Ухвала

від 11.04.2017 по справі 335/4172/17

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/4172/17 1-кс/335/2845/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Пекного Д.М., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080020000576 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080020000576 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.05.2015 між ВП Запорізька АЕС та ПАТ Електропівденмонтаж-10 , як переможцем торгів, укладено договір № 16ПКЕ-2015 на Впровадження комплексної системи діагностики системи РУ. Впровадження системи контролю переміщення трубопроводів 1-го контуру. Енергоблок № 2. Будівельно-монтажні роботи на суму 14 678 521,93 грн. Станом на 01.01.2016 на розрахункові рахунки ПАТ Електропівденмонтаж-10 з рахунків ВП Запорізька АЕС за вказаним договором перераховано 8 800 000 грн.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що з метою виводу у нелегальний обіг та заволодіння коштами державного підприємства, невстановленими службовими особами ПАТ Електропівденмонтаж-10 (ЄДРПОУ 00121844) було значно завищено вартість виконаних робіт за рахунок штучного збільшення кількості використаних матеріалів. З метою реалізації злочинної схеми заволодіння коштами, службовими особами ПАТ Електропівденмонтаж-10 (ЄДРПОУ 00121844) на протязі травня-червня 2015 р. укладено ряд договорів з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме - з ТОВ Укр ОСОБА_2 (ЄДРПОУ) 39533158, м. Київ) та з ТОВ Агрохім Постач 2015 (ЄДРПОУ 39615979, м. Київ) на придбання товарно-матеріальних цінностей (кабельна продукція, металоконструкції, стале прокат, хімічна продукція, тощо) на суму понад 1 809,3 тис. грн., які нібито використовувались під час проведення монтажно-будівельних робіт на ВП Запорізька АЕС . При цьому, ТОВ Укр ОСОБА_2 та ТОВ Агрохім Постач 2015 мають ознаки фіктивності, за місцем реєстрації відсутні та фактично не здійснюють будь-яку фінансово-господарську діяльність.

Таким чином, вищевказаними злочинними діями, спричинено шкоду ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом , шляхом заволодіння коштами державного підприємства на суму понад 1,8 млн.грн.

Під час досудового розслідування, 25 травня 2016 року у ВП Запорізька атомна електрична станція ДП НАЕК Енергоатом було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно отриманих документів, між ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом та ОСОБА_2 Електропівденмонтаж-10 було підписано лише три акти приймання виконаних робіт за липень 2015 року за вищевказаним договором № 16ПКЕ-2015 на загальну суму 4 580 769,01грн. Відповідно до додатку №2 до Договору № 16ПКЕ-2015 Графік виконання робіт , строк виконання закінчився у червні 2016 року.

Відповідно до акту №15-21/60 від 30.12.2016 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом за період 01.01.2015 по 07.12.2016 встановлено, що постачальниками ОСОБА_2 Електропівденмонтаж-10 матеріалів, виробів та конструкцій, які були включені до актів приймання виконаних робіт за договором №16ПКЕ-2015 від 12.05.2015, являються: ТОВ Електропівденмонтаж-Інвестфінанс (код ЄДРПОУ 31741046) зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, прим.11; ТОВ АВ метал груп (код ЄДРПОУ 36441934) зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2; ТОВ НВО Завод Приват-Кабель (код ЄДРПОУ 33116889) зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3; ТОВ Спецатомелектромонтаж (код ЄДРПОУ 38145715) зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, прим.11; Запорізька регіональна філія ПАТ УГМК (код ЄДРПОУ 35725828), яка зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4; ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_5.

На даний час встановлено, що ТОВ Електропівдемонтаж-Інвестфінанс в ході ведення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок №26009200143001 відкритий у ПАТ "КБ Надра" /МФО банку 380764/, за адресою: 04053, місто Київ, вулиця Артема, будинок 15.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів, до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ "КБ Надра" /МФО банку 380764/ за адресою: 04053, місто Київ, вулиця Артема, будинок 15, а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № 26009200143001 відкритому ТОВ ТОВ Електропівдемонтаж-Інвестфінанс ЄДРПОУ 31741046 в ПАТ "КБ Надра" /МФО банку 380764/; юридичної справи ТОВ Електропівдемонтаж-Інвестфінанс ЄДРПОУ 31741046; всіх оригіналів фінансових документів пов'язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках відкритими ТОВ Електропівдемонтаж-Інвестфінанс в ПАТ "КБ Надра" /МФО банку 380764/, платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ТОВ Електропівдемонтаж-Інвестфінанс грошових коштів; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ Електропівдемонтаж-Інвестфінанс ЄДРПОУ 31741046, із можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

В ході розгляду клопотання слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що виключає підстави для отримання дозволу на тимчасовий доступ, згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги, що слідчим не надано будь-яких доказів на підтвердження того, що зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна