Ухвала

від 26.04.2017 по справі 359/3419/17

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №359/3419/17

Провадження №1кс/359/828/2017

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 в кримінальному провадженню № 42016111100000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

Прокурор у кримінальному провадженні юриста 2 класу ОСОБА_3 звернувся 26.04.2017 року до суду з указаним клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «НВП «Техвестсервіс» ОСОБА_4 в Київській області, Києво-Святошинський район, с. Лісники по вул. Гайовій, 84.

Так, згідно клопотання, встановлено, що під час проведення фінансово-господарської діяльності ДП «Украерорух» у період з 01.05.2014 по 01.01.2016 внаслідок сплати держпідприємством коштів за фактично ненадані послуги та невиконані роботи рядом контрагентів, нанесено матеріальних збитків державі в особі ДП «Украерорух» на суму понад 9 млн. грн.

Так, у січні-травні 2016 року Державною фінансовою інспекцією України проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності ДП «Украерорух» за період з 01.05.2014 по 01.01.2016, про що 18.04.2016 складено акт № 06-21/29.

З метою підтвердження збитків, нанесених державі в особі ДП «Украерорух», викладених в акті ревізії ДФІ України, 23.06.2016 у провадженні призначено судово-економічну експертизу.

Згідно висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України від 08.02.2017 № 84/7 посадовими особами ДП «Украерорух» в порушення ч. 7 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775-ІІІ, п.п. 4 п. 2 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою КМУ від 08.08.2007 № 1019, укладено договір № 7.1- 649/2013 із ТОВ «НВП» «Техвестсервіс», яке не має ліцензії у сфері надання освітніх послуг та перераховано на користь товариства 1 080 000, 00 грн., чим завдано матеріальної шкоди (збитків) ДП «Украерорух» на загальну суму 1 080 000, 00 грн.

Так, між ДП «Украерорух» та ТОВ «НВП «Техвестсервіс» укладено договір від 19.09.2013 № 7.1-649/2013 про поставку автоматичних радіопеленгаторів та комплектуючих, а також надання супровідних послуг (теоретичне навчання, встановлення, налаштування, приймальні випробування на місці встановлення, практичне навчання).

Відповідно до умов вищезазначеного договору обумовлене теоретичне навчання технічного персоналу ДП «Украерорух» правилам користування обладнанням, яке проводиться в приміщенні ТОВ «НВП «Техвестсервіс» або виробника, а залучення інших юридичних або фізичних осіб для надання послуг з навчання технічного персоналу ДП «Украерорух» договором не передбачено.

Відповідно до акту приймання наданих послуг від 31.03.2014 ТОВ «НВП «Техвестсервіс» надало послуги з теоретичного навчання спеціалістів ДП «Украерорух» на суму 1 080 000,0 грн., за результатом чого працівникам ДП «Украерорух» видано сертифікати навчання іншої компанії «RHOTHETA Elektronik GmbH».

Проведеною ревізією не підтверджено виконання робіт, включених до акту виконаних робіт, а також встановлено нанесення матеріальної шкоди (збитків) ДП «Украерорух» під час надання освітніх послуг ТОВ «НВП «Техвестсервіс» у розмірі 1 080 000,00 грн. у зв`язку з відсутністю у останнього відповідної ліцензії на надання таких освітніх послуг.

Крім того, відповідно до висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України від 08.02.2017 № 84/7 в порушення п.п. 6.4.4.1, 6.4.4.7 ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 ТОВ «НВП «Техвестсервіс» за період з 01.03.2015 по 01.12.2015 завищено вартість робіт з монтажу та налаштування програмно-апаратного комплексу «Контроль льотного поля» на загальну суму 260,5 тис. грн., що призвело до безпідставного перерахування ДП «Украерорух» коштів та, відповідно, до збитків на вказану суму.

Зокрема, між ДП «Украерорух» та ТОВ «НВП «Техвестсервіс» укладено договір від 13.11.2013 № 7.1-778/2013, згідно умов якого ТОВ «НВП «Техвестсервіс» зобов`язується поставити програмно-апаратні комплекси «Контроль льотного поля» та надати супровідні послуги монтаж, підключення та налагодження обладнання, розробку, встановлення та налаштування програмного забезпечення, участь у приймальних випробуваннях, навчання персоналу згідно з Технічним завданням та графіком виконання договору, а ДП «Украерорух» зобов`язується прийняти поставлене обладнання та надані послуги та оплатити їх ціну на умовах договору.

Однак, ревізією встановлено, що ТОВ «НВП «Техвестсервіс» включило до актів виконаних робіт роботу лабораторії пересувної вимірювально-налагоджувальної, пенал, які фактично в ТОВ «НВП «Техвестсервіс» відсутні, що призвело до безпідставного перерахування ДП «Украерорух» коштів на суму 260, 5 тис. грн. та, відповідно, до збитків на вказану суму.

Отримані ТОВ «НВП «Техвестсервіс», директором якого є ОСОБА_4 , проживає в АДРЕСА_1 , кошти від ДП «Украерорух» шляхом проведення незаконних фінансово-господарських операцій через ряд комерційних підприємств, зокрема ТОВ «СЗ Холдинг» (код ЄДРПОУ 33742113), за нібито проведення аналізу та обробки первинної документації щодо матеріалів льотних перевірок систем аеронавігації повітряним суднами ДП «Украерорух», постачання ТОВ «Стандарт Груп 2015» (код ЄДРПОУ 40043275), ТОВ «Газкомплект» (код ЄДРПОУ 13750984) та ТОВ «Стримтел» (код ЄДРПОУ 39671656) обладнання тощо, переведено у готівку з метою подальшого їх привласнення в особливо великих розмірах.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено достатньо підстав вважати, що посадові особи ДП «Украерорух», ТОВ «НВП «Техвестсервіс», ТОВ «СЗ Холдинг», ТОВ «Стандарт Груп 2015», ТОВ «Газкомплект» та ТОВ «Стримтел» можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання директора ТОВ «НВП «Техвестсервіс» ОСОБА_4 в Київській області, Києво-Святошинський район, с. Лісники, вул. Гайова, 84.

Підставами для проведення вказаного обшуку є встановлення під час досудового розслідування достатніх даних вважати, що за місцем проживання директора ТОВ «НВП «Техвестсервіс» ОСОБА_4 можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, та відомості, які можуть міститись у речах і документах, які планується відшукати, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Зокрема, під час проведення обшуку планується відшукати та вилучити наступні речі та документи: договори, додаткові угоди, документів щодо проведення конкурсу (тендеру), документацію торгів, договорів, актів, протоколів, електронних носіїв щодо поставки ТОВ «НВП «Техвестсервіс» для ДП «Украерорух» автоматичних радіопеленгаторів та комплектуючих та надання супровідних послуг (теоретичне навчання, встановлення, налаштування, приймальні випробування на місці встановлення, практичне навчання), поставки ТОВ «НВП «Техвестсервіс» для ДП «Украерорух» програмно-апаратних комплексів «Контроль льотного поля» та надання супровідних послуг монтаж, підключення та налагодження обладнання, розробка, встановлення та налаштування програмного забезпечення, участь у приймальних випробуваннях, навчання персоналу; документів, що підтверджують надходження плати, банківських та інших бухгалтерських документів, чорнових записів, журналів обліку тощо, з приводу поставки ТОВ «НВП «Техвестсервіс» для ДП «Украерорух» автоматичних радіопеленгаторів та комплектуючих та надання супровідних послуг (теоретичне навчання, встановлення, налаштування, приймальні випробування на місці встановлення, практичне навчання) та програмно-апаратних комплексів «Контроль льотного поля» та надання супровідних послуг монтаж, підключення та налагодження обладнання, розробка, встановлення та налаштування програмного забезпечення, участь у приймальних випробуваннях, навчання персоналу, документи щодо взаємовідносин у період з 2014 по 2016 роки ТОВ «НВП «Техвестсервіс» з ТОВ «СЗ Холдинг», ТОВ «Стандарт Груп 2015», ТОВ «Газкомплект» та ТОВ «Стримтел», печаток, факсиміле, чорнових записів, комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації, на яких серед наявних, прихованих та видалених файлів може зберігатись інформація щодо поставки ТОВ «НВП «Техвестсервіс» для ДП «Украерорух» автоматичних радіопеленгаторів та комплектуючих та надання супровідних послуг (теоретичне навчання, встановлення, налаштування, приймальні випробування на місці встановлення, практичне навчання) та програмно-апаратних комплексів «Контроль льотного поля» та надання супровідних послуг монтаж, підключення та налагодження обладнання, розробка, встановлення та налаштування програмного забезпечення, участь у приймальних випробуваннях, навчання персоналу, взаємовідносин ТОВ «НВП «Техвестсервіс» з ТОВ «СЗ Холдинг», ТОВ «Стандарт Груп 2015», ТОВ «Газкомплект» та ТОВ «Стримтел», грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, інші речі та документів які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Можливість відшукання вказаних речей та документів, а також факт вчинення кримінального правопорушення підтверджується інформацією, яка міститься в відповіді на доручення прокурора Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ № 8/3/3-1140 від 25.04.2017, показами свідка ОСОБА_5 , зафіксованими в протоколі допиту від 25.04.2017, а також іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження в їх сукупності.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомо майна щодо об`єкта нерухомого майна власником будинку

АДРЕСА_1 відомості відсутні.

Водночас, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що фактичним володільцем вказаного помешкання є ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріалами клопотання та додані матеріали, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «НВП «Техвестсервіс» ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 .

За наявною у органа досудового слідства інформацією, є достатні підстави стверджувати, що в даному володінні, можуть зберігатися документи та речові докази незаконної та злочинної діяльності осіб.

У відповідності до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зі змісту клопотання вбачається, що відшукуванні документи та речі, які можуть перебувати в житловому приміщенні за місцем проживання ОСОБА_4 , мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, і такі речі і документи можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, які підтверджують злочинну діяльність.

Домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 , зареєстрованим на праві власності чи користуванні не значиться (а.с. 10).

Розгляд клопотання про обшук здійснюється в день його надходження за участю прокурора чи слідчого.

Слідчим суддею, зважаючи на подані матеріали клопотання та пояснення прокурора, встановлено відсутність підстав для відмови у задоволенні клопотання.

Так, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зважаючи на наведені ним докази цьому; відшукувані речі і документи дійсно мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі і документи дійсно можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_4 .

З урахуванням викладеного, суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення правопорушення, та з метою перевірки інформації, отриманої слідчо-оперативним шляхом, є необхідним проведення у вказаному житловому приміщені обшуку та надання судом у цьому зв`язку дозволу на його проведення.

Необхідність виклику в судове засідання власника нерухомого майна у суду відсутня, зважаючи на можливість розголошення таємниці слідства.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що за місцем проживання ОСОБА_4 можуть знаходитись документи та речі, які становлять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, що має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, які включені до групи прокурорів у кримінальному провадженні

№ 42016111100000205, винесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2016 року, слідчим у вказаному кримінальному провадженні, а також за їх дорученням уповноваженим службовим особам на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «НВП «Техвестсервіс» ОСОБА_4 в Київській області, Києво-Святошинський район, с. Лісники по вул. Гайовій, 84, з метою виявлення, фіксації та вилучення наступних речей та документів: договорів, додаткових угод, документів щодо проведення конкурсу (тендеру), документації торгів, договорів, актів, протоколів, електронних носіїв щодо поставки ТОВ «НВП «Техвестсервіс» для ДП «Украерорух» автоматичних радіопеленгаторів та комплектуючих та надання супровідних послуг (теоретичне навчання, встановлення, налаштування, приймальні випробування на місці встановлення, практичне навчання), поставки ТОВ «НВП «Техвестсервіс» для ДП «Украерорух» програмно-апаратних комплексів «Контроль льотного поля» та надання супровідних послуг монтаж, підключення та налагодження обладнання, розробка, встановлення та налаштування програмного забезпечення, участь у приймальних випробуваннях, навчання персоналу; документів, що підтверджують надходження плати, банківських та інших бухгалтерських документів, чорнових записів, журналів обліку тощо, з приводу поставки ТОВ «НВП «Техвестсервіс» для ДП «Украерорух» автоматичних радіопеленгаторів та комплектуючих та надання супровідних послуг (теоретичне навчання, встановлення, налаштування, приймальні випробування на місці встановлення, практичне навчання) та програмно-апаратних комплексів «Контроль льотного поля» та надання супровідних послуг монтаж, підключення та налагодження обладнання, розробка, встановлення та налаштування програмного забезпечення, участь у приймальних випробуваннях, навчання персоналу, документів щодо взаємовідносин у період з 2014 по 2016 роки ТОВ «НВП «Техвестсервіс» з ТОВ «СЗ Холдинг», ТОВ «Стандарт Груп 2015», ТОВ «Газкомплект» та ТОВ «Стримтел», печаток, факсиміле, чорнових записів, комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації, на яких серед наявних, прихованих та видалених файлів може зберігатись інформація щодо поставки ТОВ «НВП «Техвестсервіс» для ДП «Украерорух» автоматичних радіопеленгаторів та комплектуючих та надання супровідних послуг (теоретичне навчання, встановлення, налаштування, приймальні випробування на місці встановлення, практичне навчання) та програмно-апаратних комплексів «Контроль льотного поля» та надання супровідних послуг монтаж, підключення та налагодження обладнання, розробка, встановлення та налаштування програмного забезпечення, участь у приймальних випробуваннях, навчання персоналу, взаємовідносин ТОВ «НВП «Техвестсервіс» з ТОВ «СЗ Холдинг», ТОВ «Стандарт Груп 2015», ТОВ «Газкомплект» та ТОВ «Стримтел», грошових коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності, інших речей і документів, які можуть мати значення для розслідування кримінального правопорушення №42016111100000205.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 26.05.2017 року.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1