Ухвала

від 20.04.2017 по справі 761/13424/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/13424/17

Провадження № 1-кс/761/8462/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 юрист 3 класу Тонканцова Г.О. про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 юрист 3 класу Тонканцов Г.О. вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Київською місцевою прокуратурою № 10 міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12016100100008986 від 19.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману об'єктами нерухомості з використання завідомо підроблених документів.

Так, співробітниками відділу з обслуговування Шевченківського району УЗЕ в м. Києві ДЗЕ Національної поліції України, отримано інформацію, що на території м. Києва та Київської області діє група осіб (раніше судимих за аналогічні злочини), яка використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість (біржові угоди, договори купівлі-продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови судів, підроблені паспорти громадян України та підставних осіб) шляхом обману заволодівають об'єктами нерухомості, розташованими в м. Києві та Київській області. В подальшому, зареєстровані за підробленими документами об'єкти нерухомості перепродають для отримання фінансової вигоди, здобутої злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №12016100100008986 встановлено, що до протиправної перереєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна - єдиний майновий комплекс за адресою м. Київ, вулиця Причальна, 2, причетні ОСОБА_2, ОСОБА_3, а також невстановлені досудовим розслідуванням особи.

ОСОБА_4 та ОСОБА_2 17.12.2016 повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

ОСОБА_5 03.03.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Із інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено наявність запису про право власності № 14484771, зробленої державним реєстратором - приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6, у відповідності до якого майно належне ПрАТ ТОДАК , а саме: виробничі корпуси майнового комплексу а саме: В-3 (літера В ), Г-1 (літера Г ) та Д-1 (літера Д ) загальною площею 7679,6 кв.м. що являються власністю ПрАТ ТОДАК на підставі Свідоцтва про право власності Серія МК № 010005929, виданого Головним управлінням комунальної власності м. Києва, Київської міської держадміністрації 18.10.2002, зареєстровано за іншим власником ОСОБА_7 - Іпотекодержатель, ТОВ ЖКГ - БУД код ЄДРПОУ 39343513 - Іпотекодавець. Підстава виникнення права власності - видавник ТОВ Фінансова компанія Марко Поло , протокол серія та номер №12/05/2016, виданий 12.05.2016, видавник ТОВ ЖКГ-Буд , акт- приймання передачі нерухомого майна, серія та номер 12/05/2016, виданий 12.05.2016, видавник ТОВ Фінансова компанія Марко Поло та ТОВ ЖКГ БУД .

В ході слідства установлено, що ТОВ Фінансова компанія Марко Поло (код ЄДРПОУ 38392156) є одним із засновників ТОВ ЖКГ БУД (код ЄДРПОУ 39343513), на підставі даних із реєстру ЄДРПОУ, будучи обізнаними про наявність рішення суду про визнання нікчемним договору застави майнових прав та повідомлення від ПАТ АВАНТ БАНК про визнання нікчемним Договору про відступлення права вимоги (цесії) від 30.12.2015 укладеного між ПАТ АВАНТ БАНК та ТОВ Фінансова Компанія Марко Поло , що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим №7516, за яким ПАТ АВАНТ БАНК відступив ТОВ Фінансова Компанія Марко Поло право вимоги за кредитним договором №420 від 29.11.2005 між ЗАТ ТАС - Інвестбанк та Відкритим акціонерним товариством Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу ; іпотечним договором № 420/ІП-1, посвідченого ОСОБА_9 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 19.07.2007 р. за реєстровим №3839, всупереч законодавству передав нерухоме майно яке належить ПрАТ ТОДАК на праві власності -майновий комплекс, заг.пл. 7679,60 кв. м., який розташований у м. Києві по вул. Куренівський, 5/7 до ТОВ ЖКГ-БУД , засновником якого є ТОВ Фінансова компанія Марко Поло , а ТОВ ЖКГ-БУД передав це майно громадянину ОСОБА_7 з метою заволодіння чужим майном.

В свою чергу допитаний у якості свідка директор ТОВ ЖКГ-БУД ОСОБА_10 повідомив, що від ОСОБА_7 грошові кошти чи позики не отримував.

На теперішній час є достатньо підстав вважати, що в матеріалах нотаріальних та реєстраційних справах приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_11 знаходяться оригінали документів, які мають значення речових доказів, оскільки на даний час достатньо підстав вважати, що відомості в Реєстр щодо власності ТОВ ФК Марко Поло та ТОВ ЖКГ-БУД на об'єкти нерухомого майна по вул. Куренівській, 5/7 в м. Києві, що належали Прат ТОДАК , внесено на підставі недійних документів, що підтверджено Постановою Вищого Господарського суду України від 04 травня 2016 року по справі №910/21378/15, а саме договору застави майнових прав, укладеного 12.02.2015 між ПАТ АВАНТ БАНК та ПАТ Дельта Банк , до якого планується отримати доступ.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12016100100008986.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки прокурора, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 Тонканцову Станіславу Олександровичу, Гордієнко Богдані Анатоліївні, та, за їх дорученням, співробітникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11, за адресою АДРЕСА_1, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- Належним чином завіреної копії договору застави майнових прав, укладеного 12.02.2015 між ПАТ АВАНТ-БАНК та ПАТ ДЕЛЬТА БАНК , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11, зареєстрованого в реєстрі за №236;

- Належним чином завіреної копії кредитного договору №420 від 29.11.2005, між ЗАТ ТАС-ІНВЕСТБАНК та ВАТ Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу (ВАТ ТОДАК ), що є невід'ємною частиною договору застави майнових прав, укладеного 12.02.2015 між ПАТ АВАНТ-БАНК та ПАТ ДЕЛЬТА БАНК ;

- Належним чином завіреної копії Акту прийому-передачі, укладеного між ПАТ АВАНТ-БАНК та ПАТ ДЕЛЬТА БАНК у відповідності до договору застави майнових прав, укладеного 12.02.2015 між ПАТ АВАНТ-БАНК та ПАТ ДЕЛЬТА БАНК (п.1.1. Договору);

- Належним чином завірених копій документів, на підставі яких приватний нотаріус КМНО ОСОБА_11 встановив осіб правочину (заставодавця та заставодержателя) та перевірив їх повноваження на укладення правочину (копії статутів, паспортів, ідентифікаційних кодів, доручень, довіреностей, протоколів, рішень тощо).

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 20.05.2017 року.

Роз'яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя