Ухвала

від 28.04.2017 по справі 295/4410/17

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/4410/17

1-кс/295/1573/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко О.М., при секретарі - Скришевській О.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про арешт майна,

встановив:

прокурором подано клопотання про накладення арешту на печатки, які були вилучені під час обшуку автомобіля марки Фіат Добло Панорама , номерний знак НОМЕР_1 печатки товариств.

У судове засідання прокурор не з'явилися, про дату, час і розгляд клопотання повідомлений, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015060000000066 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Овруцький щебеневий завод Гомельського міського шляхового будівельно-ремонтного тресту (код ЄДРПОУ 4990896), у період з 2014 р. по теперішній час, внаслідок використання реквізитів транзитних СГД при придбанні товарно - матеріальних цінностей, а саме: TOB Західтехпромторг (код ЄДР 39076894),TOB Інвестзахідторг (код ЄДР 39772379), TOB Будстрой 2000 (код ЄДР 37406754), TOB Фарго Актив (код ЄДР 39458626) та TOB "Ельтех 2000" (код 39515301) незаконно сформували податковий кредит з ПДВ на суму 3,2 млн.грн. тим самим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що на території Житомирської області та м. Києва здійснює протиправну діяльність група осіб у складі: ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, засновника і директора ТОВ "Західтехпромторг" - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, тіньового бухгалтера ТОВ Західтехпромторг та ТОВ Інвестзахідторг ОСОБА_4, ОСОБА_5, засновника та директора ТОВ "Будстрой 2000" (код ЄДР 37406754) та ТОВ "Фарго Актив" (код ЄДР 39458626) ОСОБА_6, засновника ТОВ "Ельтех 2000" (код 39515301), які сприяють в ухиленні від сплати податків реально діючим підприємствам Житомирської області. Вказані особи купують за готівку запасні частини до кар'єрної техніки, відображаючи придбання від підприємств з ознаками ризику , а в подальшому реалізовують їх реально діючим підприємствам Житомирської області, використовуючи при цьому реквізити підконтрольних підприємств.

20.04.2017 року, в рамках кримінального провадження, слідчими слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області, на підставі ухвали слідчого судці Богунського районного суду м. Житомира від 18.04.2017 № 295/4178/17 проведено обшук автомобіля марки Фіат Добло Панорама , номерний знак НОМЕР_1 та відшукано і вилучено печатки товариств за переліком.

Частиною 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи вищевстановлені обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 167,170-173,309 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку в автомобілі марки Фіат Добло Панорама , номерний знак НОМЕР_1 печатки наступних підприємств: TOB "УКРПРОМ ГРУП" (код 40448129); TOB АНТГРЕЙ ГРУП (код 40981123); TOB "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "МАРАМАКС" (код 40985903); TOB "МЕППЕЛЬ" (код 40995094); TOB "ОЛЛ ПРОМ" (код 40750751); TOB "КАДІЛАР ЛТД" (код 40492424); TOB "ЛОДИНОС" (код 40501276); TOB "БРОВАРИ-СИРОВИНА" (код 40755110); TOB "БЛОК ІНОВЕЙШЕН" (код 40238761); TOB "ВЕБЕР КОМПАНІ" (код 41001786); TOB "ДАЙДЖЕСТ УКРАЇНА" (код 40835722); TOB "ЛЄСТЕР ПЛЮС" (код 40831039); TOB ОСОБА_7" (код 40970902); TOB "ТК АРКТУР" (код 40985133); TOB "ПАЛЕРМО IHBECT" (код 40638418); TOB ОСОБА_7" (код 40970902); TOB "АЙЗЕН" (код 41127701); TOB "НЬЮ БІЛДІНГ" (код 40412312); TOB "ФОРЛЕД" (код 40931905); TOB "ГЕЛІНТРО" (код 40931837); TOB "МЕТА РІАЛ КОМПАШ" (код 40581938); TOB "ВАЛІОН ГРУП" (код 40925378); TOB "ГРАУНД ПРОМ" (код 41001681); TOB "ОРТОРУМ-ГРУП" (код 40929131); TOB ТОКС КОНСАЛТИНГ" (код 40263117); TOB "МАКРУС КОМПАШ" (код 40485802); TOB "ВЕЛОРС" (код 40501742); TOB "MIPAMAKC КОМПАШ" (код 40026621); TOB "ВІ.АЙ.ПІ ГРУП" (код 39975738); TOB ТРАЙДЕН КОМПАШ" (код 40516104); TOB "ЛЮДМИЛА-1" (код 22944492); TOB ТЛОБАЛ КРАЙД" (код 40492534); TOB "ПРОДІНДУСТРІ" (код 40929084); TOB "ЮБІ ГРУП" (код 40445107); TOB "ОСОБА_8 БУД" (код 40026506); TOB "КРАФТІНГ СЕРВІС" (код 40900641); TOB "ФОРМАТ IHTEP" (код 40970855); TOB "ПРОФІКОРПОРЕЙШН" (код 40929058); TOB "УКРПРОМБУД 2017" (код 41001943); TOB "АМБЕР КОНСАЛТІНГ" (код 41001613); TOB "МАКСУС БУД ТОРГ" (код 40024417); TOB "БРІГ КЕПІТАЛЗ" (код 40256466); TOB "ПРОМБІЗНЕС МЕТАЛ" (код 40330853); TOB "БІГ ПРОФІТ ПЛЮС" (код 40490521); TOB "БЕЛОДИН" (код 40501496); TOB "KAHTPIK ГРУП" (код 39611974); TOB "СЕРПАНТИН-ПЛЮС" (код 39633359); TOB "ЛМП БРОВАРИ" (код 40753042); TOB "ОПТІМА КАПІТАЛ" (код 39391829); TOB "ТК-СІНЕРДЖІ" (код 39989171); TOB "СОРИН" (код 40501674); TOB "БІЗНЕС - ТАНДЕМ" (код 40316962); TOB "САТЕЛІТ КРАФТ" (код 40278647); TOB "ВІДЕКС ПРОФ" (нерозбірливо); TOB "СТРОЙ ПРОЕКТ" (код 40092778); TOB "БРІГ БІЗНЕС" (код 40850575); TOB "ІНДАСТРІАЛ КОМ" (код 39991793); TOB "CTIKC ПРАЙМ" (код 37583013); TOB "УКРПРОМБУД-15" (код 39754826); TOB "СТАНДАРТ МАРКЕТ" (код 40093169); TOB "АВЕРАЖ КОМПАШ" (код 39696288); TOB "АВАНГАРД СПЕЦ БУД" (код 39470561); TOB "ДЖЕНІ ФІНАНС" (код 40577408); TOB "СПСКТР ГРУП" (код 40646743); TOB "МАКРОС КОМПАШ" (код 39890280); TOB "ГАЛАНТ ЕСТЕЙТ" (код 39569886); TOB "ФОРЛЕД" (код 40931905); TOB "ВЕКТОР CTATICTIKC" (код 40273701); TOB "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕЛІТБУД КОМПАШ" (код 40154378); TOB "ОСОБА_7 КОМПАШ" (код 40411008); TOB "КЕПІТАЛС ГРУП" (код 39621694); TOB "АМЕТИСТ КОМПАНІ" (код 40485459); TOB "ОСОБА_9 ПЛЮС" (код 40232691); TOB "ЛАПАРА ТРЕЙД" (код 40750772); TOB "БІЗНЕС РІТЕЙЛ КОМПАШ" (код 39652413); TOB "ТД СИСТЕМА" (код 40092542); TOB "ЮНІКОД КОМПАНІ" (код 39884496); TOB "РЕД ЛАЙН ЛТД" (код 40092390); TOB "ОСОБА_10 ЛЕКС" (код 39829765); TOB "ФК"ФЕЙВОР" (код 40032939); TOB "РЕЙЗЕЛ ЮА" (код 39787961); TOB "ОСОБА_11 ЛТД" (код 40091051); TOB "ПРОМБУД АКТИВ" (код 39460457); TOB "БРОКЕР IHBECT" (код 40090613); TOB "ПРОЕКТ КОМЕРЦ" (код 38942855); TOB "АТРТЕХНОЛОГІЇ" (код 39826324); TOB ГЛОБАЛ IHBECT ГРУП (код 39528373); TOB ДЕМАНД БАУМ (код 39818439); TOB ДЕЛЮ ГРАНД (код 38923151); TOB АГРОЗЕНІТ (код 39635644); TOB ЕНТЕР СОЛЮШН (код 39206836); TOB ПАБЛІК ОСОБА_12 (код 39771202); TOB ГРАЙДЕН КОМПАНІ (код 40516104); TOB СТАНДАРТ МАРКЕТ (код 40093169); TOB ТРІВЕЛС (код 35551498); TOB ЯНІГА КЛАБ (код 39611199); TOB КРОНВЕЛ (код 39629913); TOB МАРКУС КОМПАШ (код 40485802); TOB АЛЯРД (код 38923119); TOB MIHOPM - КРНСАЛТІНГ (код 40642089); TOB ІНВЕСТБІЛД (код 39867685); TOB ЛІОН - АБСОЛЮТ (код 39629729); TOB МЕТАЛ УКРАЇНИ (код 36688049); TOB ЛЕТЕК СОЮЗ (код 39641904); TOB АЛБМЕРА КОМПАШ (код 40026699); TOB МАКСІ - ТОРГ (код 39679566); TOB ФОРД МАКРОС (код 39939031); TOB МАГНІТ - МИКОЛАЇВ (код 37279661); TOB ТРЕЙД ПЛЮС (код 40232691); TOB ГРАУНД ПРОМ (код 41001681);

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Житомирської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Зосименко