Ухвала

від 03.04.2017 по справі 757/18445/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18445/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 42017000000000167 від 25.01.2017 р., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях комплексу, які використовує ТОВ «Нафтуся» (ЄДРПОУ 31148154), які розташовані за адресою: Львівська область, Сколівський район, смт. Верхнє Синьовидне, вул. Лікувальна, 1, на земельній ділянці з кадастровим номером 4624555300:04:000:0566.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000167 від 25.01.2017 за фактом зловживання службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України своїм службовим становищем та привласнення державних коштів у розмірі майже 100 млн. грн. під час реалізації державного інвестиційного проекту «Якісна вода» шляхом перерахування вказаних коштів через ДП «Державна інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 37176130) на підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «ТД «Борисфен» (ЄДРПОУ 23734466), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42017000000000167 від 25.01.2017 року за ч. 5 ст. 191 КК України, метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності між Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України (ЄДРПОУ 37508308), ДП «Державна інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 37176130) та ТОВ «ТД «Борисфен» (ЄДРПОУ 23734466) з ТОВ «Вода - Плюс» (код ЄДРПОУ 38812132), ТОВ «АКВАНОВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 36049826), ТОВ «АКВАНОВА ІНВЕСТМЕН" (ЄРДПОУ 36001847), ТОВ "АКВАТЕРН» (код ЄРДПОУ 35946951), ТОВ «АЛБТЕРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 35679452), ТЗОВ «ІГ "УКРАЇНСЬКА ВЛАСНІСТЬ.ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 35286514), ПАТ «ВОЛОВЕЦЬКИЙ ЛК» (ЄДРПОУ 00274016), ТОВ «ГАЛИЧ» (код ЄДРПОУ 31036367), ТОВ ГІДРОЕНЕРГОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36885544), ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ ДАІР» (код ЄДРПОУ 33470124), ТОВ «ЕНЕРГІЯ КАРПАТ» (код ЄДРПОУ 52270093), ТОВ «ЕНЕРГІЯ-1» (код ЄДРПОУ 31597104), ТОВ «ЕСО-ФУД» (ЄДРПОУ 39768928), ТОВ «ЗАХІДПАЛСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 23884415), ПрАТ МЗП"КАЛИНКА» (код ЄДРПОУ 00377041), ТОВ ФІРМА «ЛАБОРАТОРІЯ БУДІВНИЦТВА» (код ЄДРПОУ 36080300), ТОВ «НАФТУСЯ» (код ЄДРПОУ 31148154), ТОВ «ПРОЕКТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 38909210), ТОВ РЕСУРСЕКОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 36953011), ТОВ «РОСА ВОЛИНІ» (код ЄРДПОУ 37687452),ТОВ «СВАЛЯВА ЛЕНД» (код ЄРДПОУ 39120859), ТОВ ПОСТАТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38882985), ТОВ «АКВА КРАЙ» (код ЄДРПОУ 38810643), ТОВ «ДЖЕРЕЛА ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 38962976), ТОВ ДЖЕРЕЛА - УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 38943094), ТОВ «АКВАЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 35829012), ТОВ «ПРОМАГРОЛЕНД» (код ЄДРПОУ 36388059), ТОВ БОРЖАВА РЕЗОРТ» (код ЄДРПОУ 35104676), ТОВ «БОРЖАВА РЕЗОРТ ХОЛДІНГ» (код ЄРДПОУ 38865708), ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ З 8928102),ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231), ТОВ «БОРЖАВА ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38939512), ТОВ «БОРЖАВА СКІ» (код ЄДРПОУ 33328793), ТОВ «ЮК «ЛЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 36424133), ТОВ «КАРПАТІЯ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 38863606), ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992), ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929), ТОВ «ТАУРУС ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 38970070), ТОВ «ТАУРУС ЕСТЕЙТ» (код 38956632), ТОВ «ФОРТУНА ЗАТИШОК» (код ЄДРПОУ 38963105), ТОВ «ДУМКА» (код ЄДРПОУ 32610424), ПрАТ «КАРПАТІЯ ТУР» (код ЄДРПОУ 33341421), ТОВ «ПРОФФІТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34614918), ТОВ «ВАЛОВЕЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» (код ЄДРПОУ 00377868), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ПОРА» (код ЄДРПОУ 33401925), ТОВ «ІСА-2005» (код ЄДРПОУ 33303501), ТОВ «КВІК-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36691329), ТОВ «ЕДУКОМ» (код ЄДРПОУ 34914117), ТОВ «ПРИАЗОВСПЕЦКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 33425967), ТОВ «ВЕРІТАС ІН» (код ЄДРПОУ 35105271), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34602860), ТОВ «СІЛВАНУС Україна» (код ЄДРПОУ 3900492), ТОВ «ІНВЕСТ СОЛЮШИНС» (код ЄДРПОУ 38810638), ТОВ «ГРІН-ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 39004327), ТОВ «ЛЕНД ЛІС» (код ЄДРПОУ 39010869), ТОВ «ЛЕНД ЛІС ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 39021171), ТОВ «ЛЕНД ЛІС ПРОФФІТ» (ЄПРПОУ 39021248), TOB «ЛЕНД ЛІС ПРО» (код ЄДРПОУ 39021520). ТОВ «ЛЕНД ЛІС ІННОВАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 39021379), ТОВ «СОЛО-ВЕЙ» (код ЄДРП0У 34616700), ТОВ «ДОЛИНА ВІНЬЯЛЕС» (код ЄДРПОУ 34936387), ПП «ПОМАРАНЧЕВИЙ ТРИКУТНИК» (код ЄДРПОУ 33546899), «КАРПАТИ ТУР ГРУП» (код ЄДРПОУ 33763180), ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЬТЕМ» (код ЄДРПОУ 36756803), ТОВ «КОНКРІТ-БУД» (код ЄДРПОУ 35745383), ТОВ «БОРЖАВА БАЛЬНЕРІО» (ЄДРПОУ 35745412), ТОВ «УКРАЇНСЬКО-АЗІАТСЬКИЙ СОЮЗ» (код ГДРПОУ 36592912), ТОВ «БОРЖАВСЬКІ ВЕРШИНИ» (код ЄДРПОУ 37096499), ТОВ «УНІТЕРН» (код ЄДРПОУ 35172484), ТОВ «1511» (код ЄДРПОУ 36925665), TOB «ВК «КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 34478564), ТОВ «ГРІНФІЛД АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 33400958), ТОВ «ДОМЕННІКА» (код ЄДРПОУ 37332248), TOB «КОМОК ПРОДАКШ» (код ЄДРПОУ 37114555), ТОВ «ПРОФФІТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 34527841), ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ПАБЛІК РІЛЕЙШИНС» (код ЄДРПОУ 36858112), ТОВ «ЮЖНИИ ЛЬОД» (код ЄДРПОУ 34506643), мобільних телефонів, магнітних, електронних та цифрових носіїв з інформацією щодо фінансово-господарських відносин вказаних підприємств, (договорів, контрактів з додатковими угодами, додатків та специфікації до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-фактури, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, цінних паперів, тендерної документації, судових рішень, чорнових записів із вказаних питань, документів у паперовому та електронному вигляді, печаток підприємств, що вказують на їх незаконну діяльність.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та оперативним підрозділам за відповідним дорученням, наданим у кримінальному проваджені № 42017000000000167 від 25.01.2017 на проведення обшуку в приміщеннях комплексу, які використовує ТОВ «Нафтуся» (ЄДРПОУ 31148154), які розташовані за адресою: Львівська область, Сколівський район, смт. Верхнє Синьовидне, вул. Лікувальна, 1, на земельній ділянці з кадастровим номером 4624555300:04:000:0566, метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності між Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України (ЄДРПОУ 37508308), ДП «Державна інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 37176130) та ТОВ «ТД «Борисфен» (ЄДРПОУ 23734466) з ТОВ «Вода - Плюс» (код ЄДРПОУ 38812132), ТОВ «АКВАНОВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 36049826), ТОВ «АКВАНОВА ІНВЕСТМЕН" (ЄРДПОУ 36001847), ТОВ "АКВАТЕРН» (код ЄРДПОУ 35946951), ТОВ «АЛБТЕРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 35679452), ТЗОВ «ІГ "УКРАЇНСЬКА ВЛАСНІСТЬ.ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 35286514), ПАТ «ВОЛОВЕЦЬКИЙ ЛК» (ЄДРПОУ 00274016), ТОВ «ГАЛИЧ» (код ЄДРПОУ 31036367), ТОВ ГІДРОЕНЕРГОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36885544), ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ ДАІР» (код ЄДРПОУ 33470124), ТОВ «ЕНЕРГІЯ КАРПАТ» (код ЄДРПОУ 52270093), ТОВ «ЕНЕРГІЯ-1» (код ЄДРПОУ 31597104), ТОВ «ЕСО-ФУД» (ЄДРПОУ 39768928), ТОВ «ЗАХІДПАЛСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 23884415), ПрАТ МЗП"КАЛИНКА» (код ЄДРПОУ 00377041), ТОВ ФІРМА «ЛАБОРАТОРІЯ БУДІВНИЦТВА» (код ЄДРПОУ 36080300), ТОВ «НАФТУСЯ» (код ЄДРПОУ 31148154), ТОВ «ПРОЕКТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 38909210), ТОВ РЕСУРСЕКОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 36953011), ТОВ «РОСА ВОЛИНІ» (код ЄРДПОУ 37687452),ТОВ «СВАЛЯВА ЛЕНД» (код ЄРДПОУ 39120859), ТОВ ПОСТАТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38882985), ТОВ «АКВА КРАЙ» (код ЄДРПОУ 38810643), ТОВ «ДЖЕРЕЛА ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 38962976), ТОВ ДЖЕРЕЛА - УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 38943094), ТОВ «АКВАЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 35829012), ТОВ «ПРОМАГРОЛЕНД» (код ЄДРПОУ 36388059), ТОВ БОРЖАВА РЕЗОРТ» (код ЄДРПОУ 35104676), ТОВ «БОРЖАВА РЕЗОРТ ХОЛДІНГ» (код ЄРДПОУ 38865708), ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ З 8928102),ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231), ТОВ «БОРЖАВА ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38939512), ТОВ «БОРЖАВА СКІ» (код ЄДРПОУ 33328793), ТОВ «ЮК «ЛЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 36424133), ТОВ «КАРПАТІЯ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 38863606), ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992), ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929), ТОВ «ТАУРУС ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 38970070), ТОВ «ТАУРУС ЕСТЕЙТ» (код 38956632), ТОВ «ФОРТУНА ЗАТИШОК» (код ЄДРПОУ 38963105), ТОВ «ДУМКА» (код ЄДРПОУ 32610424), ПрАТ «КАРПАТІЯ ТУР» (код ЄДРПОУ 33341421), ТОВ «ПРОФФІТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34614918), ТОВ «ВАЛОВЕЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» (код ЄДРПОУ 00377868), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ПОРА» (код ЄДРПОУ 33401925), ТОВ «ІСА-2005» (код ЄДРПОУ 33303501), ТОВ «КВІК-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36691329), ТОВ «ЕДУКОМ» (код ЄДРПОУ 34914117), ТОВ «ПРИАЗОВСПЕЦКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 33425967), ТОВ «ВЕРІТАС ІН» (код ЄДРПОУ 35105271), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34602860), ТОВ «СІЛВАНУС Україна» (код ЄДРПОУ 3900492), ТОВ «ІНВЕСТ СОЛЮШИНС» (код ЄДРПОУ 38810638), ТОВ «ГРІН-ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 39004327), ТОВ «ЛЕНД ЛІС» (код ЄДРПОУ 39010869), ТОВ «ЛЕНД ЛІС ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 39021171), ТОВ «ЛЕНД ЛІС ПРОФФІТ» (ЄПРПОУ 39021248), TOB «ЛЕНД ЛІС ПРО» (код ЄДРПОУ 39021520). ТОВ «ЛЕНД ЛІС ІННОВАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 39021379), ТОВ «СОЛО-ВЕЙ» (код ЄДРП0У 34616700), ТОВ «ДОЛИНА ВІНЬЯЛЕС» (код ЄДРПОУ 34936387), ПП «ПОМАРАНЧЕВИЙ ТРИКУТНИК» (код ЄДРПОУ 33546899), «КАРПАТИ ТУР ГРУП» (код ЄДРПОУ 33763180), ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЬТЕМ» (код ЄДРПОУ 36756803), ТОВ «КОНКРІТ-БУД» (код ЄДРПОУ 35745383), ТОВ «БОРЖАВА БАЛЬНЕРІО» (ЄДРПОУ 35745412), ТОВ «УКРАЇНСЬКО-АЗІАТСЬКИЙ СОЮЗ» (код ГДРПОУ 36592912), ТОВ «БОРЖАВСЬКІ ВЕРШИНИ» (код ЄДРПОУ 37096499), ТОВ «УНІТЕРН» (код ЄДРПОУ 35172484), ТОВ «1511» (код ЄДРПОУ 36925665), TOB «ВК «КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 34478564), ТОВ «ГРІНФІЛД АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 33400958), ТОВ «ДОМЕННІКА» (код ЄДРПОУ 37332248), TOB «КОМОК ПРОДАКШ» (код ЄДРПОУ 37114555), ТОВ «ПРОФФІТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 34527841), ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ПАБЛІК РІЛЕЙШИНС» (код ЄДРПОУ 36858112), ТОВ «ЮЖНИИ ЛЬОД» (код ЄДРПОУ 34506643), мобільних телефонів, магнітних, електронних та цифрових носіїв з інформацією щодо фінансово-господарських відносин вказаних підприємств, (договорів, контрактів з додатковими угодами, додатків та специфікації до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-фактури, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, цінних паперів, тендерної документації, судових рішень, чорнових записів із вказаних питань, документів у паперовому та електронному вигляді, печаток підприємств, що вказують на їх незаконну діяльність.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18445/17-к.

Примірник 2,3 надані слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1