печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22522/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРЇАНИ
26 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю прокурора Савоніка І.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (код 14360570), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги (Січеславська Набережна), 50. В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ ПриватБанк судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000628 від 16.07.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27 ст. 341, ч. 5 ст. 27 ст. 341, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом організації розтрати бюджетних коштів державного підприємства Луганськвугілля в особливо великому розмірі під час укладення та виконання договорів за бюджетні кошти з ТОВ Індекспром , ТОВ ДС-8 , ТОВ Торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод, приватними підприємствами Портекс , КОНСЕНТ . В ході досудового розслідування серед іншого досліджуються обставини постачання упродовж 2011-2014 років ТОВ ДС-8 (код 25369404), ТОВ Індекспром (код 32138959), ТОВ ТД Краснолуцький машинобудівний завод (код 31784020), ПП Портекс (код 32279761), ПП Консент (код 32279803) державному підприємству Луганськвугілля (код ЄДРПОУ 32473323), товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, що може свідчити про зайву оплату ДП Луганськвугілля (код 32473323) вартості поставленої продукції та незаконного (зайвого) використання бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та розподілу між заінтересованими особами зазначених підприємств. Прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів та рахунків № 26150060139655, 26000060436668, 26050060405586, 26002053702534, 26057053702534, ТОВ ТД Краснолуцький машинобудівний завод (код 31784020), ПП Консент (код 32279803), відкритих в ПАТ КБ ПриватБанк , з можливістю їх вилучення з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні у володінні ПАТ КБ ПриватБанк , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В. про тимчасовий доступ до документів а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам № 26150060139655, 26000060436668, 26050060405586, 26002053702534, 26057053702534, ТОВ ТД Краснолуцький машинобудівний завод (код 31784020), ПП Консент (код 32279803), відкритих в ПАТ КБ ПриватБанк (код 14360570), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги (Січеславська Набережна), 50, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ ТД Краснолуцький машинобудівний завод (код 31784020), ПП Консент (код 32279803) рахунків №№ 26150060139655, 26000060436668, 26050060405586, 26002053702534, 26057053702534, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а також номер телефонного зв'язку, до якого прив'язана система клієнт банк по рахункам №№ 26150060139655, 26000060436668, 26050060405586, 26002053702534, 26057053702534, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ КБ ПриватБанк державної адміністрації надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Остапчук Т.В.
Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/22522/17-к Прим.2 - Слідчому Гош Д.В. Копія: ПАТ КБ ПриватБанк Виконавець: Остапчук Т.В. 26.04.2017 р.
Суд | Печерський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 26.04.2017 |
Оприлюднено | 28.04.2017 |
Номер документу | 66216964 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Остапчук Т. В.
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Остапчук Т. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні