Ухвала

від 19.04.2017 по справі 761/13522/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/13522/17

Провадження № 1-кс/761/8518/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 32017100000000020 від 06.02.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва молодший радник юстиції ОСОБА_3 19.04.2017 року звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку офісних, складських та виробничих приміщеннях де здійснюється протиправна діяльність ОСОБА_4 та посадових осіб ТОВ «ТД «Дніпро-торг» код ЄДРПОУ 37589371; ТОВ «Облмясторг» код ЄДРПОУ 37871511; ТОВ «Реал Фуд» код ЄДРПОУ 40395994, за адресою: місто Київ, вул. Симиренка, 36, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми виробу продукції, здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей в період 2016 2017 р.р.

Клопотання слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи засновником та директором підприємства ТОВ «ТД «Дніпро-торг» код ЄДРПОУ 37589371 зареєстрованого в ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС в місті Києві вид діяльності - 46.32-оптова торгівля м`ясом та м`ясними продуктами, діючи умисно, з метою отримання незаконного прибутку та ухилення від сплати податків, створив на території м. Києва та Київської області, міста Житомира та Житомирської області, міста Чернігова та Чернігівської області мережу встановлених пунктів (лотків) з продажу товарів з м`ясного виробництва (ковбаси, напівфабрикати, фарш та інше) в кількості більш ніж 300 об`єктів, які діють без обов`язкової реєстрації та отримання відповідних документів на право здійснення таких операцій, а також без документів, які посвідчують якість та безпеку виготовлених виробів (відсутність будь-якого лабораторного контролю за якістю допоміжних матеріалів), та в подальшому виготовлені м`ясні вироби, без відповідного дозволу органів Держсанепіднагляду на переробку та торгівлю м`ясними виробами, перевозилися до складів та торгівельних пунктів (торгових лотків), де фактично готові вироби реалізовувалися за готівкові кошти населенню.

Також, з метою організації протиправних операцій по вказаній фінансовій діяльності ОСОБА_4 створів інші підприємства, а саме, ТОВ «Облмясторг» код ЄДРПОУ 37871511 та ТОВ «Реал Фуд» код ЄДРПОУ 40395994, фінансово-господарська діяльність яких, ведеться на підставі підроблених документів без відображення фінансових операцій в бухгалтерському обліку. Також, згідно аналізу інформаційної аналітичної системи «податковий блок» та згідно реєстраційних даних платника податків, встановлено, що директором ТОВ «Облмясторг» являється донька ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 при цьому засновником ТОВ «Облмясторг» є безпосередньо ОСОБА_4 , також керівником ТОВ «Реал Фуд» являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,засновником вказаного підприємства є ОСОБА_5 . Тобто на підставі викладеного встановлено, що всі вищезазначені підприємства зв`язані між собою по засновникам та посадовим особам та підконтрольні ОСОБА_4 .

Також, з метою організації протиправних операцій по фінансовій діяльності вищезазначених підприємств ОСОБА_4 , створено мережу торгівельних точок (різноманітні магазини, та торгівельні лотки на ринках) під торгівельною маркою «Наша ряба», які зареєстровані на фізичних осіб підприємців та які також працюють без відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансово-господарських операцій, продукція реалізовується в більшості за готівкові кошти без офіційного відображення об`єму по реалізації, що про ізводить до ухилення від сплати податків в особливо великому розміру.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , безпосередньо здійснює контроль та організовує діяльність осіб, розподіляє прибутки від злочинної діяльності між пособниками, які є співучасниками створення злочинної схеми скоєння кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, встановлено, що право власності на нерухоме майно за адресою: місто Київ, вул. Симиренка, 36, належить: ТОВ «АТЛ»-код ЄДРПОУ 32312185; ТОВ «Трейд Лайн ЛТД» - код ЄДРПОУ 19482823.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає поверненню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;4) підстави для обшуку;5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Прокурор, подаючи клопотання про проведення обшуку, не конкретизував приміщення, у яких планується провести такий обшук.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про проведення обшуку прокурору для усунення вказаних в ухвалі недоліків.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 234 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 32017100000000020 від 06.02.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України повернути прокурору відділу прокуратури м. Києва молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя