Ухвала

від 06.04.2017 по справі 369/3727/17

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/3727/17

Провадження № 1-кс/369/840/17

УХВАЛА

Іменем України

06.04.2017 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Ковальчук Л.М., при секретарі Рябець А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Філімонова О.В. про накладення арешту на майно, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110200000096 від 30 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Філімонов О.В. з клопотанням про накладення арешту на майно, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110200000096 від 30 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Свої вимоги прокурор мотивував тим, що 05 квітня 2017 року в рамках розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали Солом'янського районного суду м. Києва був проведений ряд обшуків автомобілів та приміщень, що розташовані на території міста Києва та Київської області, а саме: згідно протоколу обшуку від 05.04.2017 року в автомобілі Фольксваген Туарег номерний знак НОМЕР_1 виявлено та вилучено предмети та документи вказані в ухвалі слідчого судді, а також печатки підприємств: ТОВ Центр активного відпочинку Сталкер (код ЄДРПОУ 33483421) - 1шт., ТОВ Зеніт Груп (код ЄДРПОУ 38782559) - 1 шт., LEVTR GOLD IMPEX LP Compani Seal (Scotland) - 1 шт.; згідно протоколу обшуку від 05.04.2017 року за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, 22, кв. 167 виявлено та вилучено предмети та документи вказані в ухвалі слідчого судді, а також печатки підприємств: UAB 3D engineering LTD (Lietuvos Respublika) - 1 шт.; згідно протоколу обшуку від 05.04.2017 року за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 10-А, кв. 49 виявлено та вилучено предмети та документи вказані в ухвалі слідчого судді, а також печатки підприємств: ТОВ Фін Трейд (код ЄДРПОУ 38256404) - 1 шт., ТОВ ТГ Тіско Україна (код ЄДРПОУ 40605335) - 2 шт.; згідно протоколу обшуку від 05.04.2017 року за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Шлюзова, 1 виявлено та вилучено предмети та документи вказані в ухвалі слідчого судді, а також печатки підприємств: ТОВ Норан Плюс (код ЄДРПОУ 39375440) - 1 шт., ТОВ Роял Вей ТМ Україна (код ЄДРПОУ 38234375) - 1 шт., ТОВ Фавор-Приват (код ЄДРПОУ 35997648) - 1 шт., ТОВ Прад ЛТД (код ЄДРПОУ 39330415) - 1 шт., ТОВ Олмофо (код ЄДРПОУ 39930086) - 1 шт., ТОВ Хорд-Пак (код ЄДРПОУ 39320742) - 1 шт., ТОВ Нефтидалюкс (код ЄДРПОУ 40477378) - 1 шт., ТОВ Гранд Сервіс Груп (код ЄДРПОУ 39411593) - 1 шт., ТОВ Греймакс (код ЄДРПОУ 39997898) - 1 шт., ТОВ Малан Плюс (код ЄДРПОУ 39417951) - 1 шт., ТОВ Апекстрейд ЛТД (код ЄДРПОУ 40139962) - 1 шт., ТОВ Рудак Ком (код ЄДРПОУ 39416455) - 1 шт., ТОВ Виш Агро Продукт (код ЄДРПОУ 40012886) - 1 шт., ТОВ Агро Свен 2015 (код ЄДРПОУ 39829152) - 1 шт., ТОВ Ільмарі Торг (код ЄДРПОУ 40057450) - 1 шт., ТОВ Сіал Інвестед (код ЄДРПОУ 40158099) - 1 шт., ТОВ Рума Плюс (код ЄДРПОУ 39379529) - 1 шт., ТОВ Хельмі (код ЄДРПОУ 40065634) - 1 шт., ТОВ Андол Вест (код ЄДРПОУ 39829215) - 1 шт., ТОВ Румакс Груп (код ЄДРПОУ 39413260) - 1 шт..

Вилучені печатки підприємств визнані у даному кримінальному проваджені речовими доказами.

Враховуючи викладене, прокурор просив накласти арешт на майно, що визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 32016110200000096 від 30 вересня 2016 року.

Відповідно до вимог ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності особи, на майно якої прокурор просить накласти арешт.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Судом встановлено, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32016110200000096 від 30 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 21 березня 2017 року в рамках кримінального провадження № 32016110200000096 від 30 вересня 2016 року був проведений обшук, під час якого було вилучено майно, що є речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до постанови старшого слідчого Києво-Святошинської ОДПІГУ ДФС у Київській області підполковника податкової міліції Маруги В.В. від 06 квітня 2017 року печатки підприємств: ТОВ Центр активного відпочинку Сталкер (код ЄДРПОУ 33483421) - 1шт., ТОВ Зеніт Груп (код ЄДРПОУ 38782559) - 1 шт., LEVTR GOLD IMPEX LP Compani Seal (Scotland) - 1 шт., UAB 3D engineering LTD (Lietuvos Respublika), ТОВ Фін Трейд (код ЄДРПОУ 38256404) - 1 шт., ТОВ ТГ Тіско Україна (код ЄДРПОУ 40605335) - 2 шт., ТОВ Норан Плюс (код ЄДРПОУ 39375440) - 1 шт., ТОВ Роял Вей ТМ Україна (код ЄДРПОУ 38234375) - 1 шт., ТОВ Фавор-Приват (код ЄДРПОУ 35997648) - 1 шт., ТОВ Прад ЛТД (код ЄДРПОУ 39330415) - 1 шт., ТОВ Олмофо (код ЄДРПОУ 39930086) - 1 шт., ТОВ Хорд-Пак (код ЄДРПОУ 39320742) - 1 шт., ТОВ Нефтидалюкс (код ЄДРПОУ 40477378) - 1 шт., ТОВ Гранд Сервіс Груп (код ЄДРПОУ 39411593) - 1 шт., ТОВ Греймакс (код ЄДРПОУ 39997898) - 1 шт., ТОВ Малан Плюс (код ЄДРПОУ 39417951) - 1 шт., ТОВ Апекстрейд ЛТД (код ЄДРПОУ 40139962) - 1 шт., ТОВ Рудак Ком (код ЄДРПОУ 39416455) - 1 шт., ТОВ Виш Агро Продукт (код ЄДРПОУ 40012886) - 1 шт., ТОВ Агро Свен 2015 (код ЄДРПОУ 39829152) - 1 шт., ТОВ Ільмарі Торг (код ЄДРПОУ 40057450) - 1 шт., ТОВ Сіал Інвестед (код ЄДРПОУ 40158099) - 1 шт., ТОВ Рума Плюс (код ЄДРПОУ 39379529) - 1 шт., ТОВ Хельмі (код ЄДРПОУ 40065634) - 1 шт., ТОВ Андол Вест (код ЄДРПОУ 39829215) - 1 шт., ТОВ Румакс Груп (код ЄДРПОУ 39413260) - 1 шт., визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 32016110200000096 від 30 вересня 2016 року.

За вказаних обставин, суд вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170- 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме печатки ТОВ Центр активного відпочинку Сталкер (код ЄДРПОУ 33483421) - 1шт., ТОВ Зеніт Груп (код ЄДРПОУ 38782559) - 1 шт., LEVTR GOLD IMPEX LP Compani Seal (Scotland) - 1 шт., UAB 3D engineering LTD (Lietuvos Respublika), ТОВ Фін Трейд (код ЄДРПОУ 38256404) - 1 шт., ТОВ ТГ Тіско Україна (код ЄДРПОУ 40605335) - 2 шт., ТОВ Норан Плюс (код ЄДРПОУ 39375440) - 1 шт., ТОВ Роял Вей ТМ Україна (код ЄДРПОУ 38234375) - 1 шт., ТОВ Фавор-Приват (код ЄДРПОУ 35997648) - 1 шт., ТОВ Прад ЛТД (код ЄДРПОУ 39330415) - 1 шт., ТОВ Олмофо (код ЄДРПОУ 39930086) - 1 шт., ТОВ Хорд-Пак (код ЄДРПОУ 39320742) - 1 шт., ТОВ Нефтидалюкс (код ЄДРПОУ 40477378) - 1 шт., ТОВ Гранд Сервіс Груп (код ЄДРПОУ 39411593) - 1 шт., ТОВ Греймакс (код ЄДРПОУ 39997898) - 1 шт., ТОВ Малан Плюс (код ЄДРПОУ 39417951) - 1 шт., ТОВ Апекстрейд ЛТД (код ЄДРПОУ 40139962) - 1 шт., ТОВ Рудак Ком (код ЄДРПОУ 39416455) - 1 шт., ТОВ Виш Агро Продукт (код ЄДРПОУ 40012886) - 1 шт., ТОВ Агро Свен 2015 (код ЄДРПОУ 39829152) - 1 шт., ТОВ Ільмарі Торг (код ЄДРПОУ 40057450) - 1 шт., ТОВ Сіал Інвестед (код ЄДРПОУ 40158099) - 1 шт., ТОВ Рума Плюс (код ЄДРПОУ 39379529) - 1 шт., ТОВ Хельмі (код ЄДРПОУ 40065634) - 1 шт., ТОВ Андол Вест (код ЄДРПОУ 39829215) - 1 шт., ТОВ Румакс Груп (код ЄДРПОУ 39413260) - 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Л.М. Ковальчук