Ухвала

від 06.04.2017 по справі 761/11342/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/11342/17

Провадження № 1-кс/761/7138/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання Прокурора відділу прокуратури м. Києва Ущаповської О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва Ущаповська О.І. звернулася до суду з клопотанням згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, стосовно клієнта ТОВ Генер Союз (код ЄДРПОУ 39668046), ТОВ Промагротрест (код ЄДРПОУ 39042116), ПП Аквафор-Столиця (код ЄДРПОУ 34483616), ТОВ Техностандарт-Інжинірінг (код ЄДРПОУ 39043324), що знаходяться в банківській установі ПАТ УКРIНБАНК (МФО 300142), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32015000000000202 від 09.10.2015, за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2015 років невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ Інновімпекс (код ЄДРПОУ 13681875), ТОВ Генер Союз (код ЄДРПОУ 39668046), ТОВ Промагротрест (код ЄДРПОУ 39042116), ТОВ Новел Груп (код ЄДРПОУ 38857833), ПП Аквафор-Столиця (код ЄДРПОУ 34483616), ТОВ Гольд- Фактор (код ЄДРПОУ 39040936), ТОВ Техностандарт-Інжинірінг (код ЄДРПОУ 39043324), ТОВ Мастер-Вектор (код ЄДРПОУ 39040496) тощо, чим заподіяли матеріальну шкоду державі.Крім того, у ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені слідством особи в період 2014-2015 років створили та придбали на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ТОВ Генер Союз (код ЄДРПОУ 39668046), ТОВ Промагротрест (код ЄДРПОУ 39042116), ТОВ Новел Груп (код ЄДРПОУ 38857833), ПП Аквафор- Столиця (код ЄДРПОУ 34483616), ТОВ Гольд-Фактор (код ЄДРПОУ 39040936), ТОВ Техностандарт-Інжинірінг (код ЄДРПОУ 39043324) та ТОВ Мастер- Вектор (код ЄДРПОУ 39040496), який ІНФОРМАЦІЯ_2 року помер на території Держави Ізраїль, що підтверджується свідченням про смерть, виданим Міністерством внутрішніх справ Держави Ізраїль 10 березня 2008 року, та показами колишньої дружини ОСОБА_2 - ОСОБА_3 Таким чином, у ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які свідчать про те, що невстановлені особи використовуючи реквізити фіктивних підприємств та їх банківські рахунки, здійснили конвертацію безготівкових грошових коштів у готівкові з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки. На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ ПДС , АІС - ТАХ встановлено, що у ПАТ УКРIНБАНК (МФО 300142) відкриті рахунки ТОВ Генер Союз (код ЄДРПОУ 39668046) - №26007001100737, ТОВ Промагротрест (код ЄДРПОУ 39042116) - №26005001100740, ПП Аквафор-Столиця (код ЄДРПОУ 34483616) - №26006001100738, ТОВ Техностандарт-Інжинірінг (код ЄДРПОУ 39043324) - №26005001100739.

В судовому засіданні прокурор підтримала заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32015000000000202 від 09.10.2015 розслідується за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають в банківській установі ПАТ УКРIНБАНК .

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що прокурор не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва юристу 2-го класу Ущаповській Оксані Іванівні (або за її доручення іншій особі) тимчасовий доступ до документів, стосовно клієнта ТОВ Генер Союз (код ЄДРПОУ 39668046), ТОВ Промагротрест (код ЄДРПОУ 39042116), ПП Аквафор-Столиця (код ЄДРПОУ 34483616), ТОВ Техностандарт-Інжинірінг (код ЄДРПОУ 39043324), що знаходяться в банківській установі ПАТ УКРIНБАНК (МФО 300142), а саме:

-документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2015р. грошових коштів по рахунку №26007001100737, №26005001100740, №26006001100738, №26005001100739 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-документів справи з юридичного оформлення рахунку №26007001100737, №26005001100740, №26006001100738, №26005001100739 (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

-заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунку підприємства;

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ УКРIНБАНК , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ УКРIНБАНК її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: