Ухвала

від 24.04.2017 по справі 200/6935/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/6935/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4139/17

24 квітня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчої ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню № 42016000000002901 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

24 квітня 2017 року старша слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення - на 5 поверсі, будинку АДРЕСА_1 , за фактичним місцем знаходження ТОВ «Інко-Профіт» (код ЄДРПОУ 30775227), ТОВ «Нафтосервіс» (код ЄДРПОУ 32233161), ТОВ «Торгова Трубна Компанія».

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002901, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами, наданими слідчим клопотання, що службові особи ТОВ «Інко - Профіт» (код ЄДРПОУ 30775227) та ТОВ «Нафтосервіс» (код ЄДРПОУ 32233161) та ТОВ «Торгова трубна компанія» (код ЄДРПОУ 35341905) з метою привласнення та подальшого розкрадання коштів створили та реалізували злочинну схему з постачання товарно-матеріальних цінностей по завищеним в декілька раз цінам на адресу державних підприємств та публічних акціонерних підприємств з державною часткою власності.

Так, за інформацією, отриманою оперативними працівниками встановлено, що протягом 2015-2016 років службові особи ТОВ «Інко-Профіт» (код ЄДРПОУ 30775227), ТОВ «Нафтосервіс» (код ЄДРПОУ 32233161), ТОВ «Торгова Трубна Компанія» (код ЄДРПОУ 35341905) здійснювали постачання продукції (труби обсадні, труби насосно-компресорні) на адресу ряду публічних акціонерних товариств з державною часткою, а саме: ПАТ «Нафтогазвидобування»(код ЄДРПОУ 32377038), ПАТ «Укртрансгаз»(код ЄДРПОУ30019801), ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390) та ПАТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775). При цьому постачання вказаної продукції здійснюється зі штучним збільшенням вартості та подальшим виведенням державних коштів в тіньовий сектор економіки та конвертації. Реалізація вказаної протиправної схеми здійснювалася за сприяння посадових осіб ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Офісне приміщення фактично знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Європейська (Миронова), буд. 7/А, 5-й поверх. Надання податкової звітності по вказаним підприємствам здійснюється за наступної ІР-адреси: ІР НОМЕР_1 (провайдер Вега Телеком).

Встановлено, що підприємства ТОВ «Інко-Профіт» (код ЄДРПОУ 30775227), ТОВ «Нафтосервіс» (код ЄДРПОУ 32233161), ТОВ «Торгова Трубна Компанія» (код ЄДРПОУ 35341905) здійснюють протиправну діяльність за домовленістю з посадовими особами ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська.

Аналізом діяльності ТОВ «Інко-Профіт» (код ЄДРПОУ 30775227), ТОВ «Нафтосервіс» (код ЄДРПОУ 32233161), ТОВ «Торгова Трубна Компанія» (код ЄДРПОУ 35341905) встановлено, що з метою розкрадання бюджетних коштів та подальшого виведення їх в тіньовий сектор економіки посадовими особами та засновниками вказаних підприємств щомісячно в податковій звітності відображаються безтоварні фінансово-господарські операції (роботи з оцінки показників вологості, роботи з сепарування сульфату барію природного (бариту), послуги з перепакування сульфату барія природного (бариту), оренда мобільної бурової установки та інші) з підприємствами ТОВ «Оргкровля» (код ЄДРПОУ 32052175) Броварська ОДПІ ДФС у Київській області, ТОВ «Діола-Інвест» (код ЄДРПОУ 39054713), ТОВ «Діола-Транс» (код ЄДРПОУ 31520602) Лівобережна ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

В свою чергу встановлено, що вказані підприємства здійснюють протиправну діяльність в сфері мінімізації податкових зобов`язань та конвертації коштів належать до групи «Хокеїсти». Податковий кредит ТОВ «Оргкровля», ТОВ «Діола-Транс» та ТОВ «Діола-Інвест» формується за рахунок придбання підробних документів у ТОВ ТВГ «Альбатрос» (черепиця, суміші будівельні), ТОВ «Новомосковський завод посуду» (металевий, алюмінієвий посуд), ТОВ «Еталон Пак» (пластикові вироби, плінка ПВХ), ТОВ Торговий Дім «Нефтек», ТОВ «ТД Авіас»(придбання газу скрапленого, дизельного палива, бензину). При проведенні аналізу взаємовідносин між ТОВ «Інко-Профіт», ТОВ «Нафтосервіс»,ТОВ «Торгова Трубна Компанія» та ТОВ «Оргкровля», ТОВ «Діола-Інвест», ТОВ «Діола-Транс» не встановлено факту виконання субпідрядних робіт з неруйнівного контролю та виконання послуг сепарування, перепакування, інспектування труби, а також за технічне обслуговування бурового обладнання. Тобто виконання вищевказаних робіт та послуг здійснювалося безпосередньо ТОВ «Оргкровля», ТОВ «Діола-Транс» та ТОВ «Діола-Інвест», які не мають необхідного обладнання та фахівців відповідної кваліфікації, тобто вказані операції є безтоварними та спрямовані на прикриття протиправної діяльності по розкраданню бюджетних коштів та виведенню їх у тіньовий сектор економіки.

Враховуючи, що є підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Інко-Профіт», ТОВ «Нафтосервіс»,ТОВ «Торгова Трубна Компанія», вступивши у змову з посадовими особами ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська та зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи державними коштами, а вказані речі та документи, що відображають викладену інформацію, можуть знаходитись за місцем реєстрації ТОВ «Інко-Профіт», ТОВ «Нафтосервіс»,ТОВ «Торгова Трубна Компанія» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 7а, 5 поверх.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухомість, будівля № 7А по вул. Європейській, у м. Дніпропетровську, на праві приватної власності належить ТОВ «Торгова Трубна Компанія».

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що нежитлового приміщення - на 5 поверсі, будинку № 7-А по вул. Європейській (Миронова), у м. Дніпропетровську, за фактичним місцем знаходження ТОВ «Інко-Профіт» (код ЄДРПОУ 30775227), ТОВ «Нафтосервіс» (код ЄДРПОУ 32233161), ТОВ «Торгова Трубна Компанія», можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити.

Дозволити старшій слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку нежитлового приміщення - на 5 поверсі, будинку № 7-А по вул. Європейській (Миронова), у м. Дніпропетровську, за фактичним місцем знаходження ТОВ «Інко-Профіт» (код ЄДРПОУ 30775227), ТОВ «Нафтосервіс» (код ЄДРПОУ 32233161), ТОВ «Торгова Трубна Компанія», з метою виявлення та вилучення ТТН, видаткових та податкових накладних, договорів, чорнових записів та інших документів, що відображають господарську діяльність ТОВ «Інко-Профіт» (код ЄДРПОУ 30775227), ТОВ «Нафтосервіс» (код ЄДРПОУ 32233161), ТОВ «Торгова Трубна Компанія» (код ЄДРПОУ 35341905) та ПАТ «Нафтогазвидобування»(код ЄДРПОУ 32377038), ПАТ «Укртрансгаз»(код ЄДРПОУ30019801), ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390) та ПАТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775), жорстких дисків, флеш-карток, носіїв інформації, на яких відображено вищевказану інформацію за період з 2012 року по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 24 травня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1