Ухвала

від 27.04.2017 по справі 638/5306/17

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 638/5306/17

Провадження № 1-кс/638/1146/17

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

27 квітня 2017 року

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

За участю:

Прокурора ОСОБА_2

Секретаря ОСОБА_3

Представника власника майна ОСОБА_4

Власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання процесуального керівника - прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , подане за результатами розгляду матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000179 від 28.02.2017 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

24 квітня 2017 року до суду надійшло клопотання від 21.04.2017 року про накладення арешту на майно, речі та документи, що виявлені та вилучені 19.04.2017 року під час проведення обшуків в приміщеннях, що розташовані за адресами: м. Київ, вул. Мишуги Олександра, 2, 3-й поверх, приміщення №416 (власник майна ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» та м. Мерефа, вул. Леонівська, 84-Б (власник майна ТОВ «Скловолокно»), відповідно до переліку зазначеному у протоколах обшуку від 19.04.2017року .

Накласти арешт на майно, речі і документи виявлені та вилучені 19.04.2017 під час проведення огляду в приміщеннях, що розташовані за адресами: м. Харків, пр. Московський, 299 (власник майна ДП «Завод «Електроважмаш», відповідно до переліку зазначеному у протоколі огляду від 19.04.2017року .

Місцем зберігання арештованого майна визначити Слідчий відділ Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області згідно з положенням з міжвідомчої інструкції «Про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», від 27 серпня 2010 року.

26 квітня 2017 року до суду надійшло доповнення до клопотання від 21.04.2017 року, в якому прокурором визначено майно, речі і документи, на які просить накласти арешт .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Слідчого відділу Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №42017220000000179 від 28.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом листопада 2016 року лютого 2017 року ДП "Завод "Електроважмаш" (код ЄДРПОУ 00213121) мав фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством ТОВ "НВП "Укрпромвпровадження" (код ЄДРПОУ 35141676) на загальну суму 47 129 900, 64 грн., у т.ч. ПДВ 7 854 983, 44 грн.

Встановлено, що основними товарно-матеріальними цінностями, які ДП "Завод "Електроважмаш" придбавав у ТОВ "НВП "Укрпромвпровадження"у період листопад 2016 року лютий 2017 року є: стрічка слюдинітова непросочена лскн-160-тт 0,13х20 ту у 22.2-35141676-009:2015, стрічка слюдинітова непросочена лскн-160-тт 0,13х30 ту у 22.2-35141676-009:2015, стрічка слюдинітова непросочена лскн-160-тт 0,13х600 ту у 22.2-35141676-009:2015., синтофлекс 61 0,17х900 ту 3491-003-00214639-2001, стрічка слюдяна просочена марки элизтерм ®-180-тпм- 0,10х20 ту 3492-128-05758799-2007, пароніт пон - б 2,0х1500х1500 гост 481-80, слюда спм-2, 21х40, ту 5724-066-00281915-2000, склослюдопласт гип-т-лсп(в)- 0,43х500х860 1с ту 3492-124-05758799-2004, стрічка слюдяна просочена марки элизтерм ®-155-тпл (тип 513)-0,10х20 ту 3492-120-05758799-2004 тощо.

При детальному аналізі, використовуючи інформаційно-аналітичні бази на рівні ДФС України встановлено, що у листопаді 2016 року лютому 2017 року постачальником ТМЦ на адресу ТОВ "НВП "Укрпромвпровадження", які в подальшому постачались на адресу ДП "Завод "Електроважмаш", був суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ "Анако-Інвест" (код ЄДРПОУ 40792938).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Анако-Інвест" (код ЄДРПОУ 40792938) має ознаки «сумнівності» ведення фінансово-господарської діяльності.

Так, керівником, головним бухгалтером та засновником підприємства ТОВ "Анако-Інвест" в одній особі є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_1 ) з 2007 року офіційних доходів не отримує.

На виконання доручення слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області, оперативними співробітниками п`ятого відділу Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС встановлено, що службова особа ТОВ "Анако-Інвест" - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 працює продавцем в торгівельному павільйоні, розташованому на ринку «ХТЗ» за адресою АДРЕСА_1 , де безпосередньо виконує функції реалізатора овочів і фруктів. Свою робітничу діяльність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на постійній основі (неофіційно) здійснює за наймом приватного підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

При детальному аналізі, використовуючи інформаційно-аналітичні бази на рівні ДФС України встановлено, що у листопаді 2016 року лютому 2017 року постачальниками ТМЦ на адресу ТОВ "Анако-Інвест", які в подальшому постачались на адресу ТОВ "НВП "Укрпромвпровадження" та на адресу ДП "Завод "Електроважмаш", відповідно за ланцюгом постачання, були суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "Стройтех Лимитед" (код ЄДРПОУ 40943711), ТОВ "Опттехспецстрой" (код ЄДРПОУ 40943444) та ТОВ "Спецстрой Контракт" (код ЄДРПОУ 40943774).

Встановлено, що ТОВ "Стройтех Лимитед" (код ЄДРПОУ 40943711), ТОВ "Опттехспецстрой" (код ЄДРПОУ 40943444) та ТОВ "Спецстрой Контракт" (код ЄДРПОУ 40943774) зареєстровані за однаковою податковою адресою, а саме: 87547, Донецька область, місто Маріуполь, бульвар Шевченка, 262-А. Перебувають на однаковому податковому обліку в Марiупольській ОДПI ГУ ДФС у Донецькій області (Центральне відділення). Статутні фонди кожного суб`єкта складають 1000 грн. Основним видом діяльності є неспецiалiзована оптова торгівля. Дані щодо найманих працівників на підприємствах та наявність основних фондів відсутні. Зовнішньоекономічної діяльності підприємства не ведуть. Розрахункові рахунки ТОВ "Стройтех Лимитед", ТОВ "Опттехспецстрой" та ТОВ "Спецстрой Контракт" відкрито в одному банку ПАТ "Банк Восток" (МФО банку 307123).

Керівником, головним бухгалтером та засновником ТОВ "Опттехспецстрой" в одній особі є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно даних відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_3 ) з 2002 року офіційних доходів не отримує.

В ході досудового розслідування встановлено та допитано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що не має жодного відношення до створення ТОВ "Опттехспецстрой" та подальшого ведення його фінансово-господарської діяльності. Місцезнаходження офісного приміщення, а також печаток, штампів, бланків ТОВ "Опттехспецстрой" йому не відоме. Жодних первинних бухгалтерських та податкових документів від імені керівника ТОВ "Опттехспецстрой" він не підписував та нікому не доручав.

Керівником, головним бухгалтером та засновником ТОВ "Стройтех Лимитед" в одній особі є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів, ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_4 ) отримує офіційний дохід, а саме 4 квартал 2016 року стипендію в Центрі професійно-технічної освіти №1 м. Харкова (код ЄДРПОУ 25456391).

В ході досудового розслідування встановлено та допитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що не має жодного відношення до створення ТОВ "Стройтех Лимитед" та подальшого ведення його фінансово-господарської діяльності. Місцезнаходження офісного приміщення, а також печаток, штампів, бланків ТОВ "Стройтех Лимитед" йому не відоме. Жодних первинних бухгалтерських та податкових документів від імені керівника ТОВ "Стройтех Лимитед" він не підписував та нікому не доручав.

01.02.2017 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.187 КК України та 03.02.2017 відносно нього застосовано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у Харківському слідчому ізоляторі №27.

Керівником, головним бухгалтером та засновником ТОВ "Спецстрой Контракт" в одній особі є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_5 ) з 2002 року офіційних доходів не отримує.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.02.2017 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру о вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.187 КК України. На теперішній час місцезнаходження ОСОБА_10 не встановлено, постановою слідчого від 21.02.2017 оголошено у розшук, у зв`язку із переховуванням від органів влади.

Виходячи з вищезазначеного встановлено, що ТОВ "Стройтех Лимитед" (код ЄДРПОУ 40943711), ТОВ "Опттехспецстрой" (код ЄДРПОУ 40943444) та ТОВ "Спецстрой Контракт" (код ЄДРПОУ 40943774) фактично є «податковими ямами», оскільки на них встановлено «обрив» ланцюга постачання.

Вищезазначені суб`єкти господарської діяльності входять до групи фіктивних підприємств одного конвертаційного центру, діяльність якого вчиняється та контролюється невстановленими особами, оскільки мають одних й тих самих контрагентів-постачальників та контрагентів-покупців, знаходяться на податковому обліку в одному регіоні, при цьому директором, головним бухгалтером та засновником є одна особа, яка переважно зареєстрована на території Харківської області, а також основний розрахунковий рахунок відкрито в одному банку приблизно в однаковий період.

Так, невстановлені особи, без належних на те повноважень організували створення та придбання юридичних осіб ТОВ "Стройтех Лимитед" (код ЄДРПОУ 40943711), ТОВ "Опттехспецстрой" (код ЄДРПОУ 40943444), ТОВ "Спецстрой Контракт" (код ЄДРПОУ 40943774) та ТОВ «Анако-Інвест» (код 40792938), реквізити яких в подальшому з метою прикриття незаконної діяльності у період з листопаду 2016 року по лютий 2017 року використовувались за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» (код ЄДРПОУ 35141676), в результаті чого привласнили грошові кошти ряду державних підприємств, у тому числі ДП «Завод «Електроважмаш» (код 00213121) у великих розмірах.

З метою документування злочинної схеми господарської діяльності вказаних вище суб`єктів господарювання 19.04.2017 на підставі ухвал слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 07.04.2017 року проведено ряд обшуків, а саме:

-за адресою: м. Київ, вул. Мишуги Олександра, 2, 3-й поверх, приміщення №416 (ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження») під час обшуку виявлено та вилучено майно відповідно до протоколу обшуку;

-за адресою: м. Мерефа, вул. Леонівська, 84-Б (ТОВ «Скловолокно») під час обшуку виявлено та вилучено майно відповідно до протоколу обшуку.

Належність вилученого майна ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження», та ТОВ «Скловолокно» підтверджується даними протоколів обшуків від 19.04.2017 року .

Крім того, з метою документування злочинної схеми господарської діяльності вказаних вище суб`єктів господарювання 19.04.2017 на підставі ухвал слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 13.04.2017 проведено огляд приміщень за адресою: м. Харків, пр. Московський, 299 (ДП «Завод «Електроважмаш») під час огляду виявлено та вилучено майно відповідно до протоколу обшуку

Належність вилученого майна ДП «Завод «Електроважмаш» підтверджується даними протоколу огляду від 19.04.2017 року.

Постановою прокурора від 21.04.2017 року вилучене в ході обшуку майно визнано в якості речових доказів та долучено до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, наведених в його обґрунтування.

Представник власника майна ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» ОСОБА_4 просив відмовити в задоволенні клопотання. Свої заперечення проти клопотання мотивував тим, що вилучені жорсткі диски не містять інформації та обставин , про які зазначено в ухвалі слідчого судді щодо надання дозволу на проведення обшуку, а вилучення цих носіїв паралізувало роботу ТОВ .

Власника майна - керівник ТОВ "СКЛОВОЛОКНО" просила відмовити в задоволенні клопотання. Просила не накладати арешт на технологічну документацію та документи, які необхідне для роботи та відповідних перевіряючи органів.

Уповноважений представник ДП «Завод «Електроважмаш» в судове засідання не з"явився, про причини неявки суду не повідомив, про час та місце розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, заслухавши доводи клопотання, думку учасників провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, дійшов наступного.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Нормою частини 3 передбачено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Ухвалами слідчого судді від 07.04.2017 року , прийнятими за результатами розгляду клопотань про надання дозволу на проведення обшуку, надано дозвіл слідчому, процесуальному керівнику прокурору відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , або особі за їх дорученням, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів слідчому та прокурору, або особі за їх дорученням, що знаходяться в ДП "Завод "Електроважмаш" (код ЄДРПОУ 00213121), що зареєстроване за адресою: 61089, Харківська область, м. Харків, проспект Московський, 299 по взаємовідносинам з ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» (код ЄДРПОУ 35141676) за період з листопада 2016 року теперішній час 2017 року, а саме: договорів (купівлі-продажу, поставки та інші договори з додатками), податкових накладних, накладних, видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, актів прийому-передачі продукції, актів виконаних робіт, актів на списання ТМЦ, актів виконаних робіт, звітної документації, банківських виписок, специфікацій, актів про вартість робіт, довіреностей на отримання товару, копій дозволів на виконання робіт, ліцензій, журналів інструктажу з техніки безпеки, книг в`їзду та виїзду автотранспорту на території складських приміщень та заводу, актів взаємних звірок в односторонньому порядку, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, завірених копій книг придбання та продажу товарів, робіт та послуг, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій, подорожніх листів, талонів замовника та інших транспортних документів, що підтверджують відвантаження товару від постачальників, сертифікатів якості, так як ці документи в подальшому під час розслідування кримінального провадження будуть використані для проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи, а також інформація, що міститься в них може мати доказове значення для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Надано процесуальному керівнику - прокурору відділу прокуратури Харківської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: Харкiвська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Леонівська, 84-Б, власником яких, на підставі договору купівлі-продажу Р/№ 947, виданого 27.07.2006, є ТОВ "Скловолокно" (код ЄДРПОУ 34445771), з метою відшукання і вилучення бухгалтерських, банківських, інших документів по взаємовідносинам ТОВ "НВП "Укрпромвпровадження" (код ЄДРПОУ 35141676) з ТОВ "Анако-Інвест" (код ЄДРПОУ 40792938), ТОВ "Стройтех Лимитед" (код ЄДРПОУ 40943711), ТОВ "Опттехспецстрой" (код ЄДРПОУ 40943444) та ТОВ "Спецстрой Контракт" (код ЄДРПОУ 40943774) та інших невідомих на даний час досудовому слідству підприємств, які використовувались у злочинній діяльності в тому числі: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги валютних та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі по привласненню державних коштів, документів по валюто-обмінним операціям, документів по переводам грошових коштів за межі України, отриманих заявок (доручень) на здійснення переводів грошових коштів за межі України, виписок з світової міжбанківської телекомунікаційної системи S.W.I.F.T., документів підтверджуючих конвертування електронних грошей у готівкові та безготівкові кошти, чорнових записів (у тому числі по валюто-обмінним операціям та переводам грошових коштів за межі України), зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо), грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті (джерело походження яких не відоме), незаконно ввезених на територію України товарно-матеріальних цінностей, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів фірм з ознаками «фіктивності», які використовувалися, з метою мінімізації податкових зобов`язань, речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, інших предметів і документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.

Надано процесуальному керівнику - прокурору відділу прокуратури Харківської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Мишуги Олександра, будинок 2, 3-й поверх, приміщення № 416, власником яких, на підставі договору купівлі-продажу № 272, виданого 22.02.2013, є ТОВ "Маулд-Інвест" (код ЄДРПОУ 36449069), з метою відшукання і вилучення бухгалтерських, банківських, інших документів по взаємовідносинам ТОВ "НВП "Укрпромвпровадження" (код ЄДРПОУ 35141676) з ТОВ "Анако-Інвест" (код ЄДРПОУ 40792938), ТОВ "Стройтех Лимитед" (код ЄДРПОУ 40943711), ТОВ "Опттехспецстрой" (код ЄДРПОУ 40943444) та ТОВ "Спецстрой Контракт" (код ЄДРПОУ 40943774) та інших невідомих на даний час досудовому слідству підприємств, які використовувались у злочинній діяльності в тому числі: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги валютних та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі по привласненню державних коштів, документів по валюто-обмінним операціям, документів по переводам грошових коштів за межі України, отриманих заявок (доручень) на здійснення переводів грошових коштів за межі України, виписок з світової міжбанківської телекомунікаційної системи S.W.I.F.T., документів підтверджуючих конвертування електронних грошей у готівкові та безготівкові кошти, чорнових записів (у тому числі по валюто-обмінним операціям та переводам грошових коштів за межі України), зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо), грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті (джерело походження яких не відоме), незаконно ввезених на територію України товарно-матеріальних цінностей, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів фірм з ознаками «фіктивності», які використовувалися, з метою мінімізації податкових зобов`язань, речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, інших предметів і документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.

Під час проведення обшуків, було вилучено належне вказаним юридичним особам майно, що відображено в протоколах.

В клопотанні прокурор просить накласти арешт на наступне майно:

за адресою: м. Харків, пр. Московський, 299 (власник майна ДП «Завод «Електроважмаш»):

?Фрагмент розміром 10х10 см сінтофлекс 0,23;

?Стеклотекстоліт стеф-п 0,50, фрагмент приблизно 10х10 см;

?Фрагмент розміром близько 10х10см фіп апл;

?Фрагменти в кількості 5-ти штук розмірами близько 10х10 см, стеф-у (1);

?Фрагмент кіфе-а в кількості 1 шт.;

?Фрагмент стрічки Ле-25-36-ХБ, довжиною 0,5 метрів;

?Фрагмент ПС-ІФ/ЕП, розміром близько 10х10 см.;

?Фрагмент, розміром близько 10х10 см. ГМС;

?Фрагмент ЛСБЕ-Ф (у) 0,2х20 см. 1 шт.;

?Фрагмент ЛСБЕ-Н (у) 0,2х20 см. 1 шт.;

?Фрагмент ЛСКЛ 0,13х20 см. 1 шт.;

?Елістерм 155 1 шт.;

?Фрагмент, розміром близько 0,5 м. Л-25-38-ХБ;

?Елістерм 180 1 шт.;

?Зрізи волокон скловолокна БС1084, вагою близько 3 гр.;

?Фрагмент стрічки, довжиною близько 5 см ЛАЛЕ-10,35х25;

?Фрагмент електроніту, вагою близько 20 гр. 0,5х1000х1500;

?Фрагмент електрокартону ЕЗЛ 0,2, розміром 10х10 см.;

?Фрагмент дошки АЦЕІД-400;

?Фрагмент тканини асбестової АТ7, вагою близько 50 гр.;

?Фрагмент асбестового паперу 0,4 мм, вагою близько 10 гр.;

?Фрагмент плівки поліамідної 0,025х20 мм, довжиною близько 1 м.;

?Фрагмент плівки Ф4-ЕО, довжиною близько 1 м.;

?Фрагмент труби Ф4 38х4 Д, вагою близько 30 гр.;

?Фрагмент ПОН-Б 2.0х1500х1500, вагою близько 200 гр.;

?Фрагмент набивки наскрізного плетіння, марки ХБП-31, вагою близько 100 гр.;

?ЛЕСБ 0,1х20 1шт.;

?Фрагмент пароніту ПОН-Б 3.0х1500х1500, вагою близько 100 гр.;

?Фрагмент шнуру-панчохи ШС-3.0, довжиною близько 0,5 м.;

?Фрагмент ФМГУ, розміром близько 10х10 см.

за адресою: м. Мерефа, вул. Леонівська, 84-Б (власник майна ТОВ «Скловолокно»):

-Перепустки працівників ТОВ «Скловолокно» у кількості 31 штуки;

-Перепустки на територію ТОВ «Скловолокно» у кількості 183 штук:

-Журнал з написом «Журнал задержанных за нарушение КПР»;

-Журнал з написом «Журнал вноса-выноса материальных ценностей»;

-Журнал з написом «ООО «Стекловолокно» Журнал учета ввозимых и вывозимых материальных ценностей. Начат 01.11.2016»;

-Журнал з написом «Посетители»;

-Аркуш паперу формату А4, з одного боку якого печатний напис: «машины выехавшие из завода с грузом», а на звороті: «машины прибывшие на завод с грузом» (обидві сторони мають рукописний текст);

-Журнал з написом «Автотранспорт»;

-Журнал з написом «Журнал приема-сдачи дежурств»;

-Папка червоного кольору, в якій знаходяться копії видаткових накладних на 6 аркушах;

-Полімерна папка з файлами, в яких знаходяться копії виписки з наказу та графіки роботи по ТОВ «Скловолокно» на 20 аркушах;

-Полімерна папка, в якій знаходяться копії наказів директора ТОВ «Скловолокно», запити та заяви на ім`я директора на 33 аркушах;

-Картонна папка - зкорозшивач з написом «Документы на разрешение выноса-вывоза», в якій скріплені 104 аркуша з рукописним та печатним текстом;

-Картонна папка з написом «Накладные», в якій знаходяться 39 аркушів з копіями накладних;

-Схема освітлення території ТОВ «Скловолокно» на 3 аркушах в файлі;

-Файл, в якому знаходяться графіки надання відпусток особовому складу охорони ТОВ «ДАРЕАН» по охороні ТОВ «Скловолокно», показників роботи на 4 аркушах;

-Графіки роботи та результатів праці охорони на 24 аркушах в файлі;

-Договір без номеру від 27.03.2017 між ПП «ЮС 1+1» та ТОВ «Скловолокно на 3 аркушах;

-Договір оренди № 381/2014 від 01.11.2014 між ТОВ «Скловолокно» та ТОВ «Українські новітні технології» та акт № 1 і акт № 2 до нього всього на 6 аркушах;

-Договір № 166-юлс/16 від 17.02.2016 між ТОВ «ЮПС і К» та ТОВ «Скловолокно» на 4 аркушах;

-Договір № 1 від 03.01.2017 між ПП «Енергопром-Шостка» та ТОВ «Скловолокно» на 2 аркушах;

-Договір поставки № 114 від 23.06.2016 між ПП «Кул Клімат» та ТОВ «Скловолокно» на 2 аркушах;

-Договір № 1501-1 від 15.01.2015 між ПП «Престиж Офіс 2008» та ТОВ «Скловолокно» на 2 аркушах;

-Договір № 34-С/13 від 15.01.2013 між ПП «Соната груп» та ТОВ «Скловолокно» на 3 аркушах;

-Договір № 18 від 01.08.2016 між ПП «Спектрум» та ТОВ «Скловолокно» на 1 аркуші;

-Додаткова угода від 31.08.2015 до договору № 6 від 30.08.2012 між ПП «Харьков-Пак» та ТОВ «Скловолокно» у кількості 2 штук на 1 аркуші кожна;

-Договір № 1/050115/5 від 05.01.2015 між приватно промислово торгівельною фірмою «ЮСІ» та ТОВ «Скловолокно» на 1 аркуші;

-Договір № 30 від 01.01.2016 між ПАТ «МАКРОХІМ» та ТОВ «Скловолокно» на 1 аркуші;

-Договір № 88 від 17.02.2017 між ПрАТ «Харківреахім» та ТОВ «Скловолокно» на 1 аркуші;

-Договір № 907/4 від 09.07.2015 між ТОВ «Еквіпмент Україна» та ТОВ «Скловолокно» на 2 аркушах;

-Договір № 184/33/15 від 05.10.2015 між ТОВ з іноземними інвестиціями «БНХ Україна» та ТОВ «Скловолокно» на 2 аркушах;

-Договір № 140115 від 14.01.2015 між ТОВ «АГРОМАШ» та ТОВ «Скловолокно» на 2 аркушах;

-Договір № 03/02-002 від 03.02.2014 між ТОВ «Агропромподшипник» та ТОВ «Скловолокно» на 1 аркуші;

-Картонна папка з написом «Договора», в якій з`єднані файли з договорами, додатковими угодами, актами, податковими та видатковими накладними на 94 аркушах, один з яких це копія додаткової угоди № 3 від 29.12.2014;

-Полімерна папка, в якій знаходяться протоколи № 29 від 03.04.2017, № 28 від 01.03.2017; № 27 від 01.12.2016, № 26 від 17.11.2016 до договору № 512 від 05.12.2011 всього на 12 аркушах;

-Папка чорного кольору з написом «02-02 Розрахунки з постачальниками (631) (березень-квітень 2017 року), в якій знаходяться документи на 168 аркушах;

-Папка чорного кольору, в якій знаходяться документи щодо реалізації готової продукції за період з листопада 2016 року по квітень 2017 року включно на 234 аркушах;

-Папка чорного кольору з написом «02-02 Розрахунки з постачальниками (631) (січень-лютий 2017 року), в якій знаходяться документи на 322 аркушах;

-Папка чорного кольору з написом «02-02 Розрахунки з постачальниками (631) (листопад-грудень 2016 року), в якій знаходяться документи на 376 аркушах;

-Жорсткий диск «Seagate DB 35.2 Consumer Storage 250 Gbytes» S/N: 5ND55F4G, інвентарний № 1086;

-Жорсткий диск «Seagate Barracuda 500 GB» S/N: Z2AKTCEK, інвентарний № 630;

-Жорсткий диск «IBM Deskstar» S/N: A4GAL77A, інвентарний № 546;

-Жорсткий диск «Western Digital 250 GB SATA/ 16 MB Cache WD2500AAKX» S/N: WMAYW4154365, інвентарний № 632;

-Жорсткий диск «Seagate Barracuda 500 GB» S/N: Z3T91SQR, інвентарний № 742;

-Жорсткий диск «Seagate Barracuda 500 GB» S/N: W3T98RLN, інвентарний № 805;

-Жорсткий диск «WD Blue Desktop Hard Drive 1.OTB SATA/ 64 MB Cache WD10EZEX» S/N: WCC1S4927465, інвентарний № 743;

-Жорсткий диск «Western Digital WD1600AAJS» S/N: WMAT20382126, інвентарний № 613;

-Жорсткий диск «WD Blue Desktop Hard Drive 500 GB SATA/16 MB Cache WD5000AAKX» S/N: WCC2EM680596, інвентарний № 726;

-Жорсткий диск «Western Digital WD2500KS» S/N: WCANKK818629, інвентарний № 1029;

-Жорсткий диск «TOSHIBA AUG-2013» S/N: 830oYoWTS X13, інвентарний № 545;

-Жорсткий диск «TOSHIBA APR-2014» S/N: 4424S3XBS X13, інвентарний № 780;

-Жорсткий диск «Seagate Pipeline HD 320 Gbytes RoHS Compliant» S/N: 9TX0YVDN, інвентарний № 1030;

-Жорсткий диск «Western Digital 500 GB SATA/ 16 MB Cache WD5000AAKS» S/N: WCATR4307364, інвентарний № 428;

-Жорсткий диск «Seagate Pipeline HD 320 Gbytes RoHS Compliant» S/N: 9TX18DDB, інвентарний № 951;

-Жорсткий диск «Seagate Barracuda 500 GB» S/N: W3TCKLML, інвентарний № 950;

-Жорсткий диск «Seagate Barracuda 7200.10 80 Gbytes» S/N: 6RW2XBVK, інвентарний № 727;

-Флеш-карта «Transcend JF V30/2GB, на яку записана база 1С бухгалтерії ТОВ «Скловолокно» (на флеш-карті знаходяться 2 файли «1Cv8 19,04,17», об`ємом 196 МВ та «1Cv8», об`ємом 116 МВ);

-Ноутбук «ASUS X550C X550CC-XX085D» в корпусі чорного кольору, S/N: D6N0CV52512425C, інвентарний № 766, з зарядним пристроєм;

-Крутильна машина для склонитки тип 08-240RT08-240, інвентарний № 746;

-Крутильна машина для склонитки тип 08-240RT08-240/1, інвентарний № 753;

-Крутильна машина для склонитки тип RTМ41-240, інвентарний № 764;

-Крутильна машина для склонитки тип RTМ41-240/1, інвентарний № 784;

-Лінія по виготовленню бандажної стрічки, інвентарний № 491;

-Лінія по виготовленню бандажної стрічки, інвентарний № 492;

-Пневматичний ткацький верстат фірми Тойота модель/1, інвентарний № 710;

-Пневматичний ткацький верстат фірми Тойота модель/10, інвентарний № 711;

-Пневматичний ткацький верстат фірми Тойота модель/11, інвентарний № 712;

- Пневматичний ткацький верстат фірми Тойота модель/2, інвентарний № 713;

-Пневматичний ткацький верстат фірми Тойота модель/3, інвентарний № 714;

-Пневматичний ткацький верстат фірми Тойота модель/4, інвентарний № 715;

-Пневматичний ткацький верстат фірми Тойота модель/5, інвентарний № 716;

-Пневматичний ткацький верстат фірми Тойота модель/6, інвентарний № 717;

-Пневматичний ткацький верстат фірми Тойота модель/7, інвентарний № 745;

-Пневматичний ткацький верстат фірми Тойота модель/8, інвентарний № 799;

-Пневматичний ткацький верстат фірми Тойота модель/9, інвентарний № 771;

-Розмотувальна машина К-132/1 інвентарний № 339;

-Розмотувальна машина К-132/2 інвентарний № 342;

-Розмотувальна машина К-132/3 інвентарний № 344;

-Розмотувальна машина К-132/4 інвентарний № 351;

-Розмотувальна машина К-132/5 інвентарний № 352;

-Розмотувальна машина К-132/6 інвентарний № 353;

-Розмотувальна машина К-132/7 інвентарний № 354;

-Секціонна снувальна машина Fattjri Bruno сошпулярником, інвентарний № 604;

-Снувальна машина СЛ-140-ШЛ, інвентарний № 156;

-Снувальна машина СП-140-Х1, інвентарний № 487;

-Снувальна машина /СЛ-140-ШЛ/, інвентарний № 155;

-Снувальні машини СП-140, інвентарний № 496;

-Станок Toyota Air Jet Looms JA 2 G-140-DE-TFT710, інвентарний № 617;

-Станок ТЛБ-40, інвентарний № 230;

-Станок ТЛБ-40/1, інвентарний № 231;

-Станок ТЛБ-40/2, інвентарний № 232;

-Станок ТЛБ-40/3, інвентарний № 233;

-Станок ТЛБ-40/4, інвентарний № 234;

-Станок ТЛБ-40/5, інвентарний № 235;

-Станок ТЛБ-80, інвентарний № 236;

-Станок ТЛБ-80/1, інвентарний № 237;

-Станок ТЛБ-80/2, інвентарний № 238;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-171С/1, інвентарний № 171;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-172С/2, інвентарний № 172;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-175С/3, інвентарний № 173;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-176С/4, інвентарний № 174;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-177С/5, інвентарний № 175;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/15, інвентарний № 195;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/16, інвентарний № 196;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/17, інвентарний № 197;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/18, інвентарний № 198;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/19, інвентарний № 199;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/21, інвентарний № 201;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/24, інвентарний № 204;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/25, інвентарний № 205;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/26, інвентарний № 206;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/28, інвентарний № 208;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/30, інвентарний № 210;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/32, інвентарний № 212;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/34, інвентарний № 214;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/35, інвентарний № 180;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/36, інвентарний № 216;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/38, інвентарний № 218;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/39, інвентарний № 181;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/46, інвентарний № 169;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/48, інвентарний № 188;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/49, інвентарний № 179;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/50, інвентарний № 182;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/51, інвентарний № 183;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/52, інвентарний № 184;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/53, інвентарний № 185;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/54, інвентарний № 186;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/55, інвентарний № 187;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/57, інвентарний № 170;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-С/6, інвентарний № 176;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40173-С/7, інвентарний № 177;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40174-С/8, інвентарний № 178;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40178-С/9, інвентарний № 189;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40189-С/10, інвентарний № 190;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40190-С/11, інвентарний № 191;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-170С/12, інвентарний № 192;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-170С/13, інвентарний № 193;

-Ткацький стрічковий безчолночний станок ТЛБ-40-170С/14, інвентарний № 194;

-Ткацький станок TOYOTA JA 2G 140 DE-EF 1710/1, інвентарний № 700;

-Ткацький станок TOYOTA JA 2G 140 DE-EF 1710/10, інвентарний № 618;

-Ткацький станок TOYOTA JA 2G 140 DE-EF 1710/2, інвентарний № 701;

-Ткацький станок TOYOTA JA 2G 140 DE-EF 1710/3, інвентарний № 606;

-Ткацький станок TOYOTA JA 2G 140 DE-EF 1710/4, інвентарний № 555;

-Ткацький станок TOYOTA JA 2G 140 DE-EF 1710/6, інвентарний № 702;

-Ткацький станок TOYOTA JA 2G 140 DE-EF 1710/9, інвентарний № 607;

-Ткацький станок TOYOTA JA 2G 140 GSEF T710/11, інвентарний № 706;

-Ткацький станок TOYOTA JA 2G 140 GSEF T710/5, інвентарний № 556;

-Ткацький станок TOYOTA JA 2G 140 GSEF T710/7, інвентарний № 557;

-Ткацький станок TOYOTA JA 2G 140 GSEF T710/8, інвентарний № 568;

-Шнуроплетільна машина ШП16-3-80 БК № 315, інвентарний № 610;

-Шнуроплетільна машина ШП16-3-80 БК № 316, інвентарний № 616;

-Шнуроплетільна машина ШП24-3-80БК1, інвентарний № 507;

-Шнуроплетільна машина ШП24-3-80БК2, інвентарний № 500;

-Шнуроплетільна машина ШП24-3-80БК3, інвентарний № 429;

-Шнуроплетільна машина ШП24-3-80БК4, інвентарний № 499;

-Шнуроплетільна машина ШП24-3-80БК5, інвентарний № 501;

-Шнуроплетільна машина ШП24-3-80БК7, інвентарний № 502;

-Шнуроплетільна машина ШП40-2-80 БК6, інвентарний № 430;

-Шнуроплетільна машина ШП40-2-80 БК8, інвентарний № 508;

-Шнуроплетільна машина ШП40-2-80 БК9, інвентарний № 509;

-Шнуроплетільні машини ШП24-3-80 БК100 00.00ПС, інвентарний № 506;

-Зразки готової продукції ТОВ «Скловолокно»:

1) стрічка скляна бандажна просочена марки ЛСБЭ-Н(У) 0,2х20 ТУ У 17.2-34445771-001:2006 2 зразки (1-0,274 кг, 2-0,234 кг);

2) тканина електроізоляційна Э3-200П (100) ГОСТ 19907-83 2 відрізки по 1 метру погонному кожен;

3) тканина електроізоляційна Э4-62П (90) ГОСТ 19907-83 2 відрізки по 1 метру погонному кожен;

4) зріз дрібний з відходів ниток БС 10-84 ТУ21 УССР 0293502-4-91 2 зразка (1-0,200 кг, 2- 0,350 кг);

5) стрічка скляна бандажна просочена марки ЛСБЭ-F(У) 0,2х20 ТУ У 17.2-34445771-001:2006 2 зразка (1-0,280 кг, 2-0,262 кг);

6) шнур-панчоха ШС-2 ТУ У 26.1-31337015-002-2003 2 відрізки по 1 метру погонному кожен;

7) стрічка ЛЭСБ - 0,1х20 ГОСТ 5937-81 2 відрізка по 1 метру погонному кожен;

8) стрічка ЛЭСБ - 0,2х25 ГОСТ 5937-81 2 відрізка по 1 метру погонному кожен;

9) стрічка ЛЭСБ - 0,2х35 ГОСТ 5937-81 2 відрізка по 1 метру погонному кожен;

10) тканина скляна Т-13П (100) ДСТУ ГОСТ 19170-2003 2 відрізка по 1 метру погонному кожен;

11) прокладка КИФЭ-А 1,50 БИЛТ.741371.111 ТУ 3492-151-05758799-2008 2 штуки;

12) прокладка КИФЭ-А 1,40 БИЛТ.741371.111 ТУ 3492-151-05758799-2008 2 штуки;

13) прокладка КИФЭ-А 1,40 БИЛТ.741481.006 ТУ 3492-151-05758799-2008 2 штуки;

14) прокладка КИФЭ-А 1,10 БИЛТ.741362.104 ТУ 3492-151-05758799-2008 2 штуки;

15) шнур-панчоха ШС-3 ТУ У 26.1-31337015-002-2003 2 відрізка по 1 метру погонному кожен;

16) шнур-панчоха ШС-5 ТУ У 26.1-31337015-002-2003 2 відрізка по 1 метру погонному кожен.

м. Київ, вул. Мишуги Олександра, 2, 3-й поверх, приміщення №416 (власник майна ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження»):

- цінову пропозицію та інформацію про учасника торгів ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» в 1 томі, 1 папка синього кольору (скорозшивач), в якому знаходяться нормативно-технічна документація ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження»; один чистий аркуш паперу формату А4, на якому, в правому нижньому куті знаходиться відтиск печатки ТОВ «Маркетінвестгруп» ЕДРПОУ 35370868 синього кольору; один чистий аркуш паперу формату А4, на якому, в правому нижньому куті знаходиться відтиск печатки ТОВ «Маркетінвестгруп» ЕДРПОУ 35370868 синього кольору, на якому нанесено рукописний запис; 3 чистих аркуші паперу формату А4, на якоих в правому нижньому куті кожного знаходяться відтиск печатки ТОВ «НВП Укрпромвпровадження» ЕДРПОУ 35141676 синього кольору, на якому нанесено рукописний запис; тендерна пропозиція ТОВ «НВП Укрпромпровадження» в 1 томі; листи ДП Завод «Елекролажмаж» до ТОВ «НВП Укропромпровадження» в одному томі; 1 папка червоного кольору (скорозшивач), з назвою «Технологічне випробування», в якій знаходиться документація (листи) від ТОВ «Скловолокно» до ТОВ «НВП Укрпромпровадження» та інші; 1 папка синього кольору (скорозшивач) в якій маються видаткові накладні, де постачальник є ТОВ «НВП Укрпромпровадження»; 1 папка темного кольору (скорозшивач), яка має назву «Расход январь, февраль 2017 г. маркет», в якій маються, видаткові накладні ТОВ «Маркетінвестгруп» ЄДРПОУ 35370868; 1 папка синього кольору (скорозшивач) з назвою «Контракт УПВ» в якій маються зовнішньоекономічні контракти; Два аркуші паперу формату А4, на яких маються реквізити ООО ХК «Спецтехноткань» та ТОВ «БСК Колор» ЄДРПОУ 40407386; 1 папка блакитного кольору (скорозшивач), яка має назву «Расход март 2017 г. УПВ», в якій маються: видаткові накладні ТОВ «НВП Укрпромпровадження», довіреності від постачальників та ТТН; 1 папка синього кольору (скорозшивач), яка має назву «Расход ноябрь УПВ 2016 г.», в якій маються: видаткові накладні ТОВ «НВП Укрпромпровадження», довіреності від постачальників та ТТН; 1 папка синього кольору (скорозшивач), яка має назву «Расход декабрь УПВ 2016 г.», в якій маються: видаткові накладні ТОВ «НВП Укрпромпровадження», довіреності від постачальників та ТТН; 1 папка синього кольору (скорозшивач), яка має назву «Расход февраль 2017 г. УПВ», в якій маються: акти надання послуг, видаткові накладні ТОВ «НВП Укрпромпровадження», довіреності від постачальників та ТТН; 1 папка чевоного кольору (скорозшивач), яка має назву «Расход январь 2017 г. УПВ», в якій маються: акти надання послуг, видаткові накладні ТОВ «НВП Укрпромпровадження», довіреності від постачальників та ТТН; жорсткі диски: WD S/N : WCC6Y0CUHC41, Kingston SKC400S37/128G/7508852/9904911-048.C02G; WD S/N : WCC6Y4CLD1J7, WD S/N : WCC6Y5DLFSJU, WMAYU5618902, TOSHIBA S/N 63136AJKS WK7, WD S/N: WMC1S08006324, TOSHIBA S/N 53V3REVNS WK7, Seagate S/N: 9VMSZMWK, Seagate sn: S1D940RZ, WD S\N: WCATR3619302, Seagate sn: 4MS00S8G, WD S\N: WCANM1503109, WD S\N : WCC6Y2NAJLTS, WD S\N : WCATRC001224, Seagate S\N: S1D922HV, WD S\N WCANY3542170, Kingston SH103S3/120G, TOSHIBA S/N 13IRB8WPS WK7, WD S/N:WCC2ET036463, WD S\N: WXL1E32JWSLD, WD S\N WMAYU5734494, WD S\N WCAV3D227909, WD S\N: WMC1S0752924, WD S\N: WMAP91493005, WD S\N: WCAPT0396595, Seagate S\N: 9OM3SK5T, WD S\N: WCAMR1221710, Kingston 240Gb SV 300S37A\240G\6548858\9904447-364.DOOG, реєстратор DVR VV98050362; реєстратор Hikvision SN:407140148; оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за 2017 рік в 1 томі; інформація про залишки сировини та матеріалів по ТОВ «Укрпромпровадження ЛТД» в 1 томі; інші чорнові записи в 1 том; флеш-накопичувач сірого кольору Transcend 4gb, прайс-листи в 1 томі; видаткові накладні в 3 томах; інші чорнові записи в 1 томі; зразки електроізоляційних матеріалів в кількості 21 штука; папка (швидкосшивач) темного кольору із назвою «Услуги НПП 2016 квітень-червень» в якій знаходяться акти про надання послуг, рахунки, акти виконаних робіт, ТТН, рахунки фактури, накладні ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження»; Папка (швидкозшивач) темного кольору з назвою «услуги НПП 2017 січень-лютий» в якій знаходяться акти про надання послуг, рахунки, акти виконаних робіт, ТТН, акти здачі прийняття робіт, накладні ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження»; Папка (швидкозшивач) синього кольору з назвою «услуги март 2017 НПП» в якій знаходяться акти про надання послуг, рахунки на оплату, акти виконаних робіт, ТТН, рахунки фактури, акти здачі прийняття робіт ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження»; відбитки печаток ТОВ НВФ «Укрпромвпровадження» ЄДРПОУ 30264837, ТОВ МАУЛД-ІНВЕСТ ЄДРПОУ 36449069, ТОВ «ЛОКОМОТИВРЕМСЕРВІС» ЄДРПОУ 34808274, ТОВ НВП «Укрпромвпровадження» ЄДРПОУ 35141676 зроблені на одному аркуші формату А4 по одній штуці кожної; один аркуш формату А4 на якому маються відбитки печатки СК «Борщагівський-1» ЄДРПОУ 32023689 та штемпель ТОВ НВП «Укрпромвпровадження» в кількості 1 шт. кожна; 1 аркуш паперу А4 на якому маються печатки та штампи наступних підприємств ТОВ «ЛОКОМОТИВРЕМСЕРВІС» ЄДРПОУ 34808274, ТОВ НВП «Укрпромвпровадження» та ГОСТ «Розквіт 21-го століття» ЄДРПОУ 26246848, відбитки яких зроблено по одній штуці кожна.

Надані стороною обвинувачення докази свідчать про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки незастосування такого заходу, як арешт майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Одна, слідчий суддя враховує ту обставину, що такий процесуальний захід не повинен перешкоджати господарській діяльності юридичних осіб.

З урахуванням наведеного, вважаю, що клопотання в частині арешту майна, речей та документів , що були вилучені під час проведення огляду за адресою: м. Харків, пр. Московський, 299 (власник майна ДП «Завод «Електроважмаш»), клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання в частині арешту майна, речей та документів , що були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Мерефа, вул. Леонівська, 84-Б (власник майна ТОВ «Скловолокно»), підлягає частковому задоволенню. Вважаю за доцільне вилучену комп"ютерну техніку оглянути в присутності власника та повернути в розпорядження власника протягом 1 ( одного) місяця . З оригіналів документів, тексти яких розміщені на паперових носіях, зробити копії та повернути власникові протягом 1 ( одного) місяця . В частині арешту виробничого обладнання відмовити. В іншій частині- задовольнити.

Клопотання в частині арешту майна, речей та документів , що були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Мишуги Олександра, 2, 3-й поверх, приміщення №416 (власник майна ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження»), підлягає частковому задоволенню. Вважаю за доцільне вилучену комп"ютерну техніку оглянути в присутності власника та повернути в розпорядження власника протягом 1 ( одного) місяця . З оригіналів документів, тексти яких розміщені на паперових носіях, зробити копії та повернути власникові протягом 1 ( одного) місяця . В іншій частині- задовольнити.

Арешт майна вважаю розумним та співрозмірним обмеженням права власності, завданням кримінального провадження.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності громадянина та гарантуватиме охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечить швидке, повне та неупереджене досудове розслідування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даному матеріалу,слідчий суддя вважає доводи прокурора переконливими, а клопотання частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що прокурором у вказаній вище частині доведено необхідність такого арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання процесуального керівника прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000179 від 28.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Клопотання в частині арешту майна, речей та документів , що були вилучені під час проведення огляду за адресою: м. Харків, пр. Московський, 299 (власник майна ДП «Завод «Електроважмаш»)- задовольнити.

Накласти арешт на майно, речі і документи виявлені та вилучені 19.04.2017 року під час проведення огляду в приміщеннях, що розташовані за адресами: м. Харків, пр. Московський, 299 (власник майна ДП «Завод «Електроважмаш», відповідно до переліку зазначеному у протоколі огляду від 19.04.2017 року .

Клопотання в частині арешту майна, речей та документів , що були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Мерефа, вул. Леонівська, 84-Б (власник майна ТОВ «Скловолокно»)- задовольнити частково.

Вилучену комп"ютерну техніку оглянути в присутності власника та повернути в розпорядження власника протягом 1 ( одного) місяця .

З оригіналів документів, тексти яких розміщені на паперових носіях, зробити копії та повернути власникові протягом 1 ( одного) місяця .

В частині арешту виробничого обладнання відмовити.

В іншій частині- задовольнити.

Клопотання в частині арешту майна, речей та документів , що були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Мишуги Олександра, 2, 3-й поверх, приміщення №416 (власник майна ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження»)- задовольнити частково.

Вилучену комп"ютерну техніку оглянути в присутності власника та повернути в розпорядження власника протягом 1 ( одного) місяця .

З оригіналів документів, тексти яких розміщені на паперових носіях, зробити копії та повернути власникові протягом 1 ( одного) місяця .

В іншій частині- задовольнити.

Місцем зберігання арештованого майна визначити Слідчий відділ Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області згідно з положенням з міжвідомчої інструкції «Про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», від 27 серпня 2010 року.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Строк пред"явлення до виконання 1 ( один) рік.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1