Ухвала

від 26.04.2017 по справі 640/16890/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/16890/16-к

н/п 1-кс/640/3258/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" квітня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю слідчого - Темник А.О.,

прокурора - Свобода Д.О.,

представника ПАТ Укрзалізниця - ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12016220000000525 від 11.05.2016 року про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

24.04.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3, про накладення арешту на майно, яке вилучено 11.04.2017 року під час проведення обшуку у виробничому підрозділі Ремонтне вагонне депо Куп'янськ регіональної філії Південна залізниця ПАТ Укрзалізниця , код ЄДРПОУ 01072609, розташованого за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, смт. Куп'янськ-Вузловий, вул. Тополина, 36-а, 36-в, а саме: речі та документи, які належить виробничому підрозділу Ремонтне вагонне депо Куп'янськ регіональної філії Південна залізниця ПАТ Укрзалізниця ; грошові кошти, які належать ОСОБА_4.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що протягом 2015-2016 років території м. Куп'янська, Харківської області посадові особи виробничого підрозділу Ремонтне вагонне депо Куп'янськ регіональної філії Південна залізниця ПАТ Укрзалізниця , код ЄДРПОУ 01072609, розташованого за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, смт. Куп'янськ-Вузловий, вул. Тополина, 36-В, використовуючи своє службове становище систематично заволодівають деталями з рухомого складу залізничних вагонів, які перебувають на території станції Куп'янськ-Вузловий та в подальшому оприбутковують їх через підприємства з ознаками фіктивності , в тому числі ПП Віарт , код ЄДРПОУ 33204854, ТОВ ТКК Імекс , код ЄДРПОУ 34345254, ТОВ УТБ , код ЄДРПОУ 32943785, ТОВ Ітек Транс , код ЄДРПОУ 33552133, ТОВ Буд Строй ЛТД код 40029512, на створене ними на підставну особу ТОВ Вагат-Транс , код ЄДРПОУ 37298527, розташоване за адресою: м. Куп'янськ, мікрорайон ЮвілейнийАДРЕСА_1, після чого реалізують їх підприємствам реального сектору економіки та отримані від їх реалізації кошти в групі із невстановленими особами знімають готівкою через рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ ТКК Імекс , код ЄДРПОУ 34345254, ТОВ УТБ , код ЄДРПОУ 32943785, ТОВ Ітек Транс , код ЄДРПОУ 33552133, ТОВ Буд Строй ЛТД код 40029512 та обертають на свою користь.

11.04.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова за участю фахівців-економістів проведено обшук в нежитлових приміщеннях майнового комплексу за адресою: Харківська обл., м. Куп'янськ, смт. Куп'янськ-Вузловий, вулиця Тополина (колишня вулиця Постишева) 36а, 36в, в ході якого виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні.

Вилучені документи містять в собі інформацію яка має доказове значення по кримінальному провадженню щодо руху матеріальних цінностей рухомого складу потягів, щодо діяльності виробничого підрозділу Ремонтне вагонне депо Куп'янськ регіональної філії Південна залізниця ПАТ Укрзалізниця , ТОВ Вагат-Транс та необхідна для дослідження спеціалістами-економістами та складання відповідного висновку з метою встановлення суми збитків спричинених кримінальним правопорушенням.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання просили про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.

Представник ПАТ Укрзалізниця - ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, вказуючи, що грошові кошти, вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_4, дозвіл на проведення якого слідчим суддею не надавався, належать особисто ОСОБА_4 та не мають жодного відношення до кримінального провадження.

Представник власників майна ОСОБА_5 надав до суду заперечення, в якому зазначив, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно подано з порушенням строків, визначених с. 5 ст. 171 КПК України, та вказане майно не має жодного відношення до кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження , вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016220000000525 від 11.05.2016 року, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12016220000000525 від 11.05.2016 року.

11.04.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова за участю фахівців-економістів проведено обшук в нежитлових приміщеннях майнового комплексу за адресою: Харківська обл., м. Куп'янськ, смт. Куп'янськ-Вузловий, вулиця Тополина (колишня вулиця Постишева) 36а, 36в, в ході якого виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні.

13.04.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

18.04.2017 року прокурором було отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.04.2017 року про повернення даного клопотання про арешт майна, для усунення недоліків, протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання копії цієї ухвали.

21.04.2017 року, після усунення недоліків, слідчим були направлено засобами поштового зв'язку клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно, яке надійшло до суду 24.04.2017 року.

Відповідно до вимого ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що 11.04.2017 року в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 виявлено та вилучено: 3 поштові конверти, в кожному з яких знаходяться грошові кошти в сумі 5 000 гривень, всього 15 000 гривень; 32 купюри по 200 гривень, на загальну суму 6400 гривень; грошові кошти в сумі 2970 гривень та 300 доларів США, які належать ОСОБА_4, дозвіл на вилучення яких ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова не надавався, а тому клопотання слідчого про накладення арешту на зазначені грошові кошти мало бути подано до суду не пізніше наступного робочого дня, тобто до 12.04.2017 року включно. Разом з тим, клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно було подано до суду 13.04.2017 року, тобто з порушенням строку, визначеному ч. 5 ст. 171 КПК України. Слідчий у своєму клопотанні не вказує на поважність причин порушення строку та не просив ні в клопотанні, ні в судовому засіданні його поновити. Крім того, слідчим не доведено, що вилучені грошові кошти мають відношення до кримінального провадження № 12016220000000525 та вилучені відповідно до ухвали слідчого судді, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на 3 поштові конверти, в кожному з яких знаходяться грошові кошти в сумі 5 000 гривень, всього 15 000 гривень; 32 купюри по 200 гривень, на загальну суму 6400 гривень; грошові кошти в сумі 2970 гривень та 300 доларів США, які належать ОСОБА_4, якому на час розгляду клопотання повідомлення про підозру не вручалось.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на речі та документи, які належить виробничому підрозділу Ремонтне вагонне депо Куп'янськ регіональної філії Південна залізниця ПАТ Укрзалізниця , вилучені під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях майнового комплексу за адресою: Харківська обл., м. Куп'янськ, смт. Куп'янськ-Вузловий, вулиця Тополина (колишня вулиця Постишева) 36а, 36в, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12016220000000525 від 11.05.2016 року про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке належить виробничому підрозділу Ремонтне вагонне депо Куп'янськ регіональної філії Південна залізниця ПАТ Укрзалізниця , код ЄДРПОУ 01072609, розташованого за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, смт. Куп'янськ-Вузловий, вул. Тополина, 36-а, 36-в, а саме: документи підшиті в підшивку №1 на 88 аркушах, а саме: довідка щодо обліку колісних пар Ремонтного вагонного депо Куп'янськ ; довідка щодо колісних пар що були встановлені Ремонтного вагонного депо Куп'янськ ; бланк акту звірки Ремонтного вагонного депо Куп'янськ із ТОВ Вагат-Транс станом на 31.01.2017. Чернетки із записами щодо деталей вагонів на 14-ти аркушах. Друковані таблиці Журнал-ордер розрахунків Рахунок №36101 по Ремонтному вагонному депо Куп'янськ на 46 аркушах. Друковані таблиці із зазначенням номерів вагонів та помітками на п'яти аркушах. Таблиця Вагони виробничого парку які знаходяться на путях депо 03.04.2017 на 1-му аркуші. Копія листа СУ ГУНП в Х/о на Регіональну філію Південна залізниця від 21.02.2017 №3824/119-24-2017. Факсокопія листа СУ ГУНП в Х/о на Регіональну філію Південна залізниця від 21.02.2017 №3824/119-24-2017. Копія листа №20-03-5/17 від 20.03.2017 від ОСОБА_6 на ТОВ Вагат-Транс ОСОБА_7 Перелік укладених вагонів на 2017 рік по Ремонтному вагонному депо Куп'янськ . Чернетки із рукописними записами, із зазначенням номерів вагонів та власників підшиті в одну підшивку №2 на 200 аркушах. Зошит в картонній обкладинці білого кольору із надписом Graf von Faber Castell , із рукописними записами із зазначенням номерів вагонів, дат, підприємств за 2012-2015 роки. Електронний носій інформації-жорсткий диск WD3200AAJS s|n WMAV2FA37097 320 GB. Рахунок №63102 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 по ТОВ Вагат-Транс на 16-ти аркушах, підписаний та опечатаний головним бухгалтером Ремонтного вагонного депо Куп'янськ . Журнал-ордер-розрахунків Рахунок №36101 підписаний та опечатаний головним бухгалтером Ремонтного вагонного депо Куп'янськ на 120 сторінках. Ксерокопії фінансово-господарських документів ТОВ Вагат-Транс за 2015-2016 роки сформовані в підшивку №3 на 26 аркушах, а саме: Договір № 16\02-2015 12.06.2015 р. Вагат-Транс . Додаткова угода № 1 від 12.06.2015 р. Вагат-Транс . Специфікація № 1 від 12.06.2015 р. Вагат-Транс . Специфікація № 2 від 12.06.2015 р. Вагат-Транс . Специфікація № 3 від 12.06.2015 р. Вагат-Транс . Специфікація № 4 від 12.06.2015 р. Вагат-Транс . Специфікація № 5 від 12.06.2015 р. Вагат-Транс . Специфікація № 6 від 12.06.2015 р. Вагат-Транс . Специфікація № 7 від 12.06.2015 р. Вагат-Транс . Специфікація № 8 від 12.06.2015 р. Вагат-Транс . Специфікація № 9 від 12.06.2015 р. Вагат-Транс . Договір № 14\16-ц 15.07.2016 Вагат-Транс . Акт передачі Вагат-Транс 15.07.2016 р. Специфікація № 1 від 15.06.2016 р. Вагат-Транс . Акт від 07.04.2017 №7/ЦКПРУв_40081216/484 про результати перевірки господарської діяльності виробничого підрозділу служби вагонного господарства Ремонтне вагонне депо Куп'янськ регіональної філії Південна залізниця ПАТ Укрзалізниця із додатками до нього на 182-х аркушах - сформований в підшивку документів №4. Роздруківка залишки по 023 рахунку станом на 01.04.2017 підписаний та опечатаний головним бухгалтером Ремонтного вагонного депо Куп'янськ . Залишки товарно-матеріальних цінностей станом на 01.01.2015 ВЧД-12 Куп'янськ підписаний та опечатаний головним бухгалтером Ремонтного вагонного депо Куп'янськ на 5-ти аркушах. Списки вагонів ТОВ Вагат-Транс , завірені підписами та печатками за 2015, 2016 та 2017 роки на 36 аркушах. Документи Ремонтного вагонного депо Куп'янськ , в копіях та оригіналах, які сформовані в підшивку №5 на 198-ти аркушах, а саме: ОСОБА_5 ВЧД-12 09.01.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 12.01.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 12.01.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 14.01.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 19.01.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 25.01.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 26.01.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 28.01.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 29.01.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 30.01.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 02.02.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 03.02.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 04.02.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 06.02.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 07.02.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 08.02.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 09.02.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 10.02.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 12.02.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 13.02.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 14.02.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 15.02.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 17.02.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 22.02.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 23.02.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 24.02.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 01.03.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 29.02.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 05.03.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 02.03.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 03.03.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 07.03.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 09.03.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 11.03.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 19.03.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 20.03.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 21.03.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 28.03.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 02.04.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 08.04.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 11.04.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 12.04.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 14.04.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 15.04.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 16.04.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 22.04.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 25.04.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 05.05.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 06.05.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 24.05.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 10.06.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 13.06.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 15.06.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 16.06.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 18.06.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 02.07.2016 р. ОСОБА_5 ВЧД-12 28.01.2016 по 30.12.2016 рр. Вагат-1 брак. Акт передачі 21.11.2016 р. Прохання № 1476 від 18.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Договір № 5\2016 від 04.01.2016 р. Корінець переписки № 8. Акт передачі 18.11.2016 р. Прохання № 1470 від 18.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Корінець переписки № 4. Акт передачі 13.12.2016 р. Прохання № 1565 від 13.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Корінець переписки 14.12.2016 р. Прохання № 1572 від 14.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Акт передачі 29.12.2016 р. Корінець переписки № 29. Транспортна матеріальна перепустка № 19. Акт передачі 19.12.2016 р. Прохання № 1576 від 15.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Договір № 8\306\ від 25.05.2016 р. Договір перевезення № 2015\1 01.07.2015 р. Договір на виконання робіт № 5\2016. Протокол погодження договірної ціни 04.01.2016 р. Матеріальна транспортна перепустка № 26. Прохання № 1624 від 27.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Акт передачі від 28.12.2016 р. Договір перевезення № 2015\1 від 01.07.2015 р. Договір від 25.05.2016 р., матеріальна транспортна перепустка № 34. Прохання № 76 від 24.01.2016 р. ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Акт передачі 24.01.2017 р. Прохання № 76 від 24.01.2016 р. ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Довідка 2733 24.01.2017 р. Товарно-транспортна накладна № 23012017 від 23.01.2017 р. Прохання до ОСОБА_4 10.03.2017 р. ОСОБА_5 прийому. Матеріальна транспортна перепустка № 54. Матеріальна транспортна перепустка № 36. Прохання № 71 від 23.01.2017 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Акт передачі від 26.01.2017 р. Матеріально транспортна перепустка № 62. Прохання № 274 від 10.03.2017 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Акт передачі від 15.03.2017 р. Договір поставки № 306\17 від 01.01.2017 р. Специфікація до договору № 306\17. Договір перевезення № 2015\1 від 01.07.2015. Журнал №1 ремонту та обліку колісних пар розпочато 02.01.2015. Журнал №2 ремонту та обліку колісних пар розпочато 28.01.2015. Журнал №3 ремонту та обліку колісних пар розпочато 26.02.2015. Журнал №4 ремонту та обліку колісних пар розпочато 24.03.2015. Журнал №5 ремонту та обліку колісних пар розпочато 25.03.2015. Журнал №6 ремонту та обліку колісних пар розпочато 22.04.2015. Журнал №7 ремонту та обліку колісних пар розпочато 15.05.2015. Журнал №8 ремонту та обліку колісних пар розпочато 07.06.2015. Журнал №9 ремонту та обліку колісних пар розпочато 30.06.2015. Журнал №10 ремонту та обліку колісних пар розпочато 22.07.2015. Журнал №11 ремонту та обліку колісних пар розпочато 12.08.2015. Журнал №12 ремонту та обліку колісних пар розпочато 01.09.2015. Журнал №13 ремонту та обліку колісних пар розпочато 22.09.2015. Журнал №14 ремонту та обліку колісних пар розпочато 15.10.2015. Журнал №15 ремонту та обліку колісних пар розпочато 08.11.2015. Журнал №16 ремонту та обліку колісних пар розпочато 28.11.2015. Журнал №17 ремонту та обліку колісних пар розпочато 20.12.2015. Журнал №1 ремонту та обліку колісних пар розпочато 02.01.2016. Журнал №2 ремонту та обліку колісних пар розпочато 26.01.2016. Журнал №3 ремонту та обліку колісних пар розпочато 15.02.2016. Журнал №4 ремонту та обліку колісних пар розпочато 17.03.2016. Журнал №5 ремонту та обліку колісних пар розпочато 01.04.2016. Журнал №6 ремонту та обліку колісних пар розпочато 25.04.2016. Журнал №7 ремонту та обліку колісних пар розпочато 20.05.2016. Журнал №8 ремонту та обліку колісних пар розпочато 08.06.2016. Журнал №9 ремонту та обліку колісних пар розпочато 30.06.2016. Журнал №10 ремонту та обліку колісних пар розпочато 17.07.2016. Журнал №11 ремонту та обліку колісних пар розпочато 04.08.2016. Журнал №12 ремонту та обліку колісних пар розпочато 23.08.2016. Журнал №13 ремонту та обліку колісних пар розпочато 14.09.2016. Журнал №14 ремонту та обліку колісних пар розпочато 02.10.2016. Журнал №15 ремонту та обліку колісних пар розпочато 22.10.2016. Журнал №16 ремонту та обліку колісних пар розпочато 13.10.2016. Журнал №17 ремонту та обліку колісних пар розпочато 05.12.2016. Журнал вхідної кореспонденції Ремонтного вагонного депо Куп'янськ за 2017 рік. Факсові листи від ТОВ Вагат-Транс на Ремонтне вагонне депо Куп'янськ в одній підшивці №6 на 140 аркушах, а саме: Прохання № 230 від 02.03.2017 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 227 від 02.03.2017 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 229 від 02.03.2017 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 226 від 02.03.2017 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 228 від 02.03.2017 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 225 від 01.03.2017 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 153 від 09.02.2017 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 152 від 09.02.2017 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 151 від 09.02.2017 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 150 від 09.02.2017 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 148 від 09.02.2017 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 147 від 09.02.2017 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1483 від 21.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1468 від 18.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1638 від 29.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1640 від 29.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1642 від 29.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1643 від 29.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1650 від 30.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1648 від 30.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1639 від 29.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1635 від 28.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1623 від 01.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1632 від 27.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1632 від 27.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Акт прийому від 28.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1620 від 26.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1620 від 26.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1613 від 26.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1607 від 23.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1610 від 26.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1607 від 22.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1608 від 23.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1600 від 21.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1603 від 20.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1597 від 21.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1596 від 21.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1598 від 21.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1599 від 21.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1593 від 20.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1589 від 20.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1588 від 20.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1583 від 19.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1587 від 20.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1572 від 14.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1574 від 14.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1617 від 27.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1591 від 20.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1568 від 14.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1576 від 15.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1582 від 19.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1580 від 19.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1577 від 16.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1571 від 14.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1572 від 14.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1573 від 14.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1570 від 14.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1592 від 20.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1569 від 14.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1567 від 14.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1559 від 13.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1561 від 13.12.2016 ТОВ ВАГАТ -ТРАНС . Прохання № 1558 від 13.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1554 від 09.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1555 від 12.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1546 від 08.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1556 від 12.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1549 від 08.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1548 від 08.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1541 від 06.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1543 від 07.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1544 від 07.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1539 від 06.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1540 від 06.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1538 від 06.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1535 від 05.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1534 від 05.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1387 від 25.10.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1528 від 02.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1530 від 02.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1529 від 02.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1525 від 02.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1531 від 02.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1526 від 02.12.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1520 від 29.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1515 від 29.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1522 від 30.112016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1516 від 29.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1515 від 29.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1517 від 29.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1511 від 28.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 151512 від 28.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1507 від 25.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1504 від 25.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1505 від 25.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1502 від 24.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1501 від 24.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1446 від 14.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1503 від 25.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1498 від 24.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1499 від 14.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1501 від 24.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1500 від 24.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1496 від 23.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1494 від 23.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1495 від 23.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1497 від 23.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1491 від 22.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1478 від 21.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1489 від 22.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1487 від 22.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1486 від 22.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1485 від 22.11.2016 ТОВ ВАГАТ -ТРАНС . Прохання № 1482 від 21.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1480 від 21.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1472 від 18.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1469 від 18.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1466 від 17.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1467 від 18.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1464 від 17.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1456 від 16.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1455 від 16.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1457 від 16.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1458 від 16.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1450 від 16.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1451 від 16.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1454 від 16.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1443 від 14.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1444 від 14.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1442 від 14.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1431 від 09.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1430 від 07.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1429 від 09.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1427 від 09.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1434 від 11.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1432 від 11.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1433 від 11.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1479 від 07.112016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Прохання № 1420 від 07.11.2016 ТОВ ВАГАТ-ТРАНС . Оригінали та копії документів ТОВ Вагат-Транс в підшивці №7 на 27-ми аркушах, а саме: Копія акт передачі Вагат-Транс 13.10.2016 р. Прохання № 1403\2 від 01.11.2016 р. Прохання № 1403\1 від 01.11.2016 р. Прохання № 1446 від 14.11.2016 р. Прохання № 1537 від 01.12.2016 р. ОСОБА_5 передачі Вагат-Транс 01.12.2016 р. Прохання № 1590 від 20.12.2016 р. Прохання № 1627 від 27.12.2016 р. ОСОБА_5 передачі Вагат-Транс 28.12.2016 р. Договір перевезення 01.07.2015 р. Договір № 8\30 25.05.2016 р. Прохання № 1637 від 29.12.2016 р. ОСОБА_5 передачі Вагат-Транс 25.12.2016 р. Прохання № 1566 від 13.12.2016 р. ОСОБА_5 передачі Вагат-Транс 09.12.2016 р. Прохання № 1651 від 30.12.2016 р. ОСОБА_5 передачі Вагат-Транс 29.12.2016 р. Прохання № 1573 від 14.12.2016 р. ОСОБА_5 передачі Вагат-Транс 13.12.2016 р. Прохання № 1618 від 27.12.2016 р. ОСОБА_5 передачі Вагат-Транс 23.12.2016 р. Прохання № 1571 від 14.12.2016 р. ОСОБА_5 передачі Вагат-Транс 29.12.2016 р. Прохання № 1570 від 14.12.2016 р. ОСОБА_5 передачі Вагат-Транс 29.12.2016 р.

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_4, та вилучено під час обшуку у виробничому підрозділі Ремонтне вагонне депо Куп'янськ регіональної філії Південна залізниця ПАТ Укрзалізниця , код ЄДРПОУ 01072609, розташованого за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, смт. Куп'янськ-Вузловий, вул. Тополина, 36-а, 36-в, а саме: 3 поштові конверти, в кожному з яких знаходяться грошові кошти в сумі 5 000 гривень, всього 15 000 гривень. 32 купюри по 200 гривень, на загальну суму 6400 гривень. Грошові кошти в сумі 2970 гривень та 300 доларів США , та зобов'язати слідчого негайно повернути вказане майно власнику.

Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру речових доказів СУ ГУМВС України в Харківській області, за адресою: м.Харків, вул. Весніна, 14.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.