Ухвала

від 24.04.2017 по справі 757/22524/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22524/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю прокурора Савоніка І.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (код ЄДРПОУ 14305909), розташованого за адресою: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, буд. 9. В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Представник ПАТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000628 від 16.07.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27 ст. 341, ч. 5 ст. 27 ст. 341, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом організації розтрати бюджетних коштів державного підприємства Луганськвугілля в особливо великому розмірі під час укладення та виконання договорів за бюджетні кошти з ТОВ Індекспром , ТОВ ДС-8 , ТОВ Торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод, приватними підприємствами Портекс , КОНСЕНТ . В ході досудового розслідування серед іншого досліджуються обставини постачання упродовж 2011-2014 років ТОВ ДС-8 (код 25369404), ТОВ Індекспром (код 32138959), ТОВ ТД Краснолуцький машинобудівний завод (код 31784020), ПП Портекс (код 32279761), ПП Консент (код 32279803) державному підприємству Луганськвугілля (код ЄДРПОУ 32473323), товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, що може свідчити про зайву оплату ДП Луганськвугілля (код 32473323) вартості поставленої продукції та незаконного (зайвого) використання бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та розподілу між заінтересованими особами зазначених підприємств. Прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів та рахунків № 260083362, 26007710700012, 260001360, 2600718559, 260543420, 26001420245, 260536365, ТОВ Індекспром (код 32138959), відкритих в ПАТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (код ЄДРПОУ 14305909), з можливістю їх вилучення з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні у володінні ПАТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В. про тимчасовий доступ до документів а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам ТОВ Індекспром (код 32138959) №№ 260083362, 26007710700012, 260001360, 2600718559, 260543420, 26001420245, 260536365, відкритим в ПАТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (код ЄДРПОУ 14305909), розташованого за адресою: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, буд. 9, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ Індекспром (код 32138959) рахунків №№ 260083362, 26007710700012, 260001360, 2600718559, 260543420, 26001420245, 260536365, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а також номер телефонного зв'язку, до якого прив'язана система клієнт банк по рахункам №№ 260083362, 26007710700012, 260001360, 2600718559, 260543420, 26001420245, 260536365, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ державної адміністрації надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/22524/17-к Прим.2 - Слідчому Гош Д.В. Копія: ПАТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ Виконавець: Остапчук Т.В.

26.04.2017 р.