Ухвала

від 25.04.2017 по справі 200/6952/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/6952/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4152/17

25 квітня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню 12016040030000918 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

25 квітня 2017 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки «SKODA OCTAVIA», номерний знак НОМЕР_1 , зеленого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040030000918, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування за кримінальним провадженням встановлено, що посадові особи ТОВ «Союзенергомаш» протягом 2016 року за попередньою змовою з посадовими особами державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», за результатами проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг в подальшому постачання товарів (броня циліндрична, броня конічна, корпус до засувки, обойма до засувки, клапан запірний, засувка та інші) згідно договорів, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, шляхом завищення витратної частини за наступними договорами, а саме: договір №44/4-18 від 21.03.2016; договір №44/4-19 від 21.03.2016; договір №186 від 26.05.2016.

В подальшому зазначені кошти ТОВ «Союзенергомаш» були перераховані на рахунки різноманітних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі на рахунки ТОВ «Райдекс» (в теперішній час ТОВ «Ремонтний центр «Перос», код 40509935), які в дійсності не здійснювали будь-якої господарської діяльності, за нібито поставлені товарно-матеріальні цінності, надання послуг, тим самим своїми діями вказані особи завдають шкоду державним інтересам.

Так, під час проведення досудового розслідування допитана директор ТОВ «Райдек» ОСОБА_5 , яка в ході показала, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності не має та жодних фінансово-господарських документів не підписувала, ні якою підприємницької діяльності не займалась та не займається.

Також встановлена група осіб, яка контролює діяльність ТОВ «Райдек» (в теперішній час ТОВ «Ремонтний центр «Перос») та інших суб`єктів господарської діяльності, які пов`язані з наданням протиправних послуг «реального» сектору економіки щодо виводу коштів з рахунків суб`єктів господарської діяльності державної форми власності на рахунки підставних підприємств, тим самим здійснюючи привласнення державних коштів.

Під час проведення досудового розслідування, а саме відповідно до даних державної податкової інспекції встановлено, що бухгалтером ТОВ «Райдек» (в теперішній час ТОВ «Ремонтний центр «Перос») є ОСОБА_6 .

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння зазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який для провадження злочинної діяльності використовує автомобіль марки «SKODA OCTAVIA» номерний знак НОМЕР_1 зеленого кольору, 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 .

Використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ «Союзенергомаш» та інших підконтрольних, зареєстрованих на підставних осіб підприємств, в тому числі ТОВ «Райдек» (в теперішній час ТОВ «Ремонтний центр «Перос», код ЄДРПОУ 40509935); ТОВ «Інтех-К» (код ЄДРПОУ 40510296); ТОВ «Альфа ДІНК» (код ЄДРПОУ 40510191); ТОВ «Фулденч» (код ЄДРПОУ 40551608); ТОВ «Тік-Тайм» (код ЄДРПОУ 40551484); ТОВ «Авіра ЛТД» (код ЄДРПОУ 40513166); ТОВ «Лінк-Ден» (код ЄДРПОУ 40510474); ТОВ «Бринг-Торг» (код ЄДРПОУ 41006119); ТОВ «Вектрум» (код ЄДРПОУ 41006192); ТОВ «ТД Бест-Торг» (код ЄДРПОУ 41006255); ТОВ «Оптовик» (код ЄДРПОУ 41006449); ТОВ «Торгівельник ЮА» (код ЄДРПОУ 40800152), учасники за попередньою змовою, документально оформляли неіснуючі операції на поставку товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів та їх підробки після чого, дані документи використовувалися різними суб`єктами господарської діяльності, у тому числі, підприємствами державної форми власності для відображення в бухгалтерському та податковому обліках, з метою заволодіння коштів підприємств державної форми власності.

Згідно інформації з Регіонального сервісного центру МВС України в Дніпропетровській області, автомобіль марки «SKODA OCTAVIA» номерний знак НОМЕР_1 зеленого кольору, 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 від 16.07.2013, зареєстрований за громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в автомобілі марки «SKODA OCTAVIA», номерний знак НОМЕР_1 , зеленого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в автомобілі марки «SKODA OCTAVIA», номерний знак НОМЕР_1 , зеленого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів: ТОВ «Союзенергомаш»; ТОВ «Райдек» (в теперішній час ТОВ «Ремонтний центр «Перос», код ЄДРПОУ 40509935); ТОВ «Інтех-К» (код ЄДРПОУ 40510296); ТОВ «Альфа ДІНК» (код ЄДРПОУ 40510191); ТОВ «Фулденч» (код ЄДРПОУ 40551608); ТОВ «Тік-Тайм» (код ЄДРПОУ 40551484); ТОВ «Авіра ЛТД» (код ЄДРПОУ 40513166); ТОВ «Лінк-Ден» (код ЄДРПОУ 40510474); ТОВ «Бринг-Торг» (код ЄДРПОУ 41006119); ТОВ «Вектрум» (код ЄДРПОУ 41006192); ТОВ «ТД Бест-Торг» (код ЄДРПОУ 41006255); ТОВ «Оптовик» (код ЄДРПОУ 41006449); ТОВ «Торгівельник ЮА» (код ЄДРПОУ 40800152), за період з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: документів фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, телефонів, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнових записів щодо такої діяльності, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток жорстких дисків, карт пам`яті, флеш-накопичувачів.

Строк дії ухвали до 25 травня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1