Ухвала

від 25.04.2017 по справі 766/6964/17

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/6964/17

н/п 1-кс/766/4237/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Херсонській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на проведення обшуку автомобіля PORSCHE CAYENNE чорного кольору, з державним номером НОМЕР_1 , з метою відшукання і вилучення документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Новокаховський механозборочний завод» (код за ЄДРПОУ 38740236) по взаємовідносинам з підприємствами які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «Вега-Ремстрой» (код 39076564), ПП «Лагуна-Біч» (код 39336354), ПП «Авалон-2» (код 39525849), ПП «Ставр і К» (код 39336375), ПП «Фанди Бей»

(код 40033555), ПП «Пайола» (код 40027892), ТОВ «Компанія Віптрейдінг» (код 38517486), ТОВ «Ф`ючерс Білд» (код 38942483), ТОВ «Конекс» (код 39179457), ТОВ «Денбері Груп» (код 40114089), ТОВ «Вайтроу» (код 40560614), ПП «ТК «Крокус» (код 39206930),

ТОВ «Інвест Форум Грум» (код 40405682), ТОВ «Сінай Інвест» (код 40111088), чорнові записи, які підтверджують факт безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, не оприбутковані грошові кошти, системні блоки персональних комп`ютерів, портативні комп`ютери, магнітні носії які можуть містити інформацію, печатки ФСПД, документи та предмети, що можуть мати доказове значення у справі, а також інші магнітні, оптичні та флеш носії інформації, що також можуть містити інформацію, яка може мати доказове значення у справі.

Оскільки в інший, крім проведення обшуку, спосіб одержати та зафіксувати відомості щодо обставин злочину і осіб, що його вчинили не можливо.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке. Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017230000000021 від 06.03.17, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи

ТОВ «Новокаховський механозборочний завод» (код за ЄДРПОУ 38740236), в період з 01.01.2015 року по 30.11.2016 року, з метою ухилення від сплати податків документально оформлювали фінансово-господарські операції по взаємовідносинам з підприємствами які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «Вега-Ремстрой» (код 39076564), ПП «Лагуна-Біч» (код 39336354), ПП «Авалон-2» (код 39525849), ПП «Ставр і К» (код 39336375), ПП «Фанди Бей» (код 40033555), ПП «Пайола» (код 40027892), ТОВ «Компанія Віптрейдінг»(код 38517486), ТОВ «Ф`ючерс Білд» (код 38942483), ТОВ «Конекс» (код 39179457), ТОВ «Денбері Груп» (код 40114089), ТОВ «Вайтроу» (код 40560614), ПП «ТК «Крокус» (код 39206930), ТОВ «Інвест Форум Грум» (код 40405682), ТОВ «Сінай Інвест» (код 40111088), щодо придбання товарів (робіт, послуг), які носили безтоварний характер, в результаті чого ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1845,91 тис. грн., що фактично призвело до ненадходження коштів до державного бюджету у значних розмірах.

Крім того встановлено, що директор ТОВ «Новокаховський механозборочний завод» ОСОБА_13 користується автомобілем PORSCHE CAYENNE чорного кольору, з державним номером НОМЕР_1 .

Згідно довідки регіонального сервісного центру в Херсонській області, право власності автомобілем PORSCHE CAYENNE чорного кольору, з державним номером

НОМЕР_1 належить ОСОБА_13 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що в автомобілі PORSCHE CAYENNE чорного кольору, з державним номером НОМЕР_1 , можуть знаходитися документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Новокаховський механозборочний завод» (код за ЄДРПОУ 38740236) по взаємовідносинам з підприємствами які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «Вега-Ремстрой» (код 39076564), ПП «Лагуна-Біч» (код 39336354), ПП «Авалон-2» (код 39525849), ПП «Ставр і К» (код 39336375), ПП «Фанди Бей»

(код 40033555), ПП «Пайола» (код 40027892), ТОВ «Компанія Віптрейдінг» (код 38517486), ТОВ «Ф`ючерс Білд» (код 38942483), ТОВ «Конекс» (код 39179457), ТОВ «Денбері Груп» (код 40114089), ТОВ «Вайтроу» (код 40560614), ПП «ТК «Крокус» (код 39206930), ТОВ «Інвест Форум Грум» (код 40405682), ТОВ «Сінай Інвест» (код 40111088), чорнові записи, які підтверджують факт безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, не оприбутковані грошові кошти, системні блоки персональних комп`ютерів, портативні комп`ютери, магнітні носії які можуть містити інформацію, печатки ФСПД, документи та предмети, що можуть мати доказове значення у справі, а також інші магнітні, оптичні та флеш носії інформації, що також можуть містити інформацію, яка може мати доказове значення у справі.

Для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведення податкової документальної перевірки, судової почеркознавчої експертизи та інших судових експертиз необхідно отримати оригінали реєстраційних, статутних, первинних фінансово-господарських, бухгалтерських документів ТОВ «Новокаховський механозборочний завод» (код за ЄДРПОУ 38740236), які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вилучення саме оригіналів перерахованих документів надасть можливість використати як докази відомості, що в них містяться, керуючись положеннями ст.ст. 110, 233, 234 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на проведення обшуку автомобіля PORSCHE CAYENNE чорного кольору, з державним номером НОМЕР_1 , з метою відшукання і вилучення документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Новокаховський механозборочний завод»

(код за ЄДРПОУ 38740236) по взаємовідносинам з підприємствами які мають ознаки фіктивності,

а саме: ПП «Вега-Ремстрой» (код 39076564), ПП «Лагуна-Біч» (код 39336354), ПП «Авалон-2» (код 39525849), ПП «Ставр і К» (код 39336375), ПП «Фанди Бей»

(код 40033555), ПП «Пайола» (код 40027892), ТОВ «Компанія Віптрейдінг» (код 38517486), ТОВ «Ф`ючерс Білд» (код 38942483), ТОВ «Конекс» (код 39179457), ТОВ «Денбері Груп» (код 40114089), ТОВ «Вайтроу» (код 40560614), ПП «ТК «Крокус» (код 39206930), ТОВ «Інвест Форум Грум» (код 40405682), ТОВ «Сінай Інвест» (код 40111088), чорнові записи, які підтверджують факт безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, системні блоки персональних комп`ютерів, портативні комп`ютери, магнітні носії які можуть містити інформацію, печатки ФСПД, документи та предмети, що можуть мати доказове значення у справі, а також інші магнітні, оптичні та флеш носії інформації, що також можуть містити інформацію, яка може мати доказове значення у справі.

Встановити строк дії цієї ухвали до 25.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/6964/17 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Слідчий суддя