ЗА 8972472, ЄА 3427391, ЄЦ 6608804, ЄШ 1189281, УЛ 6387244, ЗЄ 0933481, КД 7365167, АА 1731444, ЄВ 5460471, ЗГ 6988509, КК 0652281, ЕШ 8456914, МА 3526447, ЗБ 0669231, ПА 2956515, ЄЯ 1928176, ЕГ 0072381, ЕЩ 7033789, ЕЕ 0872453, ЕЗ 5636486, МБ 6718129, ВА 3557707, КБ 5321801, УД 2741051, КЄ 300845, ЄД 0788332, УН 8631711, КЕ 8053552, ЗБ 5312134, КК 4261309, ЄГ 5524645, ЗД 7035968, ВЕ 1559157, ЗЄ 7379626, ЄЗ 9584275, ЗВ 8980671, ЄЦ 2203596, КЙ 3743299, ЄЮ 6994274, ЗБ 9012237, ЕЕ 3842435, ЕЕ 6034429, МА 6320291, ЗД 9242982, ТА 9896314, ЕЖ 9745706, ЕИ 8916096, КЙ 7014823, УС 8841673, ТЗ 8676884, КИ 0883773, АБ 5462669, УС 6114411, ЄЖ 3928996, ЄЕ 3251029, УН 1103078, ЕЄ 4729378, ЄЖ 6098320, ЕХ 2565166, ЄХ 7393342, КЄ 5229113, КК 9768756, КК 6542331, СБ 7380547, АД 5248446, ВХ 4283032, ЕЧ 2780785, ЗЗ 0411914, МБ 2859953, УФ 5664028, УЄ 5136089, УВ 6192909, КН 2334677, ЄЯ 7874074, УН 0326435, КМ 9651364, КЖ 2613687, ВГ 6818506, ПЗ 5025491, ЄХ 8036588, КК 8016735, ЄН 1870237, ЕЯ 3623845, ВЖ 4048065, ЄЮ 942593, ЕЦ 1708964, ХА 5892632, ПД 8682900, ТГ 7763867, УЛ 4427765, ВЕ 9544151, ЄЕ 9874064, ВД 8196300, ЗЄ 7488577, КИ 8553144, КЖ 3712090, ВЧ 5178908, ЄА 6832663, ПИ 0406673, КЖ 8057181, ВВ 3161052, ВВ 5858346, ПД 0662667, ЄЮ 1630448, ТА 2680898, ВД 6128678, ЕЕ 3788138, ЄА 5016104, ЕЧ 5795932, ЄШ 7133333, ПБ 5826194, ЕЦ 3670316, КВ 3486801, ПБ 0939956, ЄЯ 4878641, ВГ 8103311, ПГ 7093589, ТВ 4667022, ЄВ 7806703, ТГ 6253518, ТГ 5285884, ПИ 5134234, КЛ 7154076, КГ 6960887, МВ 0739190, СВ 3044719, ЗГ 0710253, ЕЄ 4177791, ХД 6467193, КГ 0839493, ПЗ 6260653, ПБ 8200439, ПЕ 5737717, КИ 3658926, ЕЯИ 2876239, АБ 8899830, КЙ4614372, ЄЮ 1605845, ЗЗ 4099631, УС 9466265, УС 9868612, ЗЄ 0688817, ЗЗ 2949960, ЗЕ 8410477, ЄВ 8334655, ЕА 0749963, УМ 1192950, КЄ 2473039, КЛ 4561789, КК 7246059, ЄЕ 9268445, ЕЮ 2978559, КК 8236635, ЄЦ 2853328, ЕФ 6533119, УЄ 1896903, ЄИ 922365, УФ 2699698, АА 9072340, ПА 9306653, ВЖ 9521039, МА 3738018, ЕЗ 147309, ЗВ 1165144, ВЧ 6229558, КГ 8517686, ЄА 7575838, ЄН 6670987, КБ 4698400, УФ 2730103, ЗА 4743143, КД 7632963, МА 0429767, ЄЮ 6124775, КЗ 7865762, КН 3186930, ЗГ 5299073, КЗ 1067340, КИ 3478038, КИ 6129405, ЗБ 8704756, ЄЮ 48313165, КЖ 4337095, ЗЗ 0623935, КВ 6181665, ПВ 9820428, ЕД 157663, ЄЦ 0204325, КИ 2730870, КБ 8978195, УФ 7261565, УМ 1508695, УН 4308451, КЖ 7885975, ЕЦ 0854619, ВЗ 1518330, ЄЦ 6350723, СБ 9267784, ЗЗ 8739475, КЖ 9123338, ЕФ 5088289, ЄВ 7387934, КГ 2590753, ВЄ 7812898, ЗГ 0630662, КД 7464939, ЕЄ 0383805, МБ 7554252, МА 1462613, УЖ 5489976, ЕЄ 2829423, ЕЦ 5065179, УЄ 6573034, УЖ 9475770, ТЖ 7470605, ЄЄ 0633707,УЖ 1323026, ВБ 1635527, ЄА 0499021, ЕЖ 5956866, ЕЗ 1797837, ЕД 3298313, ЗБ4921234, ЕИ 5616207, ЗГ 9447703, СЕ 7847041, ЗЗ 7839835, ЕГ 7266105, УМ 5856462, КЄ 5162550, КЗ 8201703, ЄГ 8792342, УЄ 4386714, ТГ 1328877, АА 7336963, СВ 7600012, ЄБ 9341193, АЄ 6630701, МБ 0753961, АВ 5651646, ТЗ 2615807, КА 0705351, КЗ 5833619, ЄШ 7469117, всього 310 купюр.

- номіналом 500 (п`ятсот) гривень з такими серіями і номерами: ВЖ 6135482, ЛГ 8450940, ВГ 3330814, ЛБ 0785697, ЛИ 8882611, ВП 3994179, ЗЗ9912024, УИ 2524251, ВГ 5049674, СИ 7699375, УГ 2546588, СД 0976634, СЗ 2206275, ВИ 8432709, СГ 3488634, СЗ 2206274, СБ 4338084, УД 2958106, ВА 0411110, ГК 5873272, ВБ 1186560, МБ 4523059, ВА 7988698, ЛБ 0292164, ВИ 4470853, ЗГ 8693715, МА 9123512, ВБ 3798702, ЛЗ 5224568, ГК 2522257, ЗД 0587707, МБ 4387649, ЛИ 4868751, ЛИ 8023719, ВВ 7271484, СБ 0163322, МВ 8345404, СЗ 4859289, ВЗ 1143264, ВБ 3956421, ВХ 1735794, ВД 4346752, ЗГ 2352882, ВХ 8322739, ВЖ 5371490, ВИ 0827097, ЛД 2691175, ВГ 9823961, ВЕ 2305933, ЛЗ 7657026, СГ 4903606, УИ 0202759, МА 5855361, ВХ 2452975, ВЕ 1594895, всього 55 купюр.

- номіналом 1 (одна) гривня серії РИ та номером 6775007 (1 купюра).

- на грошові кошти у іноземній валюті в сумі 60 Євро, з них номіналом 20 (двадцять) Євро з такими серіями і номерами: X41121155594, UA 8028762087 (дві купюри); номіналом 10 (десять) Євро з такими серіями і номерами: РА 1805413949, ХА 3680685873 (дві купюри).

- на грошові кошти у іноземній валюті в сумі 1 920 доларів США, з них номіналом 100 (сто) доларів США серії АА та номером 87410428А (1 купюра); номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США з такими серіями і номерами: IE 37707636A, JF 05935907A, MF 30581647A, JB 31530626A, ML 03699179A, MB 23860945B, MJ 14662025A, JB 92872526A, MK 04161843A,IC 16243579A, JK 16741194A, MS 29099753A, MB 06015825B,JK 39840117A, JK 22687300A, JB 43496541B, ME 17071120A, IB 13050449B, JB 00118271B, MB21216343B, MG 11764971A, JA 17091602A, IA 39123147A, JD 159856A, MJ 01052051A, AB 60688150B, IB 23230503B, MG 16303051A,ML 29834493A,IB 30184231A, MJ 14736631A, JB 14839005B, MB 46687431B, EF 29163021A, JB21096137B, MG 28848975A(36 купюр);

- номіналом 20 (двадцять) доларів США серії EL та номером 34196043B (одна купюра).

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002788 від 08.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із начальником служби матеріально-технічного постачання РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_6 , службовими особами ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Інтертерм» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 із корисливих мотивів; за укладеними упродовж 2015-2016 років із вказаними підприємствами завідомо не вигідними договорами на постачання токарно-матеріальних цінностей у тому числі укладених із порушенням порядку проведення тендерних закупівель, перерахували суб`єктам господарювання кошти в сумі 22,8 млн. грн., частину з яких у розмірі 5,2 млн. грн. в подальшому привласнили спрямувавши за безготівковими операціями на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Мортон-Преміум-Груп», код 40308901, ТОВ «Ратум ЛТД» код 40317565, ТОВ «Торгінвестехнологія» код 40005313, ТОВ «Боско Тренд», код 040104824, ТОВ «Техторг Груп» код 39924135, ТОВ «Валенсія» код 39925186, ТОВ «Евінг Груп» код 39919554, ТОВ «Канремторг» код 39915974, ТОВ «Ентер-Прайс» код 40039578, ТОВ «Валтрейдінг» код 40038694, ТОВ «Укр-опт-ЛТД» код 40030910, ТОВ «Омікрон Пюс» код 39670999, ТОВ «Ніка Ейр» код 39600370, ТОВ «Діал-Компані» код 39421863, ТОВ «Експозиція» код 34943420, що підконтрольні ТОВ «Корпорація», керівником якої є ОСОБА_11 ; головним бухгалтером ОСОБА_12 .

Так, 05.04.2017 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 10.03.2017 проведено обшук за місцем роботи в кабінеті засновника ТОВ «НВП «Інтертерм» ОСОБА_7 у Службі автомобільних доріг у Львівській області за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Володимира Великого, 54, з метою виявлення та вилучення документів, предметів та речей, зазначених в ухвалі.

За результатами обшуку виявлено та вилучено жорсткий диск марки «TOSHIBA» 500 GB, серійний номер Y58RV2RGS X13; мобільний телефон марки «MOTOROLLA» MEID A000002CD55F29.

Окрім цього, під час обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти в Національній валюті України, купюри номіналом 1, 50, 100, 200, 500 гривень на загальну суму 106 401 грн., в іноземній валюті купюри номіналом 20, 50, 100 доларів США на загальну суму 1 920 доларів США та купюри номіналом 10, 20 Євро на загальну суму 60 Євро.

Слідчим винесено постанову про визнання вилучених речей та документів як речовий доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 98 КПК України.

З метою забезпечення збереження речових доказів прокурор просив накласти арешт на вилучені грошові кошти, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, є предметом вчинення злочину, одержаним внаслідок вчинення кримінального правопорушення, які вчинялися з корисливих мотивів, а також є предметами, набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення та/або, які зберегли або можуть зберегти на собі сліди вчинення злочинів, які в подальшому будуть використанні слідством, як доказ вчинення тяжкого та/або особливо тяжкого злочину у кримінальному провадженні № 42016000000002788, а також можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, та знищені особами під час скоєння інших кримінальних правопорушень.

У судовому засідання прокурор підтримав клопотання.

Представник володільця вилученого майна заперечив щодо задоволення вказаного клопотання, надав письмові заперечення. Зазначив, що вилучені грошові кошти є особистою власністю ОСОБА_7 , котрі він зберігав у службовому кабінеті ТОВ «НВП «Інтертерм» для власних потреб. ОСОБА_7 є засновником ТОВ «НВП «Інтертерм», а не є посадовою особою вказаного товариства. З 2015 року він не працює директором цього товариства, не отримує від нього заробітну плату, а тому вилучені грошові кошти не є грошовими коштами ТОВ «НВП «Інтертерм». Також просив врахувати, що відносно ТОВ «НВП «Інтертерм», його посадових осіб не здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання прокурора задоволенню не підлягає.

Заслухавши пояснення учасників за клопотанням, та дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002788 від 08.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із начальником служби матеріально-технічного постачання РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_6 , службовими особами ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Інтертерм» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 із корисливих мотивів; за укладеними упродовж 2015-2016 років із вказаними підприємствами завідомо не вигідними договорами на постачання токарно-матеріальних цінностей у тому числі укладених із порушенням порядку проведення тендерних закупівель, перерахували суб`єктам господарювання кошти в сумі 22,8 млн. грн., частину з яких у розмірі 5,2 млн. грн. в подальшому привласнили спрямувавши за безготівковими операціями на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Мортон-Преміум-Груп», код 40308901, ТОВ «Ратум ЛТД» код 40317565, ТОВ «Торгінвестехнологія» код 40005313, ТОВ «Боско Тренд», код 040104824, ТОВ «Техторг Груп» код 39924135, ТОВ «Валенсія» код 39925186, ТОВ «Евінг Груп» код 39919554, ТОВ «Канремторг» код 39915974, ТОВ «Ентер-Прайс» код 40039578, ТОВ «Валтрейдінг» код 40038694, ТОВ «Укр-опт-ЛТД» код 40030910, ТОВ «Омікрон Пюс» код 39670999, ТОВ «Ніка Ейр» код 39600370, ТОВ «Діал-Компані» код 39421863, ТОВ «Експозиція» код 34943420, що підконтрольні ТОВ «Корпорація», керівником якої є ОСОБА_11 ; головним бухгалтером ОСОБА_12 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.03.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи в кабінеті засновника ТОВ «НВП «Інтертерм» ОСОБА_7 у Службі автомобільних доріг у Львівській області за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Володимира Великого, 54, з метою виявлення та вилучення документів, предметів та речей, а саме:

- установчих документів Регіональної Філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та посадові обов`язки службових осіб філії за період з 2015 року по теперішній час;

- документації щодо участі ТзОВ «НВП «Інтертерм», ТзОВ «РОМуС-ПОЛІГРАФ» код за ЄДРПОУ - 25551379, ТзОВ «Український папір» код за ЄДРПОУ - 25394112, ТзОВ «Торгова група «ІНТЕРПАП» код за ЄДРПОУ - 35137937, ПП «ДАКО плюс» код за ЄДРПОУ 36992160, ТзОВ «Експозиція» код за ЄДРПОУ - 34943420 та ТзОВ «Корпорація КРТ» код за ЄДРПОу - 37786903 у тендерних торгах, укладання та виконання відповідних договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей для потреб Регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (укладені договори на поставку товарів, виконання робіт, акти виконаних робіт, бухгалтерські документи з цього приводу, листування, журнали вхідної та вихідної кореспонденції за 2015-2016 роки та ін.);

- документів про спрямування грошових коштів на банківські рахунки ТзОВ «Корпорація КРТ» код за ЄДРПОУ - 37786903, ТзОВ «Експозиція» код за ЄДРПОУ - 34943420, ТзОВ «Мортон-Преміум-Груп» код за ЄДРПОУ - 40308901, ТзОВ «Ратум ЛТД» код за ЄДРПОУ - 40317565, ТзОВ «Торгінвесттехнологія» код за ЄДРПОУ - 40005313, ТзОВ «Боско Тренд» код за ЄДРПОУ - 40104824, ТзОВ «Техторг Груп» код за ЄДРПОУ - 39924135, ТзОВ «Валенсія» код за ЄДРПОу - 39925186, ТзОВ «Евінг Груп» код за ЄДРПОУ - 39919554, ТзОВ «Канремторг» код за ЄДРПОУ - 39915974, ТзОВ «Ентер-Прайс» код за ЄДРПОУ - 40039578, ТзОВ «Валтрейдінг» код за ЄДРПОУ - 40038691, ТзОВ «Укр-Опт ЛТД» код за ЄДРПОУ - 40030910, ТзОВ «Омікрон Плюс» код за ЄДРПОУ - 39670909, ТзОВ «Ніка Ейр» код за ЄДРПОУ - 39600370, ТзОВ «Діал-Компані» код за ЄДРПОУ - 39421863;

- мобільних телефонів та сім-карт операторів мобільного зв`язку, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, ноутбуків, стаціонарних системних блоків комп`ютерів, оптичних дисків, відеокамер, відеокасет, інших носіїв інформації, на яких може міститись інформація з цього приводу та документи в електронному вигляді.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, де серед іншого вилучено грошові кошти, про накладення арешту на які прокурор звернувся з клопотанням в порядку ч. 7 ст. 236 та ч. 5 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Речовими доказами згідно зі ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

З матеріалів клопотання та доданих до нього документів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002788 від 08.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, зокрема і щодо ТОВ «НВП «Інтертерм», що стверджується дослідженням від 22 вересня 2016 року № 25/16-20/32683581 з приводу фінансових операцій вказаного товариства в тому числі. Відповідно до вказаного дослідження ТОВ «НВП «Інтертерм» ймовірно проводило транзитні фінансові операції, спрямовані на конвертування коштів у готівку, внесення до первинних фінансових документів завідомо неправдивих даних щодо взаємовідносин з іншими товариствами на загальну суму 17 892 678,6 грн., у тому числі ПДВ 3 118 291,3 грн. з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Тому з урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на вилучені грошові кошти з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки вилучені грошові кошти відповідають ознакам ст. 98 КПК України, є предметом вчинення злочину, одержаним внаслідок вчинення кримінального правопорушення, які вчинялися з корисливих мотивів, а також є предметами, набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення та/або, які зберегли або можуть зберегти на собі сліди вчинення злочинів, які в подальшому будуть використанні слідством, як доказ вчинення тяжкого та/або особливо тяжкого злочину у кримінальному провадженні № 42016000000002788, а також можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, та знищені особами під час скоєння інших кримінальних правопорушень.

Доводи представника ОСОБА_7 , що вилучені грошові кошти є особистою власністю засновника ТОВ «НВП «Інтертерм» ОСОБА_7 , частину з яких 250 000 грн. він зняв з депозитного рахунку 29 грудня 2016 року (а.с. 70-71) та того, що значна сума коштів пояснюється і значною сумою доходів ОСОБА_7 за період з грудня 2015 року по березень 2017 року (а.с. 69) слідчий суддя відхиляє, оскільки слідчому судді не надано доказів переведення знятих депозитних коштів в іноземну валюту, а довідка про доходи ОСОБА_7 підтверджує лише виплату заробітної плати майже за 1,5 роки. З часу зняття готівкових коштів та отримання заробітної плати пройшов тривалий час, у зв`язку з чим кошти ОСОБА_7 , могли бути витрачені.

Слідчий суддя також враховує, що зберігання вилучених грошових коштів у кабінеті ОСОБА_7 нічим не підтвреджується та ТОВ «НВП «Інтертерм» не є установою, що здійснює зберігання грошових коштів.

Крім того, під час проведення обшуку представник ТОВ «НВП «Інтертерм» не зазначав про вказані обставини слідчому, зауваження до протоколу обшуку щодо вказаних обставин не писав, що стверджується протоколом обшуку від 5 квітня 2017 року.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42016000000002788 від 08.10.2016 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у національній валюті України в сумі 106 401 грн. гривень, з них номіналом 50 (п`ятдесят) гривень з такими серіями і номерами: КН2144604, СЕ5370747, ГБ0863291, РВ0310812, СП3410381, ЗД4940868, ПИ5086861, УП9894071, ПЖ8136484, СБ5280118, УР9649755, СГ724332, ФБ4117690, ТА2475355, ФБ4943950, УВ5164421, ГБ1044265, ЕЖ2619765, КФ1117656, СЗ5199928, ТЄ5733435, СБ0557389, СБ0482929, ФБ6064340, СИ2439553, КЙ3476992, ФБ6301502, СЄ9435907, С Е7805720, УР0348462, СВ5796728, СГ7106110, УИ7035295, СЗ0136404, УЖ5769254, УЛ6568766, СЕ1178386, УВ5996724, РВ7887850, УИ3486423, СБ0122341, СЗ0277256, СА6606829, ФБ8185956, ПД5258344, УА7704661, СЖ4792351, ПЗ8744669, УП0346774, УН8695499, УВ9658615, СЗ7100022, ТА0372511, РБ8576157, ПБ2021580, РА9154057, ТБ5266140, СУ9600801, ФБ1403220, СИ3674445, СЗ0084198, ТЄ6409946, КР4918206, ТГ9387970, СИ3038283, СР3599661, СЕ4915922, УЖ8120088, СЕ8992601, СН1946685, СД2610886, КЧ3661927, ТД4086058, КФ5968865, УВ4485521, ГТ4097242, ПВ4815389, ДС7132535, СБ3500322, ФБ7617093, СЕ7425597, СЖ5628269, ТА3881130, РБ6543311, УЖ7134073, СЕ4474128, ТЕ7006531, СЗ6669208, УВ1871579, СБ8327656, ФБ2277245, ФЄ0252934, СБ7761702, ТБ7206544, УЗ8297676, РЄ7553907, СГ4738503, РА0732435, СВ3133515, ТД7543715, (100 купюр);

- номіналом 100 (сто) гривень з такими серіями і номерами: ЕЄ4469088, ЗЕ3154518, КЛ9074925, ЕБ2040004, ВГ2030733, КС9332195, МК5570966, КД3215283, КЄ0729663, ВК5946586, КД4977860, МА1217260, ЗГ5624218, ЕХ8420284, ГЙ5845662, КГ1380393, МА7558923, ВЗ3073815, ТБ8387524, КЕ3406635, ГФ2649312, ЕЄ6581092, СЕ3398827, КИ9380403, ЗИ3511122, КБ1686849, КЗ1464901, КЕ0382057, СЕ4892169, ЕА5727292, ГЦ0403681, ГБ0919585, СЕ3266683, ГА6916293, ЕХ6179032, ГЕ7151146, ТА7088858, МЄ4347626, МЕ1216415, БТ9408183, ЕИ1989933, ЗА3921989, ВХ8654037, КН7691475, ЕВ6077714, ЕЗ3891709, МА9920997, БТ8304839, ЗЄ6420129, ТБ0661461, МН1696930, АА6520433, МН3731299, СБ6936057, СА1143256, МИ2411170, БУ9690916, ЗБ3098637, ЕЗ9513913, ГЗ3953091, КМ1387939, ВЦ8482840, МГ9247797, ЕД7474406, СД2186324, ЗИ1526051, МБ6468008, КЕ9908469, ЕФ4754137, КР3431903, МЛ6653544, КД3805698, ЗБ1397553, ВЦ5862827, КЙ4087173, МР3212749, МД3364775, СЗ9575432, СВ6182975, ЕЄ1256182, ГЖ1536887, ЕХ9293687, ЗХ4446794, ЗХ5957664, ЗБ6876620, ГЖ1450710, ЕГ3090522, МП9101150, СД0183807, КМ1262955, ГЖ5009059, СД7230382, МР2409231, ББ5313739, ЗЕ0988445, АЕ7868264, СЖ4733805, КЛ9110868, ЗХ0915451, СА3548322, КТ1351452, МИ7954782, ЗЦ7099694, ЗХ3405602, СЕ7970415, ГИ9436379, КК9510530, МД9837996, ЕЮ5796741, ЕЩ8165491, ЗЄ8264615, ЕБ5141154, ТА4542037, ЕЗ7832358, ЕФ6356187, ГЦ7273536, КБ9600912, АВ2549632, ЕД7497554 (119 купюр);

- номіналом 200 (двісті) гривень з такими серіями і номерами: ЗГ 2782316, КК 0182822, КИ 6546996, КГ 3676588, ЗЄ 9205341, ЕЯ 5240421, КК 5197074, ТЗ 8777210, ЕХ 5580834, ПГ 5802805, УЛ 3981745, ВЖ 1649441, УЕ 6733061, ВА 9268559, ВЕ 77786436, ПБ 8948104, ПД 6360848, ВА 7310284, ЗД 6990479, АЖ 1332504, ЄИ 3953850, ЄЕ 30437010, ПВ 9509429, ЕЄ 8027672, СБ 3735597, АЄ 4858895, ЄФ 9058558, ЄФ 5003177, КЄ 3063408, ПБ 5122409, ВЕ 1921458, ЄЄ 3345712, УХ 8662712, УХ 8662702, КЖ 7752482, УН 6052310, ТА 8189394, ПА 2876584, ЄЮ 7310802, ПА 7566034, ЕЖ 2880145, ЄЕ 8297807, ТГ 0137084, ТА 6000338, ЕБ 9216824, УЛ 1581723, АЖ 9142262, МБ 0017371, КА 3846642, УН 8023584, ЄЧ 9289943, ПД 3765134, ЕЗ 0031719, КМ 3575002, ВА 8550667, ПД 0445192, ЄХ 2531696, МБ 5110346, ПЕ 1512697, ЄГ 4144450, ВХ 1987763, ПЄ 5924683, ЕЗ 3757186, ЄЖ 9169971, ПГ 2337952, ЗЕ 8272608, ЗА 8972472, ЄА 3427391, ЄЦ 6608804, ЄШ 1189281, УЛ 6387244, ЗЄ 0933481, КД 7365167, АА 1731444, ЄВ 5460471, ЗГ 6988509, КК 0652281, ЕШ 8456914, МА 3526447, ЗБ 0669231, ПА 2956515, ЄЯ 1928176, ЕГ 0072381, ЕЩ 7033789, ЕЕ 0872453, ЕЗ 5636486, МБ 6718129, ВА 3557707, КБ 5321801, УД 2741051, КЄ 300845, ЄД 0788332, УН 8631711, КЕ 8053552, ЗБ 5312134, КК 4261309, ЄГ 5524645, ЗД 7035968, ВЕ 1559157, ЗЄ 7379626, ЄЗ 9584275, ЗВ 8980671, ЄЦ 2203596, КЙ 3743299, ЄЮ 6994274, ЗБ 9012237, ЕЕ 3842435, ЕЕ 6034429, МА 6320291, ЗД 9242982, ТА 9896314, ЕЖ 9745706, ЕИ 8916096, КЙ 7014823, УС 8841673, ТЗ 8676884, КИ 0883773, АБ 5462669, УС 6114411, ЄЖ 3928996, ЄЕ 3251029, УН 1103078, ЕЄ 4729378, ЄЖ 6098320, ЕХ 2565166, ЄХ 7393342, КЄ 5229113, КК 9768756, КК 6542331, СБ 7380547, АД 5248446, ВХ 4283032, ЕЧ 2780785, ЗЗ 0411914, МБ 2859953, УФ 5664028, УЄ 5136089, УВ 6192909, КН 2334677, ЄЯ 7874074, УН 0326435, КМ 9651364, КЖ 2613687, ВГ 6818506, ПЗ 5025491, ЄХ 8036588, КК 8016735, ЄН 1870237, ЕЯ 3623845, ВЖ 4048065, ЄЮ 942593, ЕЦ 1708964, ХА 5892632, ПД 8682900, ТГ 7763867, УЛ 4427765, ВЕ 9544151, ЄЕ 9874064, ВД 8196300, ЗЄ 7488577, КИ 8553144, КЖ 3712090, ВЧ 5178908, ЄА 6832663, ПИ 0406673, КЖ 8057181, ВВ 3161052, ВВ 5858346, ПД 0662667, ЄЮ 1630448, ТА 2680898, ВД 6128678, ЕЕ 3788138, ЄА 5016104, ЕЧ 5795932, ЄШ 7133333, ПБ 5826194, ЕЦ 3670316, КВ 3486801, ПБ 0939956, ЄЯ 4878641, ВГ 8103311, ПГ 7093589, ТВ 4667022, ЄВ 7806703, ТГ 6253518, ТГ 5285884, ПИ 5134234, КЛ 7154076, КГ 6960887, МВ 0739190, СВ 3044719, ЗГ 0710253, ЕЄ 4177791, ХД 6467193, КГ 0839493, ПЗ 6260653, ПБ 8200439, ПЕ 5737717, КИ 3658926, ЕЯИ 2876239, АБ 8899830, КЙ4614372, ЄЮ 1605845, ЗЗ 4099631, УС 9466265, УС 9868612, ЗЄ 0688817, ЗЗ 2949960, ЗЕ 8410477, ЄВ 8334655, ЕА 0749963, УМ 1192950, КЄ 2473039, КЛ 4561789, КК 7246059, ЄЕ 9268445, ЕЮ 2978559, КК 8236635, ЄЦ 2853328, ЕФ 6533119, УЄ 1896903, ЄИ 922365, УФ 2699698, АА 9072340, ПА 9306653, ВЖ 9521039, МА 3738018, ЕЗ 147309, ЗВ 1165144, ВЧ 6229558, КГ 8517686, ЄА 7575838, ЄН 6670987, КБ 4698400, УФ 2730103, ЗА 4743143, КД 7632963, МА 0429767, ЄЮ 6124775, КЗ 7865762, КН 3186930, ЗГ 5299073, КЗ 1067340, КИ 3478038, КИ 6129405, ЗБ 8704756, ЄЮ 48313165, КЖ 4337095, ЗЗ 0623935, КВ 6181665, ПВ 9820428, ЕД 157663, ЄЦ 0204325, КИ 2730870, КБ 8978195, УФ 7261565, УМ 1508695, УН 4308451, КЖ 7885975, ЕЦ 0854619, ВЗ 1518330, ЄЦ 6350723, СБ 9267784, ЗЗ 8739475, КЖ 9123338, ЕФ 5088289, ЄВ 7387934, КГ 2590753, ВЄ 7812898, ЗГ 0630662, КД 7464939, ЕЄ 0383805, МБ 7554252, МА 1462613, УЖ 5489976, ЕЄ 2829423, ЕЦ 5065179, УЄ 6573034, УЖ 9475770, ТЖ 7470605, ЄЄ 0633707,УЖ 1323026, ВБ 1635527, ЄА 0499021, ЕЖ 5956866, ЕЗ 1797837, ЕД 3298313, ЗБ4921234, ЕИ 5616207, ЗГ 9447703, СЕ 7847041, ЗЗ 7839835, ЕГ 7266105, УМ 5856462, КЄ 5162550, КЗ 8201703, ЄГ 8792342, УЄ 4386714, ТГ 1328877, АА 7336963, СВ 7600012, ЄБ 9341193, АЄ 6630701, МБ 0753961, АВ 5651646, ТЗ 2615807, КА 0705351, КЗ 5833619, ЄШ 7469117, всього 310 купюр.

- номіналом 500 (п`ятсот) гривень з такими серіями і номерами: ВЖ 6135482, ЛГ 8450940, ВГ 3330814, ЛБ 0785697, ЛИ 8882611, ВП 3994179, ЗЗ9912024, УИ 2524251, ВГ 5049674, СИ 7699375, УГ 2546588, СД 0976634, СЗ 2206275, ВИ 8432709, СГ 3488634, СЗ 2206274, СБ 4338084, УД 2958106, ВА 0411110, ГК 5873272, ВБ 1186560, МБ 4523059, ВА 7988698, ЛБ 0292164, ВИ 4470853, ЗГ 8693715, МА 9123512, ВБ 3798702, ЛЗ 5224568, ГК 2522257, ЗД 0587707, МБ 4387649, ЛИ 4868751, ЛИ 8023719, ВВ 7271484, СБ 0163322, МВ 8345404, СЗ 4859289, ВЗ 1143264, ВБ 3956421, ВХ 1735794, ВД 4346752, ЗГ 2352882, ВХ 8322739, ВЖ 5371490, ВИ 0827097, ЛД 2691175, ВГ 9823961, ВЕ 2305933, ЛЗ 7657026, СГ 4903606, УИ 0202759, МА 5855361, ВХ 2452975, ВЕ 1594895, всього 55 купюр.

- номіналом 1 (одна) гривня серії РИ та номером 6775007 (1 купюра).

Накласти арешт на грошові кошти у іноземній валюті в сумі 60 Євро, з них номіналом 20 (двадцять) Євро з такими серіями і номерами: X41121155594, UA 8028762087 (дві купюри); номіналом 10 (десять) Євро з такими серіями і номерами: РА 1805413949, ХА 3680685873 (дві купюри).

Накласти арешт на грошові кошти у іноземній валюті в сумі 1920 доларів США, з них номіналом 100 (сто) доларів США серії АА та номером 87410428А (1 купюра); номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США з такими серіями і номерами: IE 37707636A, JF 05935907A, MF 30581647A, JB 31530626A, ML 03699179A, MB 23860945B, MJ 14662025A, JB 92872526A, MK 04161843A,IC 16243579A, JK 16741194A, MS 29099753A, MB 06015825B,JK 39840117A, JK 22687300A, JB 43496541B, ME 17071120A, IB 13050449B, JB 00118271B, MB21216343B, MG 11764971A, JA 17091602A, IA 39123147A, JD 159856A, MJ 01052051A, AB 60688150B, IB 23230503B, MG 16303051A,ML 29834493A,IB 30184231A, MJ 14736631A, JB 14839005B, MB 46687431B, EF 29163021A,JB21096137B, MG 28848975A(36 купюр);

- номіналом 20 (двадцять) доларів США серії EL та номером 34196043B (одна купюра).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали вручити учасникам процесу за клопотанням.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1