Ухвала

від 06.04.2017 по справі 759/5320/17

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1269/17

ун. № 759/5320/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю., при секретарі Шелудько В.В., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100010000028 від 12.02.2016 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

06.04.2017р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ "СЕРВІС-ТАРА" (код ЄДРПОУ 38559201), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "ТЕХСТАЙЛ ІНК."(код за ЄДРПОУ 40329806) за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100010000028 від 12.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи в період лютого - квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ Айвентікс (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ Ель.Тара (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ Інспецтех союз (код ЄДРПОУ 39849357), ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також встановлено, що фізичні особи виписали довіреність про представлення їх інтересів в державних та інших органах та установах на фізичних осіб: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4), які в подальшому зареєстрували вищевказаних фізичних осіб в ДПІ за місцем реєстрації у якості приватних підприємців. На даний час до податкових органів фізичні особи - підприємці не звітують.

Під час досудового розслідування встановлено, що готівку в банківській установі ПАТ Сбербанк (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська 46) знімали декілька разів безпосередньо фізичні особи, а потім віддавали невстановленим особам, отримуючи грошову винагороду.

Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ Айвентікс (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ Ель.Тара (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ Інспецтех союз (код ЄДРПОУ 39849357) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб - підприємців ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі через рахунки, які відкриті на підставних осіб.

Згідно показів ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ Айвентікс (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ Ель.Тара (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ Інспецтех союз (код ЄДРПОУ 39849357) не надавали, з посадовими особами не знайомі.

Допитаний як свідок директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ "ТЕХСТАЙЛ ІНК." (код 40329806)ОСОБА_10, який повідомив що до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетний.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "СЕРВІС-ТАРА" (код ЄДРПОУ 38559201) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ "ТЕХСТАЙЛ ІНК."(код за ЄДРПОУ 40329806).

На ТОВ "СЕРВІС-ТАРА" (код ЄДРПОУ 38559201) направлено запит з метою отримання документів, які підтверджують фінансово-господарську діяльність із вищевказаними підприємствами.

До СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС ніякої відповіді від ТОВ "СЕРВІС-ТАРА" (код ЄДРПОУ 38559201) не надійшло, директор декілька разів запрошувався для дачі показів та надання документів однак без поважних причин на теперішній час не з'явився документів не надав.

В ході досудового розслідування встановлено, що в офісному приміщенні ТОВ "СЕРВІС-ТАРА" (код ЄДРПОУ 38559201) зберігаються первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "ТЕХСТАЙЛ ІНК."(код за ЄДРПОУ 40329806), а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Речі і документи ТОВ "СЕРВІС-ТАРА" (код ЄДРПОУ 38559201) мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ТОВ "ТЕХСТАЙЛ ІНК."(код за ЄДРПОУ 40329806) обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій, встановлення ким саме укладалися договірні відносини та хто підписував первинні документи на вищевказаних підприємствах, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. Відповідно до ст.387 КК України розголошення без дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування є кримінально-карним діянням.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду фіксація не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що дані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню, необхідні для проведення експертиз та отримана інформація надасть можливість встановити істину в кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання вважає, що підстав для задоволення клопотання не має, оскільки відомості відносно ТОВ "ТЕХСТАЙЛ ІНК."(код за ЄДРПОУ 40329806) відсутні в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 32016100010000028.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В клопотанні прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100010000028 від 12.02.2016 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва Миколаєць І.Ю