Ухвала

від 14.04.2017 по справі 522/2419/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/2419/17

Провадження по справі за № 1- кс / 522/6687/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити речі та документи у ПП "ФІРМА ГРАТ" за адресою: м. Одеса, вул. Сегедська, буд. 18, фінансово - господарської документації між ПП "ФІРМА ГРАТ" (ЄДРПОУ 31309370, юридична адреса: м. Одеса, вул. Сегедська, буд. 18) та ТОВ ГРАНДСЕРВІС УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 37060827), ТОВ ІНТЕГРАЛ ТРАНСТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38096658), ТОВ ПРОКОНТРОЛ ЛТД (код ЄДРПОУ 38351125), ТОВ ПОРТ КОНТРОЛ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 38723307), ТОВ РИБГОСП ОДЕСЩИНА (код ЄДРПОУ 40325115), ТОВ СІЛМАШ (код ЄДРПОУ 40654466), ТОВ МОСТОЛ (код ЄДРПОУ 40654576), ТОВ ЛЕПСОРА (код ЄДРПОУ 41011328), ТОВ ПРОФСТРОЙ ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ 39783967), ТОВ ПРОФТРАНС ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ 39784033), ТОВ ЕНЕРГОБУД КАРГО (код ЄДРПОУ 39958646), ТОВ КВІНТА ЮГ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 40922157), ТОВ ТРАНССТРОЙ КАРГО (код ЄДРПОУ 39784756), ТОВ ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ СОЛОС (код ЄДРПОУ 38296583), ТОВ ПРОМАТІК 777 (код ЄДРПОУ 33659649), ТОВ РЕМТРАНСБУТ (код ЄДРПОУ 39782921), ТОВ КОМФОРТТРАНС (код ЄДРПОУ 33557970), ТОВ АЗИМУТ 07 (код ЄДРПОУ 35462439), ТОВ ПЕРЕВОЗЧИК (код ЄДРПОУ 40934272), ТОВ СІЛЬГОСПІНВЕСТІНДАСТРІАЛГРУП (код ЄДРПОУ 38017540) , ТОВ ОДЕСАПРОДОПТТОРГ (код ЄДРПОУ 40518122), ТОВ АУСТЕР-МИКОЛАЇВ (код ЄДРПОУ 39887125), ТОВ БЛЕК СІ ГРУПП (код ЄДРПОУ 39964817), а саме: договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них; договорів про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги; договорів про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступає ПП "ФІРМА ГРАТ" (ЄДРПОУ 31309370, юридична адреса: м. Одеса, вул. Сегедська, буд. 18); видаткових (прибуткових) накладних; податкових накладних; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг; рахунків; рахунків-фактур; актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг; довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; банківських виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках ПП "ФІРМА ГРАТ" (ЄДРПОУ 31309370, юридична адреса: м. Одеса, вул. Сегедська, буд. 18), в яких відображені взаєморозрахунки з переліченими підприємствами; платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг; договорів про перевезення товарів; товарно-транспортних накладних, дорожніх листів; сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів; фітосанітарних документів (у випадку поставок сільськогосподарської продукції); актів зважування продукції; журналів складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від вказаних підприємств; складських карток; договорів про зберігання товарів (продукції), отриманих від вище перелічених підприємств; актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання; регістрів бухгалтерського обліку ; актів звірок та інших фінансово - господарських документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000407 від 15.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості про організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні підприємства якого виводяться та легалізуються грошові кошти.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів та проведення так званих "безтоварних операцій", через які здійснюється укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах та повернення "замовникам" за вираховуванням раніше обумовленого відсотка.

Невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо).

Зокрема існує обґрунтована підозра, що при здійснені господарської діяльності вищевказані підприємства не мали необхідних трудових ресурсів для здійснення господарської діяльності у задекларованих об'ємах, існують невідповідності у номенклатурі придбаних та реалізованих товарів, робіт, послуг, відсутні основні засоби та інші необоротні активи, транспортні засоби, маніпуляції з визначенням сум податкового кредиту та податкових зобов'язань, а також інші.

Для вчинення вказаного кримінального правопорушення та реалізації наведеної схеми використовуються наступні підприємства: ТОВ ГРАНДСЕРВІС УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 37060827), ТОВ ІНТЕГРАЛ ТРАНСТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38096658), ТОВ ПРОКОНТРОЛ ЛТД (код ЄДРПОУ 38351125), ТОВ ПОРТ КОНТРОЛ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 38723307), ТОВ РИБГОСП ОДЕСЩИНА (код ЄДРПОУ 40325115), ТОВ СІЛМАШ (код ЄДРПОУ 40654466), ТОВ МОСТОЛ (код ЄДРПОУ 40654576), ТОВ ЛЕПСОРА (код ЄДРПОУ 41011328), ТОВ ПРОФСТРОЙ ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ 39783967), ТОВ ПРОФТРАНС ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ 39784033), ТОВ ЕНЕРГОБУД КАРГО (код ЄДРПОУ 39958646), ТОВ КВІНТА ЮГ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 40922157), ТОВ ТРАНССТРОЙ КАРГО (код ЄДРПОУ 39784756), ТОВ ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ СОЛОС (код ЄДРПОУ 38296583), ТОВ ПРОМАТІК 777 (код ЄДРПОУ 33659649), ТОВ РЕМТРАНСБУТ (код ЄДРПОУ 39782921), ТОВ КОМФОРТТРАНС (код ЄДРПОУ 33557970), ТОВ АЗИМУТ 07 (код ЄДРПОУ 35462439), ТОВ ПЕРЕВОЗЧИК (код ЄДРПОУ 40934272), ТОВ СІЛЬГОСПІНВЕСТІНДАСТРІАЛГРУП (код ЄДРПОУ 38017540) , ТОВ ОДЕСАПРОДОПТТОРГ (код ЄДРПОУ 40518122), ТОВ АУСТЕР-МИКОЛАЇВ (код ЄДРПОУ 39887125), ТОВ БЛЕК СІ ГРУПП (код ЄДРПОУ 39964817).

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані підприємства під час здійснення своєї господарської діяльності мали фінансово - господарські відносини з ПП "ФІРМА ГРАТ" (ЄДРПОУ 31309370).

На даний час виникла необхідність у дослідженні фінансово - господарської документації між ПП "ФІРМА ГРАТ" (ЄДРПОУ 31309370, юридична адреса: м. Одеса, вул. Сегедська, буд. 18) та ТОВ ГРАНДСЕРВІС УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 37060827), ТОВ ІНТЕГРАЛ ТРАНСТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38096658), ТОВ ПРОКОНТРОЛ ЛТД (код ЄДРПОУ 38351125), ТОВ ПОРТ КОНТРОЛ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 38723307), ТОВ РИБГОСП ОДЕСЩИНА (код ЄДРПОУ 40325115), ТОВ СІЛМАШ (код ЄДРПОУ 40654466), ТОВ МОСТОЛ (код ЄДРПОУ 40654576), ТОВ ЛЕПСОРА (код ЄДРПОУ 41011328), ТОВ ПРОФСТРОЙ ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ 39783967), ТОВ ПРОФТРАНС ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ 39784033), ТОВ ЕНЕРГОБУД КАРГО (код ЄДРПОУ 39958646), ТОВ КВІНТА ЮГ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 40922157), ТОВ ТРАНССТРОЙ КАРГО (код ЄДРПОУ 39784756), ТОВ ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ СОЛОС (код ЄДРПОУ 38296583), ТОВ ПРОМАТІК 777 (код ЄДРПОУ 33659649), ТОВ РЕМТРАНСБУТ (код ЄДРПОУ 39782921), ТОВ КОМФОРТТРАНС (код ЄДРПОУ 33557970), ТОВ АЗИМУТ 07 (код ЄДРПОУ 35462439), ТОВ ПЕРЕВОЗЧИК (код ЄДРПОУ 40934272), ТОВ СІЛЬГОСПІНВЕСТІНДАСТРІАЛГРУП (код ЄДРПОУ 38017540) , ТОВ ОДЕСАПРОДОПТТОРГ (код ЄДРПОУ 40518122), ТОВ АУСТЕР-МИКОЛАЇВ (код ЄДРПОУ 39887125), ТОВ БЛЕК СІ ГРУПП (код ЄДРПОУ 39964817), а саме: договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них; договорів про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги; договорів про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступає ПП "ФІРМА ГРАТ" (ЄДРПОУ 31309370, юридична адреса: м. Одеса, вул. Сегедська, буд. 18); видаткових (прибуткових) накладних; податкових накладних; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг; рахунків; рахунків-фактур; актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг; довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; банківських виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках ПП "ФІРМА ГРАТ" (ЄДРПОУ 31309370, юридична адреса: м. Одеса, вул. Сегедська, буд. 18), в яких відображені взаєморозрахунки з переліченими підприємствами; платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг; договорів про перевезення товарів; товарно-транспортних накладних, дорожніх листів; сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів; фітосанітарних документів (у випадку поставок сільськогосподарської продукції); актів зважування продукції; журналів складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від вказаних підприємств; складських карток; договорів про зберігання товарів (продукції), отриманих від вище перелічених підприємств; актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання; регістрів бухгалтерського обліку ПП "ФІРМА ГРАТ" (ЄДРПОУ 31309370, юридична адреса: м. Одеса, вул. Сегедська, буд. 18), в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з вказаними підприємствами; актів звірок між ПП "ФІРМА ГРАТ" (ЄДРПОУ 31309370, юридична адреса: м. Одеса, вул. Сегедська, буд. 18) та вище переліченими підприємствами; інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПП "ФІРМА ГРАТ" (ЄДРПОУ 31309370, юридична адреса: м. Одеса, вул. Сегедська, буд. 18) та зазначеними підприємствами.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з'явився та не надав слідчому судді матеріали кримінального провадження, а також в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів; вказані в клопотанні слідчого документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 160 ч. 2 у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення ст. 160 КПК України слідчий не обґрунтував у клопотанні неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою вказаних документів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, а у клопотанні слідчого такої особи зазначено не було.

Клопотання належним чином не мотивоване та не наведено доказів, що особа, у володінні якої знаходяться документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження, тобто слідчий не врахував можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого про надання доступу до речей і документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів, тобто, в рамках кримінального провадження, як слідує із матеріалів, якими слідчий мотивує своє клопотання, не проведено жодної слідчої дії (проведення ревізій, фінансового моніторингу та інше), які б підтверджували наявність скоєного злочину.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Зазначені міжнародні гарантії прав людини на недоторканість житла, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя, недоторканість прав власності нормативно визначені в Конституції України та є, відповідно до положень ст. 2 КПК України, загальними засадами кримінального провадження.

Для досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, орган досудового розслідування в даному кримінальному проваджені вправі з метою досягнення його дієвості застосувати інші заходи забезпечення кримінального провадження ( виклик слідчим, привід, залучення експерта).

Разом з цим, відповідно до положень діючого кримінального процесуального законодавства, застосування такого заходу не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

При цьому, для оцінки потреб досудового розслідування, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Однак, вказаних вимог слідчим при зверненні з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів до слідчого судді при розгляді вказаного клопотання, дотримано не було.

Також слідчим суддею було встановлено, що слідчим в клопотанні не було дотримано вимог п. 1 ч. З ст. 132 КПК України, оскільки під час складання клопотання слідчий як суб'єкт, який безпосередньо здійснює досудове розслідування, повинен не лише констатувати наявність необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а як суб'єкт, який найбільш обізнаний стосовно фактичних підстав їх застосування, навести суду відповідні аргументи, що підтверджують таку необхідність, переконати суд прийняти відповідне процесуальне рішення, а суд, ґрунтуючись на власному переконанні щодо наявності для цього достатніх підстав, постановляє рішення, яким задовольняє таке клопотання.

Тому суд, приходить до висновку що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст. 160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, - відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Іванов

14.04.2017