Ухвала

від 14.04.2017 по справі 761/11971/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/11971/17

Провадження № 1-кс/761/7566/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Нікасова Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенант податкової міліції Нікасов Д.О. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури м.Києва Басовим Д.С., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 300335) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова 9, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32016100010000026 від 08.02.2016, за ч. 2 ст. 212 КК України. Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ НВП Енглер (код ЄДРПОУ 36938941) за період з вересня 2013 по січень 2017 років при проведенні фінансово-господарських операцій з ТОВ Аніс Груп (код ЄДРПОУ 369387941), ТОВ Біржовий університет (код ЄДРПОУ 37243106), ПП Укрфітнес (код ЄДРПОУ 3885389), ТОВ Укрбуд-кепітал (код ЄДРПОУ 38705704), ТОВ Альфа Трейд Груп (код ЄДРПОУ 39063272), ПП Криниця 2007 (код ЄДРПОУ 35153220), ТОВ Фабенс (код ЄДРПОУ 39285132), ТОВ Іберція (код ЄДРПОУ 37335998), ТОВ БТС Інвест (код ЄДРПОУ 39473471), ТОВ Оупен Дата (код ЄДРПОУ 40580384) занизили податок на прибуток на загальну суму 943 616 грн. та податок на додану вартість на загальну суму 896 435 грн., тим самим, при здійсненні імпортних операцій ухилилися від сплати податків на загальну суму 1 840 051 грн. Згідно аналітичних баз даних ДФС України, встановлено що ТОВ НВП Енглер (код ЄДРПОУ 36938941) у період з лютого 2015 по січень 2017 років здійснювали операції з поставки (продажу) товарів (робіт, послуг), які придбало у зазначених вище підприємств з ознаками фіктивності, в адрес АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 300335) протягом 2015-2017 років на суму понад 200 000 тис.грн. Також була направлена постанова про витребування документів від 16.02.2017 року, щодо взаємовідносин між ТОВ НВП Енглер та АТ Райффайзен Банк Аваль за період 2015-2016 років, на що була отримана відповідь від АТ Райффайзен Банк Аваль 21.03.2017 року, в якій зазначено, що необхідно звертатися із тимчасовим доступом до речей і документів. У зв'язку з чим слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 300335) та ТОВ НВП Енглер (код ЄДРПОУ 36938941) за період лютого 2015-січня 2017 р. та перебувають у володінні АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 300335) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова 9.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та зазначив, що інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді. Просив надати тимчасовий доступ до документів процесуальному керівнику.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32016100010000026 від 08.02.2016 розслідується за ч. 2 ст. 212 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 300335) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова 9.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва Басову Д.С., тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 300335) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова 9, та які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 300335) та ТОВ НВП Енглер (код ЄДРПОУ 36938941) за період 01.02.2015 по 01.01.2017., з можливістю отримання копій , а саме:

в—ЏДоговори (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них;

в—ЏЗвіти, акти виконаних робіт;

в—ЏПодаткові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей;

в—ЏСертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг), паспорти якості;

в—ЏОборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та картки по рахунку 631;

в—ЏПлатіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки;

в—Џ Документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів);

в—ЏІнформацію про осіб (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття/звільнення на роботу, тощо), які безпосередньо здійснювали переговори з ТОВ НВП Енглер щодо оформлення відповідних документів, підписували дані документи, а також приймали відвантажені товарно-матеріальні цінності від даного підприємства;

в—ЏКопії документів на подальшу реалізацію (використання у виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг) у ТОВ НВП Енглер .

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам АТ Райффайзен Банк Аваль , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам АТ Райффайзен Банк Аваль , її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: