Ухвала

від 20.04.2017 по справі 761/13719/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/13719/17

Провадження № 1-кс/761/8648/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Стратонова Станіслава Юрійовича, погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області Козинчук С.Д., про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції Стратонов Станіслав Юрійович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області Козинчук С.Д., про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016110000000374 від 29 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період першого півріччя 2016 року, підконтрольні секретарю Броварської міської ради ОСОБА_3 підприємства, а саме ТОВ Коммерс Енерджи Компані (код ЄДРПОУ: 37242914) та ТОВ Петерс-Констракшн (код ЄДРПОУ: 397441184), здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів під час проведення ремонтних та будівельних робіт на об'єктах інфраструктури м. Бровари Київської області.

Відповідно до наявної інформації, відділи, управління та комунальні підприємства Броварської міської ради Київської області укладають договори на проведення робіт, надання послуг та постачання матеріалів з підприємствами за вказівкою ОСОБА_3 Останній в свою чергу підбирає найбільш профінансовані статі витрат за бюджетом міста та підставляє для участі у державних закупівлях підконтрольні комерційні структури. В подальшому, посадові особи підконтрольних ОСОБА_3 підприємств, діючи у змові з керівниками відділів та управлінь Броварської міської ради Київської області, шляхом завищення вартості робіт і матеріалів та постачання неякісної продукції, скоюють заволодіння бюджетними грошовими коштами, використовуючи у злочинній схемі реквізити фіктивних підприємств.

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок № 26008500225501,

який відкритий у ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК , (МФО 300614), яким користується ТОВ КОММЕРС ЕНЕРДЖИ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ: 37242914), руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даних рахунках, щодо надходження грошових коштів та їх зняття.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12016110000000374.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Стратонову Станіславу Юрійовичу, групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні та за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій в ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК , (МФО 300614), код ЄДРПОУ: 14361575, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, по поточному рахунку № 26008500225501, яким користується ТОВ КОММЕРС ЕНЕРДЖИ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ: 37242914)за період з 22.04.2016 по 20.04.2017, а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку

№ 26008500225501 в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час);

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № 26008500225501;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з банківського рахунку готівкою за № 26008500225501 із зазначенням адреси розташування відділення банку в яких вони отримували грошові кошти.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 20.05.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя