Ухвала

від 28.04.2017 по справі 344/5585/17

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/5585/17

Провадження № 1-кс/344/1556/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12017090010001567 від 20.04.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що з метою присвоєння коштів AT Державний ощадний банк України при оформленні 10.12.2007р. кредитної лінії № 632 в сумі 350 тис. гри. (з оплатою 16 % річних) в Івано-Франківському обласному управлінні AT Державний ощадний банк України , ОСОБА_3 (і.п.п. НОМЕР_1) надав підроблену документацію, яка слугувала підставою для подальшого оформлення позики.

Зокрема, під час подачі пакету документів в AT Ощадбанк для отримання кредиту, ОСОБА_3 вказав про те, що загальна сума його доходів в місяць становить 12 410 гри. та надав відповідні підтверджуючі довідки про доходи (ТзОВ Під Вежею - ММФ (ЄДРПОУ 22179560) р.№29 від 05.12.2007р., ТзОВ Вежа - Фарм (ЄДРПОУ 33646121) р.№21 від 05.12.2007р. та ТзОВ Господар (ЄДРПОУ 32077053) р.№35 від 05.12.2007р.).

У ході перевірки встановлено, що надані довідки є підробленими, а суми доходів ОСОБА_3 умисно завищені, що послужило підставою для отримання позики та подальшого її присвоєння.

Вказані факти підтверджуються відомостями з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України (лист - відповідь з ГУ ДФС в Івано - Франківеькій області №967/9/09-19-13-01-22 від 20.03.2017р.), де зазначені поквартальні суми виплачених доходів ОСОБА_3 в числах значно нижчих за подані в згаданих вище довідках.

Крім того, при заповненні кредитної заявки (п.2.4. Кредитна історія ) позичальник вказав про відсутність у нього кредитної заборгованості, а також про відсутність заборгованості за кредитами членів його сім'ї.

Матеріалами клопотання зазначено, що з метою проведення почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_3, виконаних ним в довідках №29 від 05.12.2007р.,№21 від 05.12.2007р., №35 від 05.12.2007р., а також кредитній заявці, на даний час виникла потреба в здійсненні тимчасового доступу до матеріалів кредитної справи щодо надання ОСОБА_3 кредитної лінії № 632 в сумі 350 тис. грн.

Слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи (постанова слідчого від 24.04.2017р.), а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства Ощадбанк за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, зокрема до оригіналів кредитної справи щодо надання кредитної лінії №632 ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), - з можливістю їх вилучення на час проведення почеркознавчої експертизи.

Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 травня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова