Постанова

від 27.04.2017 по справі 522/3243/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

27.04.2017

Справа № 522/3243/17

№ 1- кс /522/7162/17

УХВАЛА

Іменем України

27 квітня 2017 року м.Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі: Радецькій Г.Д.

за участю прокурора: Чорного Д.М.;

адвоката : ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна, по кримінальному провадженню за №32016160000000062 від 05.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Так, з клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 вбачається наступне, слідчим відділом ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016160000000062 від 05.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ Фінбанк за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, використовуючи підроблені господарські договори юридичних осіб, що мають ознаки Фіктивності ТОВ Протрейдер , ТОВ РКМ Сервіс , ТОВ Іллічівськжитлоінвест , а також VILSON OVERSEAS S.A. (ОСОБА_4), EVER FORTUNE ELRCTRIC TECHNOLOGY LIMITED (Особливий адміністративний район ОСОБА_5), TAYLENNOR TRADE LP (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), PORTCOM CAPITAL CORP (ОСОБА_4), придбали в період з 21.07.2014 по 02.09.2014 року на міжбанківському валютному ринку України 15 мільонів доларів США по курсу НБУ біля 13 грн. за 1 долар США, перерахували їх на банківські рахунки нерезидентів, що відкриті у закордонних банках, після чого перевели у готівку та організували незаконну продаж валюти в Україні по курсу більше 20 грн. за 1 долар США. Злочинні дії призвели до дестабілізації валютного ринку, негативно вплинули на фінансову, економічні системи держави.

Так, з метою відшукання доказів, що вказують на факти вчинення службовими особами ПАТ Фінбанк до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення інших осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення на виконання ухвал слічого судді Приморського районного суду м. Одеси 20.04.2017 в період часу з 08 год. 07. хв. до 14 год. 20 хв. проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 за результатами якого виявлено та вилучено:

-блокнот в обкладеніці чорного кольору який містить чорнові записи;

-фотокопія посвідчення про державну реєстрацію Б№04370 на 1 арк. у 3-х примірниках;

-блокнот білого кольору формату А5 з написом ACpbatrans international frcight з чорновими записами;

- leptop сірого кольору марки Apple модель А1466 ;

-печатку під підприємства ТОВ Промінь Агрохім (код ЄДРПОУ 40402634);

-грошові кошти у сумі 24 900 (двадцять чотири тисячі дев'ятсот) доларів США;

-грошові кошти у сумі 3 800 (три тисячі вісімсот) Євро;

Також, з метою відшукання доказів, що вказують на факти вчинення службовими особами ПАТ Фінбанк до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення інших осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення на виконання ухвал слічого судді Приморського районного суду м. Одеси 20.04.2017 в період часу з 08 год. 35 хв. до 10 год. 40 хв. проведено обшуку в житловому будинку розташованому за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, житловий масив Зелений Гай , СМТ Таірове, вулиця Сунична 30 за результатами якого виявлено та вилучено:

-копія довідки від 14.01.2016 ТОВ Ремстрой -Україна на 1 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.;

-копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 на 1арк.;

-зошит з чорновими записами формату А5на 17 арк.;

-листи формату А5 з чорновими записами ОСОБА_7 на 24 арк.

-блокнот синього кольору з надписом Все о бухгалтерском учёте з чорновими записами на 30 арк.;

-зошит біло чорного кольору з надписом Renault Sport з чорновими записами ОСОБА_7 витрати на 20 арк.;

-лист формату А4 з чорновими записами Приход, расход 07.06.2016 на 1арк.;

-лист з чорновими записами формату А6 з надписом 2016 г. #234 на 1 арк.;

-лист з чорновими записами з надписом 23.012.2016 на 1 арк.;

-довідка ОСОБА_6 з мокрою печаткою ЗАТ Торговий дім аркадія на 1арк.;

-довідка про прибутковий податок ОСОБА_6 на 4 арк.;

-довідка про те, що ОСОБА_6 працював на посаді головного бухгалтера ТОВ Сла-Авиа №17 від 28.02.2002 на 3 арк.;

-копія Должностной инструкции бухгалтера Одесского РО АО КАВС Сла Авиа на 3 арк.;

-копія трудового контракту без номеру та дати на 6 арк.;

-флеш носій інформації, сірого кольору з надписом LG USB Drive у кількості 1 шт.;

-ноутбук сірого кольору модель: HP 4540s s/n 2CE346059L у кількості 1 шт.

-заява банку АТ Укрсиббанк ОСОБА_6 від 22 липня 2016 року про закриття банківського рахунку, а також відкриття на 3 арк.;

-телефонна картка зв'язку Vodafone номер №+380660938528 у кількості 1 шт.;

-телефонна картка зв'язку Київстар номер №+380965697288 у кількості 1 шт.;

-телефонна картка зв'язку Київстар номер № +380968375855 у кількості 1 шт.;

-трудова книжка ОСОБА_6 на 40 арк.;

-флеш носій модель Transcend USB 2.0 4 GB, чорного кольору у кількості 1 шт.;

-телефонна картка зв'язку МТС номер №+380661259687 у кількості 1 шт.;

-довідка про доходи ОСОБА_6 на ТОВ Ерікона з мокрою печаткою підприємства на 6 арк.;

-довідка про доходи ОСОБА_6 на ПП Азнікон з мокрою печаткою підприємства на 5 арк.;

-наказ №1-у/16 про звільнення ОСОБА_6 на 1 арк.

Також, з метою відшукання доказів, що вказують на факти вчинення службовими особами ПАТ Фінбанк до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення інших осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення на виконання ухвал слічого судді Приморського районного суду м. Одеси 20.04.2017 в період часу з 10 год. 41 хв. 11 год. 05 хв. проведено обшук автомобіля НОМЕР_1 за результатами якого виявлено та вилучено:

- Мобільній телефон Meizu Модель: L68IH, IMEI 1) 860923030758769, 2) 860923030758777.

Також, з метою відшукання доказів, що вказують на факти вчинення службовими особами ПАТ Фінбанк до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення інших осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення на виконання ухвал слічого судді Приморського районного суду м. Одеси 20.04.2017 в період часу з 08 год. 10 хв. до 09 год. 39 хв. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 за результатами якого виявлено та вилучено:

-Банківська карточка ПриватБанк - № 5168 7555 0421 3428;

-Блокнот з чорновими записами на 65 аркушах ;

-планшет CROSS модель Multitab A10, S/N 21028060010 в чохлі чорного кольору;

-мобільний телефон Microsoft Lumia 650 чорного кольору у чохлі червоного кольору, FCC ID: PYARM-1154, WLAN: 5CCA1A46669C.

Вище перераховані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні, крім того знайдені та вилучені документи вході зазначених обшуків необхідні для врахування при проведенні податкових перевірок підприємств які були використані у зазначеній злочинній схемі, а також при проведенні судово-економічних експертиз та можуть бути використані у суді в якості доказів.

Крім того, у ході проведення вказаних обшуків на комп'ютерній техніці було виявлено електронні файли, які містять відомості щодо протиправної діяльності вказаних підприємств та причетних осіб, тому виявлені та вилучені електромагнітні носії інформації комп'ютерна техніка, містять в собі відомості, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, необхідні для врахування при проведенні позапланової перевірки підприємств, а також при проведенні судово-економічної експертизи та можуть бути використані у суді в якості речових доказів, а їх отримання можливе лише шляхом проведення судово-комп'ютерної експертизи.

Також у ході зазначених обшуків було виявлено та вилучено засоби телефонного зв'язку, які в собі можуть містити відомості щодо осіб задіяних у злочинній схемі, такі відомості мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані для збирання доказів протиправної діяльності щодо осіб задіяних у злочинній схемі.

На підставі вищенаведеного прокурор, просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухав думку прокурора, який вважав необхідним клопотання задовольнити, адвоката ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_6, яка наполягала на відмові у задоволення клопотання, вважаю, що клопотання про накладення арешту, по кримінальному провадженню за №32016160000000062 від 05.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України - задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 цієї ж статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Виходячи з ч. 3ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Частина 1ст. 173 КПК України покладає обов'язок доведеності необхідності арешту на особу, що подала таке клопотання.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не відповідає критеріям, визначним ст. 98 КПК України, оскільки матеріали клопотання не містять доказів того, що вказані речі, документі та грошові кошти мають значення доказів у кримінальному провадженні

Вказане вилучене майно не перебуває у власності підозрюваного або обвинуваченого, що виключає можливість накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання; також вказане майно не перебуває у власності підозрюваного або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації, що виключає застосування такої підстави для накладення арешту, як забезпечення спеціальної конфіскації. Відсутність в провадженні цивільних позовів виключає арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди.

Таким чином, вважаю, що прокурором не доведено необхідності арешту майна, а протягом розгляду клопотання встановлено відсутність на даний час для цього правових підстав.

Керуючись ст. ст.170,173,309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна, по кримінальному провадженню за №32016160000000062 від 05.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України - відмовити.

Зобов'язати прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 повернути тимчасово вилучене у кримінальному провадженні майно його власнику або володільцю, або його представнику.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя