Ухвала

від 19.04.2017 по справі 592/4268/17

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/4268/17

Провадження № 1-кс/592/2042/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 квітня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Чернобай О.І., за участю секретаря судового засідання Дегтяренко В.М., слідчого Білана О.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42016200260000108, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

18.04.2017 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого СВ Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що до Сумського РВП ГУ НП у Сумській області надійшло повідомлення від директора ТОВ АВАЛЬ-АГРО ОСОБА_3 директор ТОВ АГРОАЛЬЯС-2010 шляхом обману (внаслідок не сплати грошових коштів за отриману продукцію відповідно до специфікацій № 1,2,3,4,5 до договору № 2 на поставку засобів захисту рослин від 27.02.2015) заволодів майном ТОВ АВАЛЬ-АГРО завдавши останньому матеріального збитку.

У клопотанні вказано, що допитаний у якості свідка заступник директора з економічних питань ТОВ АВАЛЬ-АГРО ОСОБА_4 надав показання про те, що між товариством інтереси якого він представляє та ТОВ АГРОАЛЬЯС-2010 27.02.2015 укладено договір № 2 на поставку засобів захисту рослин, зі сторони ТОВ АГРОАЛЬЯС-2010 вказаний договір підписав ОСОБА_3, за вказаним договором ТОВ АГРОАЛЬЯС-2010 повинно сплатити грошові кошти у сумі близько 5 мільйонів гривень до 15.10.2015, але фактично воно сплатило 1 мільйон гривень, після чого виплати зі сторони останнього припинились, після того як строки невиплати ТОВ АГРОАЛЬЯС-2010 вийшли за розумні межі ним проведено перевірку вказаного товариства під час якої отримав інформацію про те, що директором та засновником даного товариства являється ОСОБА_3, перевіривши особу якого він з'ясував що це ОСОБА_5, який йому раніше відомий і зарекомендував він себе з негативної сторони через невиконання договірних зобов'язань. Заборгованість ТОВ АГРОАЛЬЯНС-2010 перед ТОВ АВАЛЬ-АГРО становить 38820129,74 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановити місце знаходження ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (він же ОСОБА_5) з метою з'ясування причин не виконання ним умов вказаного договору - не представилось можливим.

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошений у міжнародний розшук за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні Роменським ВП ГУ НП у Сумській області № 42014200240000005 від 18.03.2014 за ознаками ч. 1 ст. 388 КК України з попередньо обраним запобіжним заходом тримання під вартою.

Слідчий зазначає, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб товариство з обмеженою відповідальністю АГРОАЛЬЯНС 2010 , яке зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_2,

с. Біловоди, Сумського району, засновником вказаного товариства являється ОСОБА_3, юридична справа вказаного товариства знаходиться у Сумській районній державній адміністрації. Під час перевірки відомостей що знаходяться у Єдиному реєстрі юридичних осіб про зазначену юридичну особу встановлено, що дана юридична особа на території с. Біловоди, Сумського району фактично не знаходиться і свою діяльність не здійснює.

За таких обставин слідчий просить надати тимчасовий доступу до документів АТ Райффайзенбанк Аваль , Сумської районної державної адміністрації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 14.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016200260000108 внесені відомості про кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області Білана О.М.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у ПАТ ОСОБА_6 Аваль за адресою: 01011 м. Київ, вул.Лєскова, 9.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, крім АТ Райффайзенбанк Аваль , ще і до документів Сумської районної державної адміністрації. Однак, всупереч п.п.3, 5 ч.2 ст. 160 КПК України, не зазначено доступ до яких саме документів необхідно отримати, а також значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При розгляді клопотання слідчий також пояснити це не зміг. Тому в цій частині доводи клопотання є необґрунтованими і задоволенню не підлягають.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Надати слідчому Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ АТ Райффайзенбанк Аваль , що знаходиться по вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011: оригінали документів юридичної справи оформленої у зв'язку з відкриттям розрахункового рахунку № 26083000368426 ТОВ АГРОАЛЬЯНС-2010 ЄРДПОУ 39128952 - заяв про відкриття рахунку, паспортних даних, статутних реєстраційних та усіх інших документів які містяться у юридичній справі, у т.ч. документів які містять відомості про рух коштів на вказаному рахунку із зазначенням балансу на початок запитуваного періоду, дати суми кожної операції, відомостей про контрагента, його розрахунковий рахунок і банківську установу, призначення платежу, залишок на рахунку після кожної транзакції, способу здійснення транзакції із зазначенням усіх технічних даних у разі застосування системи дистанційного обслуговування клієнта за період часу з 27.02.2015 до 10.01.2016.

Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа ПАТ ОСОБА_6 Аваль , що знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити ПАТ АТ Райффайзенбанк Аваль , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Чернобай