Ухвала

від 14.04.2017 по справі 761/12119/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/12119/17

Провадження № 1-кс/761/7608/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Нікасова Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенант податкової міліції Нікасов Д.О. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури м.Києва Басовим Д.С., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32016100010000026 від 08.02.2016, за ч. 2 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ НВП Енглер (код ЄДРПОУ 36938941) за період з вересня 2013 по січень 2017 років при проведенні фінансово-господарських операцій з ТОВ Аніс Груп (код ЄДРПОУ 369387941), ТОВ Біржовий університет (код ЄДРПОУ 37243106), ПП Укрфітнес (код ЄДРПОУ 3885389), ТОВ Укрбуд-кепітал (код ЄДРПОУ 38705704), ТОВ Альфа Трейд Груп (код ЄДРПОУ 39063272), ПП Криниця 2007 (код ЄДРПОУ 35153220), ТОВ Фабенс (код ЄДРПОУ 39285132), ТОВ Іберція (код ЄДРПОУ 37335998), ТОВ БТС Інвест (код ЄДРПОУ 39473471), ТОВ Оупен Дата (код ЄДРПОУ 40580384) занизили податок на прибуток на загальну суму 943 616 грн. та податок на додану вартість на загальну суму 896 435 грн., тим самим, при здійсненні імпортних операцій ухилилися від сплати податків на загальну суму 1 840 051 грн. За результатами аналізу Аналітичної системи ДФС України Податковий блок встановлено, що ТОВ Оупен Дата має поточний банківський рахунок, відкритий в ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО (МФО 305749) за №2600031211501 з яким можливо здійснювались перерахунки грошових коштів із банківським рахунком підприємства ТОВ НВП Енглер (код ЄДРПОУ 36938941) за нібито поставлені ТМЦ та надані послуги. У зв'язку з чим слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів які стосуються відкриття й обслуговування банківського рахунку ТОВ Оупен Дата (код ЄДРПОУ 40580384) за №2600031211501 за період від 01.10.2016 по 28.03.2017 та перебувають у володінні ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді. Просив надати тимчасовий доступ до документів саме процесуальному керівнику.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32016100010000026 від 08.02.2016 розслідується за ч. 2 ст. 212 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва Басову Д.С. , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, та які стосуються відкриття й обслуговування банківського рахунку ТОВ Оупен Дата (код ЄДРПОУ 40580384) за №2600031211501 за період від 26.10.2016 по 31.03.2017 з можливістю зробити копії, а саме:

• роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

• заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

• картка із зразками підписів та відбитка печатки;

• договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

• договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі Клієнт-Банк ;

• платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

• заявок на видачу готівкових коштів;

• документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО , її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: